Как проверить фирму на надежность: Проверьте организацию на надежность. Проверить компанию на благонадежность

Содержание

Как проверить компанию из Казахстана?

Выписки из торговых реестров всех стран мира

Перейти на главную

Компании, зарегистрированные в Казахстане, считаются вполне надежными партнерами, однако осторожность никогда не помешает. Чтобы не возникало проблем в будущем, лучше на начальном этапе сотрудничества проверить потенциального партнера. Самостоятельно найти информацию о возможном партнере не сложно. При беглом поиске, можно найти около 13 публичных источников, которые могут предоставить данные о необходимой компании. Далее разберем их в порядке очереди.

Официальные сервисы для проверки контрагентов из Казахстана

Портал государственных закупок. Большая часть солидных компаний участвуют или участвовала в тендерных государственных закупках. Если найдены соответствующие записи, значит государство доверяет будущему партнеру. Что говорит о надежности и честности компании. На этом же ресурсе можно воспользоваться реестром налогоплательщиков и недобросовестных участников закупок, а также списком порядочных плательщиков налогов.
Реестр юридических лиц государства Казахстан. Ресурс представляет собой государственный каталог всех компаний Казахстана, которые имеют все законные основания для деятельности. В первую очередь нужно отыскать нужного контрагента в реестре, чтобы удостовериться, что он действительно существует. Информация о налоговых отчислениях позволит оценить масштабы компании, ее влиятельности на рынке. Можно запросить у иностранного партнера информацию и сверить следующие пункты: сфера деятельности, данные о местонахождении, директор и т.д. Если все совпало – это уже хороший знак.
Реестр должников, которые фигурируют в исполнительных производствах. Информацию такого плана можно отыскать на ресурсе Министерства юстиции Казахстана. Участие контрагента в том или ином споре, будет отображено в реестре, также будет известно о наличии или отсутствии долгов. Это позволит узнать, выполняет ли компания взятые на себя обязательства и является ли она надежной.

Список потенциально надежных поставщиков. «САМРУК-ҚАЗЫНА» – это интернет ресурс Фонда национального благосостояния, где и располагается упомянутый перечень. Фирмы, показавшие себя не с лучшей стороны, заносятся в данный список. По каждой из них имеется информация: основания включения, данные о владельце, юридический адрес, дата включения.
Национальный Банк Казахстана. Данная финансовая структура имеет положение наиболее крупного государственного предприятия в стране, осуществляющего контроль финансовых организаций и реализацией денежно-кредитной политики в Казахстане. Наличие счета в национальном банке – это почти 100% гарантия порядочности контрагента.
Реестр государственных предприятий. Включает ТОО, АО и ряд других форм государственных предприятий. Важное условие, ведь сотрудничество с госкомпаниями имеет свою специфику и сложности.

Проверки генпрокуратуры. Доказательство о фактах нарушений со стороны потенциального партнера. Это очень серьезно, даже в рамках или вне плановой проверки. Спорные моменты или жалобы могут повлечь подобные проверки. Нужно задуматься, стоит ли начинать такое сотрудничество, ведь возможны репутационные и даже экономические риски.
Лицензируемая деятельность (суд. эксперты, нотариат, оценщики, адвокатура). Обязательно должна быть лицензия, иначе работа контрагента будет считаться юридически не действительной. Соответственно сделки с партнером не буду иметь силы.
Список должников, которые временно не могут покидать территорию Казахстана. Данные также предоставляет сайт министерства юстиции. Зафиксированный факт того, выездное или нет контактное лицо, говорит о многом.

Ресурс https://egov.kz/cms/kk – это сайт электронного правительства, где можно проверить наличие задолженности перед фондами.
База данных товарных производителей республики Казахстан имеет собственный портал. Здесь размещаются данные обо всех компаниях, которые производят продукцию в стране. Ресурс автоматизированный, на нем ведется единый реестр услуг, работ и товаров. Его главная задача – это возможность компании заявить о себе, собственной продукции и возможных объемах производствах.
Поиск налогоплательщиков, которые по разным причинам находятся на стадии ликвидации. По факту – компания еще осуществляет деятельность, однако в скором времени она прекратит свое существование. Очень рискованно иметь дела с таким партнером.

Важное замечание – представительства иностранных компаний и компании зарегистрированные в РФ, на вышеуказанных ресурсах не отображаются. Искать информацию по ним, нужно через публичные государственные источники.

Какой самый быстрый способ проверки компании зарегистрированной в Казахстане?

Все указанные источники, помогут по максимуму проверить потенциального партнера собственными силами. Когда нет времени или желания, тогда в помощь надежный ресурс https://www.egrul.ru/ino_reestry/kazakhstan.html. Воспользовавшись услугами сайта, клиент оперативно получит бизнес-справку о Казахстанском контрагенте.

Реестры иностранных государств

Перейти к списку публикаций

Часто задаваемые вопросы:

На каком основании Справочная Служба Юридических Лиц предоставляет выписки?
Из реестров каких стран могут быть предоставлены выписки?
Как можно оплатить получение выписок из реестров?
Все вопросы

Реестры Европы Он-лайн!

Выписки для Арбитражного Суда!

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.

Выписки из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ — законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать — передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности — решать только Вам.

Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

· применение выписок из ЕГРЮЛ

Проверка фирмы на надежность – «АльфаСтратегия» юридическая безопасность предприятий, квалифицированное правовое сопровождение и поддержка в разрешении сложных конфликтных ситуаций

Представители бизнеса постоянно заключают сделки и контракты с разными компаниями. Но если контрагент новый, или сумма сделки очень большая, нелишним будет удостовериться, что компания надёжная – это поможет избежать финансовых потерь.

Но как это правильно сделать, и кто предоставляет услуги юридической проверки компаний? Разберемся подробнее в данной статье.

Почему важно проверить компанию перед заключением сделки?

К сожалению, на рынке действуют не только добропорядочные компании: встречаются и мошенники, фирмы-однодневки, организации по «отмыванию» денег и т.д. Сотрудничество с подобными юридическими лицами несет для компании двойную угрозу: во-первых, есть риск потерять средства и не получить желаемый товар или услугу (или, если ваша компания выступает поставщиком, остаться без оплаты), во-вторых, сделки с сомнительными контрагентами – это удар по репутации организации и повод налоговой инспекции провести внеочередную проверку.

Также может быть не учтен налоговый вычет по подобным договорам, что становится причиной дополнительных убытков. Потому стоит взять за правило: юридическая проверка контрагента, особенно если вы с ним сотрудничаете впервые является обязательным действием перед подписанием контракта.

По каким критериям стоит проводить проверку?

Один из важнейших вопросов перед началом сотрудничества – как проверить фирму на надежность и на что в первую очередь обратить внимание, чтобы оценить серьезность контрагента и риски, связанные с сотрудничеством с ним? Существует ряд критериев, которые должна включать грамотная юридическая проверка:

Налоги
с помощью базы налоговой службы и данных потенциального партнера (достаточно ИНН или ОГРН) можно получить некоторую информацию о компании: есть ли она в базе, как давно зарегистрирована, в каком городе, не значится ли должником по налогам, а также узнать ее виды деятельности по ОКВЭД.

Следует насторожиться, если компания зарегистрирована недавно, имеет большие задолженности, указанное направление деятельности не соответствует заявленному;
Судебные тяжбы
с помощью базы арбитражных дел можно проверить, в каких судебных процессах принимала участие данная организация. Также доступны и подробности: кто на кого подавал иск, его причины, результаты слушаний и т.д. Особо стоит обратить внимание на процессы, затрагивающие хозяйственную деятельность компании: были ли на нее иски за неплатежи, нарушения контрактов и подобные нарушения;
Долги
с помощью базы судебных приставов можно узнать о задолженностях компании, если взыскания по ним доходили до суда. Наличие подобных эпизодов – серьёзный повод задуматься, стоит ли вообще иметь дело с подобной компанией. Впрочем, если в этой базе о фирме ничего нет, это не означает, что долги отсутствуют, и искать их нужно с помощью других методов – например, анализ кредитной истории;
Банкротство
база судебных решений поможет также узнать, не проходила ли компания процедуру банкротства. Если процедура инициирована, очевидно, что сотрудничать с этой организацией нельзя;
Блокировки счета
различные нарушения в хозяйственной деятельности, непогашенные задолженности могут привести к блокированию счета компании. Если выявлены такие факты, это свидетельствует о том, что иметь дело с компанией не стоит;
Личность руководителя
даже если информация о фирме выглядит безупречно, это не всегда означает, что все в порядке. Необходимо также убедиться, что ее директор не имеет проблем с юридической точки зрения, не участвовал в подозрительных схемах и операциях, не имеет сомнительных активов, долгов и его репутация чиста;
Дополнительные факторы
необходимо убедиться, что компания сможет выполнить взятые на себя обязательства. Для этого нужно проверить персонал (размеры штата, квалификацию и опыт), историю деятельности (были ли раньше подобные проекты и как они завершались), активы фирмы, наличие необходимых лицензий, разрешений и прочего, если требуется. Также необходимо проверить, что человек, который будет подписывать договор, имеет соответствующие полномочия – является руководителем или имеет делегированное право подписи с доверенностью.

Также не стоит пренебрегать открытыми источниками информации – отзывами в интернете. Наличие большого количества негативных откликов или, наоборот, полное отсутствие информации о компании должно насторожить.

Где проверить фирму в Москве?

Конечно. Можно попытаться проверить фирму по всем критериям самостоятельно или поручить это своим подчиненным. Однако такая проверка не будет эффективной: во-первых, нерационально тратится время, во-вторых, результат будет далек от оптимального – многие методы получения сведений недоступны без опыта и определенных приемов. Потому оптимальный вариант полностью проверить фирму перед началом сотрудничества – поручить это дело частному детективу в Москве.

Так вы за короткое время получите полное досье о компании и сможете принять решение, стоит ли с ней сотрудничать, или лучше поискать контрагента понадёжнее. Это экономит и время, и финансы компании, и ее репутацию на рынке.

Заключение

Если вы не хотите рисковать имиджем компании и ее финансовым благополучием, всех новых партнеров желательно вначале проверять на надежность. Существует ряд критериев. Которые позволяют установить, безопасно ли сотрудничать с той или иной фирмой. Доверить подобную работу лучше всего частному детективу.

Новости МСП

Отсрочка платежа требует грамотного анализа и управления. Иначе можно утонуть в дебиторской задолженности и заморозить свои оборотные средства. Поэтому перед предоставлением отсрочки необходимо проверить контрагента. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Доверяй, но проверяй

Изучать деятельность контрагента необходимо не только для того, чтобы обезопасить себя от возможного мошенничества или неисполнения условий договора и дальнейших судебных разбирательств. Но и для того, чтобы обезопасить себя от претензий Налоговой службы, которая требует самостоятельно проверять контрагента. В противном случае ФНС может отказать в вычете НДС из-за его неправомерных действий.

Изучение деятельности контрагента сводится к анализу доступной информации о том, чем занимается потенциальный клиент, какие у него взаимоотношения с законом, с другими поставщиками и партнерами по бизнесу. Чем глубже анализ, тем проще принять обоснованное решение — «да, мы предоставляем отсрочку этой компании» или «нет, не предоставляем».

Первый этап — анализ документов, предоставленных контрагентом

Сбор данных у контрагента. Вначале надо затребовать документы, раскрывающие его деятельность:

ИНН, чтобы проверить, что контрагент зарегистрирован как налогоплательщик.
Выписку из ЕГРЮЛ, чтобы проверить полномочия руководителя организации.
Устав организации, чтобы проверить объем полномочий руководителя.
Если договор подписывает не руководитель компании, то копию доверенности на право подписи с актуальной датой.
Лицензию на осуществление деятельности, если деятельность подлежит лицензированию.
Образец подписи руководителя — заверенная банковская карта, выписка из банка и т. д.
Документы на имущество, если предмет договора — передача имущества
Если договор составляется с индивидуальным предпринимателем — свидетельство ОГРИП и паспорт гражданина РФ.

Дополнительно можно затребовать от контрагента копию налоговой отчетности и статистику по итогам года. В целом можно отметить, что если контрагент предоставляет все документы с пониманием и без сопротивления, то это с высокой вероятностью говорит о то, что у компании все в порядке с законом.

Все эти данные необходимо проверить в электронных базах данных. Так, например, на сайте ФНС проверяется ЕГРЮЛ, ЕГРИП, действительные и недействительные ИНН юридических лиц. Лицензия проверяется в Государственном сводном реестре лицензий. Паспорт гражданина РФ можно проверить на сайте ГУ по вопросам миграции МВД РФ.

Второй этап — анализ открытых реестров и баз данных

Дополнительный сбор информации из открытых источников. Это, пожалуй, самый насыщенный и сложный этап. Необходимо быть морально готовым вводить «капчу» — набор символов для защиты от чрезмерной нагрузки при массированных роботизированных запросах. Кроме того, надо держать в памяти веб-обозревателя значительное количество вкладок, по которым необходимо постоянно переключаться, находить и вытаскивать информацию в читаемом и адекватном виде.

Итак, для проверки контрагента рекомендуется собирать информацию по следующим ресурсам:

Картотека арбитражных дел.
Банк данных исполнительных производств ФССП.
Реестр бухгалтерской отчетности Росстата.
Реестр массовых руководителей или учредителей.
Реестр работодателей, деятельность которых отнесена к категории высокого риска.
Реестр работодателей, деятельность которых отнесена к категории значительного риска.
Реестр дисквалифицированных лиц.
Реестр недобросовестных поставщиков.
Единый реестр проверок Генпрокуратуры РФ.
Реестр госконтрактов Казначейства России.
Реестр надежных партнеров ТПП РФ.
Реестр операторов персональных данных.
Единый федеральный реестр туроператоров.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Список недействительных российских паспортов из БД ГУ по вопросам миграции МВД РФ.
Реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.
Государственный сводный реестр лицензий Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
Реестр товарных знаков ФИПС.

Этот список не исчерпывающий, но достаточный для того, чтобы подробно изучить деятельность потенциального контрагента.

После сбора данной информации необходимо ее проанализиорвать и принять необходимое решение. В случае, если выявленные данные на ресурсах Федеральной налоговой службы показывают, что деятельность компании прекращена, ИНН числится в списке недействительных, а проверка паспорта индивидуального предпринимателя на сайте МВД показывает, что он недействителен, следует отказаться от сотрудничества с контрагентом.

Некоторые реестры не могут однозначно указывать, что контрагент будет неблагонадежен. Однако если данное юридическое лицо внесено в реестр благонадежных партнеров Торгово-промышленной палаты или в реестр Государственного контракта, то это служит дополнительным подтверждением, что возможному контрагенту скорее всего можно предоставить отсрочку платежа.

Процесс поиска и анализа можно ускорить

Практически вся информация находится в открытом и доступном виде. Однако она достаточно разрозненна, находится на разных ресурсах, обновляется с неодинаковой задержкой и обслуживается разными государственными организациями. Такой разброс приводит к тому, что информацию необходимо довольно долго собирать, разбираться в особенностях поисковых запросов, дополнительно обрабатывать и приводить данные в понятный вид. На это уходит очень много рабочего времени и ресурсов.

В настоящее время есть различные сервисы, помогающие собрать и проанализировать информацию в автоматическом режиме, без необходимости вручную собирать сведения по различным базам данных. Это позволяет сэкономить время и деньги, а также получить наглядное состояние контрагента, возможные риски партнерства с ним, прозрачность его работы и отчетность.

При выборе подобных ресурсов следует обращать внимание на ряд особенностей:

Ресурс должен быть масштабируемым под потребности бизнеса и потребности отдельных отделов компании.
Есть ли у ресурса техническая поддержка, обучающие материалы, пробный период пользования, возможность приобрести одно или несколько рабочих мест.
Полнота собираемой информации. Некоторые компании анализируют меньшее количество данных, которые могут искажать реальную информацию.
Возможность выявления необходимых связей, которые формируют полную картину деятельности руководителя предприятия и самой компании.

Наиболее полно данные требования выполняются в сервисе «Проверка контрагентов», разработанном специально для финансовых директоров предприятий.

Преимущества продукта — вся информация подается в максимально доступном интерактивном текстовом и графическом виде, а для ее сбора и анализа уходит всего 10 секунд. Все данные собираются автоматически, без необходимости посещать все реестры, базы данных и списки.

Кроме финансовых директоров этот сервис будет полезен коммерческому или генеральному директору, бухгалтеру и юристу компании, а также сотрудникам экономической безопасности предприятия.

Особенность сервиса заключается в том, что он позволяет максимально визуализировать уровень риска ожидаемого партнерства через три световых индикатора — зеленый, желтый, красный. К примеру, красный индикатор выставляется в том случае, когда сервис крайне не рекомендует связываться с исследуемым контрагентом. Это бывает в том случае, если компания находится в процессе ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ, либо ее деятельность уже прекращена, а также если в составе управления есть дисквалифицированные лица.

Еще одно преимущество — данные выгружаются в виде специального досье на компанию или ИП, в котором выделены ключевые параметры работы контрагента. Досье обновляется каждый день, а это значит, что получаемая информация всегда будет актуальна. Вручную собрать и подготовить такие данные практически нереально.

Сервис в автоматическом режиме получает данные из 24 различных баз данных и формирует специальную «карту рисков», которую можно просмотреть для дополнительного анализа. Это следующие блоки:

признаки фирмы-однодневки;
платежеспособность и наличие ресурсов;
риск неисполнения обязательств;
деловая репутация и опыт;
активность в течение года.

В конечном итоге использование сервиса«Проверка контрагентов» позволяет сосредоточиться на решении вопросов управления и развития бизнеса, а не расходовать время и силы на сбор и анализ информации по проверке контрагента.

Отчет для инспектора по каждому контрагенту

Как проверить контрагента, чтобы не было претензий у налоговой

Адрес: https://fd.1cont.ru/

Налоговики при проверке будут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте, поэтому важно не только проверить, но и собрать доказательства в специальный отчет. В сервисе «Финановый директор: Проверка контрагентов» мы разработали отчет, который учитывает все разъяснения ФНС. Он формируется автоматически по каждому контрагенту, в нем будут выводы из 18 официальных реестров и доказательства реальности контрагента и сделки. Вам остается только заверить отчет подписью.

Источник: https://fd.ru/

Советы и рекомендации по проверке надежности компании

У вас есть сомнения в надежности и подлинности компании? В конце концов, вы хотите иметь возможность принимать правильные бизнес-решения.

Прежде чем иметь дело с компанией, рекомендуется проверить, является ли компания законной и подлинной. Вам также необходимо знать, есть ли у директоров компании искренние намерения, как и у вас.

Эта статья поможет вам лучше понять, как доверять своему деловому партнеру и когда избегать его в случае подозрительных обстоятельств.

Проверьте, указана ли компания, с которой вы имеете дело, в публикациях официальных источников, таких как бельгийская официальная газета, банк Crossroads для предприятий или даже через платформу Creditsafe.

Crossroads Bank of Enterprises
В Бельгии все формы компаний должны зарегистрироваться в Crossroads Bank for Enterprises (или CBE) до начала своей деятельности.

Они также должны опубликовать свой устав в бельгийской официальной газете с помощью утвержденного нотариуса. Когда они публикуются, они обязаны предоставить ряд необходимых сведений, в том числе имена директоров.

Наконец, при определенном обороте и количестве сотрудников компании обязаны подавать годовой отчет в Национальный банк Бельгии.

Поиск компании через Creditsafe
У вас есть сомнения в надежности вашего нового делового партнера? Что вы вообще знаете о репутации этого делового партнера на рынке? Может быть, вам интересно, есть ли у ваших клиентов и поставщиков достаточно наличных денег, чтобы выполнить свои платежные соглашения?

Поэтому всегда рекомендуется проводить полную оценку рисков и проверять кредитный рейтинг и надежность.

Creditsafe предлагает вам возможность проверить ваши деловые отношения на предмет их надежности и платежеспособности, чтобы ваши (крупные) контракты не представляли потенциального риска для вашей организации.

Вы также можете найти профили различных бизнес-менеджеров с их текущими и предыдущими полномочиями.

FSMA: Управление финансовых услуг и рынков
Если компания, которую вы проверяете, активно работает на финансовом рынке или обрабатывает крупные денежные операции, вы можете найти ее на веб-сайте FSMA.

Для такой деятельности компании необходима лицензия (иногда запись в реестре) Управления финансовых услуг и рынков. Эта организация отвечает за надзор за бельгийским финансовым сектором вместе с Национальным банком Бельгии.

Если вы не можете найти нужную компанию, возможно, эта организация не подпадает под действие или не соблюдает правила FSMA.

Пока нет причин для немедленной паники, но рекомендуется соблюдать осторожность.

Найдите и посетите веб-сайт компании. Ищите конкретные элементы, которые могут указывать на то, что компания является подлинной, а не мошеннической.

Проверьте орфографию и грамматику
Если вы заметили, что язык на веб-сайте (в целом) недостаточно сильный, это может указывать на иностранную компанию. Тем более, если утверждается, что это национальное образование. Конечно, отнеситесь к этому замечанию с недоверием, учитывая языковую двойственность в нашей стране.

Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности
Включена ли политика конфиденциальности на веб-сайт и содержит ли она элементы, которые следует упомянуть? Есть ли онлайн-история компании? Обычно политика конфиденциальности содержит название и официальные контактные данные компании.

Упростите поиск по , проверив кредитный рейтинг и контактную информацию этого нового делового партнера через признанного поставщика деловой информации, такого как Creditsafe.

Личность владельца и/или директора может многое сказать о перспективах компании.

Директора компаний имеют важную власть в принятии стратегических решений. Они определяют направление, в котором хотят двигаться. Таким образом, их опыт будет иметь большое влияние не только на эффективность организации, но и на ее репутацию.

Провести комплексную проверку администраторов

Имеет ли директор полномочия в других компаниях? Управлял ли он или она другими компаниями в прошлом? Каково текущее положение этих других компаний? Является ли этот человек надежным человеком? Являются ли они политически уязвимыми? Причастны ли они к делам об отмывании денег? Если предприниматель или директор имел мандаты в нескольких компаниях, которые обанкротились, это может быть признаком умышленного недобросовестного управления.

Кроме того, вам следует быть предельно осторожными, если ваше контактное лицо попало/подпадало под санкции, мошеннические банкротства и другие сомнительные дела. Репутация вас и вашей компании может быть поставлена на карту.

Выясните, кто является конечным бенефициарным владельцем (ББ)

Конечным бенефициаром или «Конечным бенефициарным владельцем» (ББ) является лицо, владеющее не менее чем 25% акций или прав голоса, или обладающее решающим мандатом в совете директоров.

Все компании в Бельгии обязаны раскрывать идентификационные данные своих UBO в центральном реестре для борьбы с мошенничеством и финансированием терроризма. Цель состоит в том, чтобы не допустить, чтобы мошенники скрывались за названием компании для проведения мошеннических транзакций. Поэтому мы советуем вам систематически проверять, кто является UBO компании, с которой вы собираетесь вести дела.

Определите возможную структуру группы

Если компания является частью международной группы, это повышает ее надежность, поскольку она более надежна и стабильна. Однако не забывайте проверять связанные организации, чтобы избежать каких-либо рисков, если кто-либо из членов структуры будет вовлечен в сомнительный бизнес.

Пресса или негативные СМИ также являются хорошим источником для выявления потенциальных проблем.

Совет: вы можете упростить проверку должной осмотрительности клиентов или проверку KYC, а также общий аудит соответствия с помощью универсальной платформы Protect from Creditsafe. Получите доступ к глобальным негативным СМИ, профилям политически значимых лиц, санкционным спискам и базам данных с помощью единого поиска с помощью Creditsafe Protect .

Выполнив быструю проверку на платформе Creditsafe , вы можете сразу же получить официальный адрес компании и ее различных филиалов (если применимо).

Эта информация полезна для того, чтобы узнать, действительно ли компания работает там, где она утверждается.

Проверьте зарегистрированный адрес компании
Каждая компания обязана предоставить официальный служебный адрес. Для крупных компаний это часто будет головной офис, в то время как более мелкие компании чаще выбирают адрес своего бухгалтера или личный адрес своего руководителя.

Проверьте адрес доставки
Прежде чем доставлять товары или услуги покупателю, мы советуем вам всегда проверять, соответствует ли адрес доставки адресу, указанному в отчете Creditsafe или в официальном торговом реестре.

Если вы не можете найти информацию, позволяющую сопоставить адрес доставки с названием компании, возможно, вы имеете дело с мошеннической организацией или с фиктивным сотрудничеством.

Использование Карт Google
Вы можете использовать Карты Google и Просмотр улиц Google, чтобы проверить местонахождение компании. Если вы видите многоквартирный дом или дом по указанному адресу, рекомендуется проявлять осторожность.

Хотя не каждый может хорошо справиться с финансовым анализом, очень важно оценить эффективность вашей собственной компании и ваших деловых отношений.

Конкретные финансовые показатели деятельности позволяют измерить платежеспособность компании для принятия правильных решений. Таким образом, вы определяете возможные будущие проблемы или, возможно, новые возможности для бизнеса.

Анализ финансовой отчетности компании

Многие компании должны подавать свои годовые отчеты в Национальный банк Бельгии, в зависимости от количества сотрудников и оборота.

При просмотре годового отчета следует обратить внимание на следующие ключевые элементы отчета о прибылях и убытках: оборот, закупки, затраты и другие результаты деятельности по сравнению с предыдущими годами. В балансе основное внимание уделяется собственному капиталу, дебиторской задолженности, долгам и денежным потокам.

Однако эта проверка несколько сложнее, если вы имеете дело с молодыми МСП или индивидуальными предпринимателями. На них не распространяется это обязательство немедленно, и они должны представлять свои годовые отчеты только в сокращенной форме. В результате у вас нет представления обо всем балансе такой небольшой структуры.

В этом случае может быть полезно полагаться на деловую информацию от третьей стороны. Creditsafe принимает во внимание большое количество других параметров для предоставления оценки кредитного риска или индикации.

Остерегайтесь отрицательной платежной истории

Подлежало ли предприятие судебному разбирательству в Хозяйственном суде? Взыскано ли НССУ за неуплату взносов на социальное обеспечение?

Наличие такой истории может быть причиной неэффективного управления финансами или плохого отношения со стороны компании. Если эти элементы продолжают повторяться, рекомендуется соблюдать 100% осторожность.

Creditsafe также предоставляет данные о платежах в своих кредитных отчетах . Таким образом, вы можете легко определить, платит ли профессиональный клиент в целом вовремя или нет. Creditsafe также дает обзор счетов, которые подлежат оплате и просрочены.

7 способов проверить надежность компании

Получить информацию о компании-

Проверьте кредитный отчет компании-

Ознакомьтесь с отзывами о компании-

Зайти на официальный сайт компании-

Используйте исследовательские веб-сайты —

Взаимодействуйте с компанией, которая становится связанной с ними-

Понять способы оплаты компании-

Неудивительно, что сегодня кибербезопасность является крайне важным вопросом для многих людей. Интернет, несомненно, является важным активом технологии. Тем не менее, у Интернета есть свои недостатки. Существует множество новостей о том, как люди становятся жертвами мошеннических и поддельных компаний. Самый страшный аспект стать жертвой мошенников заключается в том, что они могут получить доступ к вашим данным и записям, таким как адрес и номер телефона.

Кроме того, серьезную угрозу для вас могут представлять мошенники и мошенники, которые могут удобно завладеть вашими деньгами и другими личными данными, оставив вас ни с чем. С учетом сказанного очевидно, что вам следует провести надлежащее исследование компании, прежде чем связываться с ней. Так как именно вы это делаете? К счастью, Tofler — отличный веб-сайт, предназначенный для обнаружения и получения информации о легитимности компании.

Таким образом, лучше всего использовать хороший исследовательский веб-сайт, чтобы убедиться, что вы не стали жертвой мошенников. Tofler — это веб-сайт, который специализируется на определении подлинности веб-сайта. Поэтому лучше всего понять все о компании, прежде чем вступать с ней в партнерские отношения. С учетом сказанного вам должно быть интересно, как вы можете проверить, является ли компания, с которой вы планируете сотрудничать, законной или нет. Мы сузили несколько советов о том, как вы можете это сделать.

Получить информацию о компании-

Tofler — это ведущий веб-сайт, который помогает своим клиентам выявлять неисправные компании или просто собирать информацию о компаниях. Он обеспечивает блестящую поисковую систему, к которой чрезвычайно легко получить доступ. Таким образом, вы можете искать конкретную компанию с помощью DIN или CIN компании. Как только вы введете это в поисковой системе, откроется новая страница. На этой странице будет вся информация, которую вы ищете. Поэтому настоятельно рекомендуется проверить такие детали, как судебные процессы, финансовая история, структура компании, рейтинги, руководство и т. д.

Проверить кредитный отчет компании-

Кредитный отчет компании является одним из жизненно важных аспектов проверки того, является ли он поддельным или законным. Таким образом, кредитный отчет компании помогает вам получить представление о подробной финансовой отчетности компании, юридических процедурах, кредитном рейтинге и т. д. Tofler предоставляет своим пользователям доступ к кредитным отчетам и многим другим информативным документам, которые помогут вы получаете более глубокое понимание компании.

Посмотреть отзывы о компании-

На многих страницах с рейтингом компании есть отзывы клиентов о компании. Обязательно ознакомьтесь с отзывами, чтобы убедиться, что компания является законной. Отзывы клиентов, в двух словах, дают вам общее представление о том, вокруг чего вращается компания. Таким образом, если отзывы клиентов выглядят законными и их много, возможно, вам посчастливится столкнуться с настоящей компанией.

Зайти на официальный сайт компании-

Официальный сайт компании является представлением деятельности компании. Таким образом, важно провести тщательный поиск и получить кристально чистую информацию о компании, чтобы избежать мошенников. Поэтому зайдите на официальный сайт компании, с которой планируете работать, и узнайте о них как можно больше. Таким образом, у вас будет максимальный шанс оказаться на более безопасной стороне.

Использование исследовательских веб-сайтов —

Возможно, вы не получите подробной информации о компании, посетив ее официальную страницу. Если компания мошенническая, то они сделают все, чтобы скрыть это. Таким образом, просмотр данных компании через исследовательские сайты так же важен, как и через официальный сайт. Tofler — один из таких блестящих веб-сайтов, специально разработанный для проверки подлинности компании. Поэтому используйте самый надежный веб-сайт, чтобы получить правильную информацию о сайте.

Взаимодействовать с компанией, с которой они связаны —

Не спешите планировать сотрудничество с компанией. Большинство из нас часто склонны принимать импульсивные и опрометчивые решения о выборе компании, не полностью понимая их политику, и в конечном итоге становятся жертвами мошенников. Таким образом, чтобы избежать этого, лучше всего физически встретиться с сотрудниками компании и провести с ними официальную беседу, чтобы получить хотя бы немного информации о том, насколько они безопасны и подлинны. Даже мелочи имеют значение при выборе надежной компании.

Понять способы оплаты компании-

Оплата, несомненно, является важным аспектом выбора надежной компании. Многие поддельные компании предоставляют только бумажные чеки и способы оплаты наличными. Однако не становитесь жертвой такой политики компании. Лучше всего выбирать компании, которые предоставляют множество способов оплаты. Кроме того, вы можете просмотреть блоги Tofler , чтобы узнать больше об этих проблемах.

Таким образом, при выборе компании для себя крайне важно учитывать вышеперечисленные факторы. Борьба за поиск законной компании реальна. Однако не позволяйте этому аспекту сдерживать вас при выборе надежной компании.

Как проверить компанию

Примечание редактора: эта статья была обновлена в августе 2013 года.

Моя сестра на собственном горьком опыте убедилась, насколько важно проверить компанию, прежде чем подписать пунктирную линию. Когда она переехала из Мемфиса, штат Теннеси, в Альбукерке, штат Нью-Мексико, она использовала брокера, который нанял транспортную компанию, которая испортила ее переезд, а затем держала ее вещи в заложниках, пока она не согласилась заплатить цену, намного превышающую ту, что была указана в контракте.

Небольшая проверка показала бы, что брокер, которого она наняла для координации переезда, и сами грузчики не имеют такого хорошего послужного списка. «Мы понятия не имели, с кем имеем дело, — говорит она. В конце концов, она заплатила кредитной картой, потому что вы можете оспорить плату за товары и услуги, которые никогда не заказывались, никогда не получали или были представлены в ложном свете, и задерживать платеж до тех пор, пока эмитент кредитной карты не проведет расследование.

Подписаться на Kiplinger’s Personal Finance

Будьте умнее и лучше информированным инвестором.

Сэкономьте до 74%

Подпишитесь на бесплатные электронные информационные бюллетени Kiplinger

Получайте прибыль и процветайте благодаря лучшим экспертным советам Kiplinger по вопросам инвестирования, налогообложения, выхода на пенсию, личных финансов и многому другому прямо на вашу электронную почту.

Прибыль и процветание с лучшими экспертными советами Kiplinger — прямо на вашу электронную почту.

Тем не менее, лучше, если вы никогда не дойдете до этого момента. Вы хотите убедиться, что компания пользуется хорошей репутацией, прежде чем иметь с ней дело. Это означает тщательную проверку грузчиков, подрядчиков, авторемонтных мастерских, агентов по организации поездок и всех, кто может причинить вам неудобства или, что еще хуже, обокрасть вас.

Проверь

Не просто выбери имя из телефонной книги или из Интернета. Начните с того, что попросите друзей и семью порекомендовать вас. Или обратитесь в ассоциацию (практически по одной для каждой профессии и отрасли — ссылки см. в поле ниже) для получения списка членов в вашем регионе. Ассоциации часто имеют программы сертификации, которые требуют от членов соответствия определенному набору стандартов.

Когда у вас есть список компаний, вы можете легко начать их проверку через Better Business Bureau (откроется в новой вкладке).

Вы можете бесплатно выполнить поиск в этой базе данных отчетов о надежности бизнеса, чтобы узнать о руководстве компании, о том, были ли поданы жалобы на компанию, как она отреагировала на жалобы и были ли предприняты какие-либо действия правительства против компании. Перечислены все компании-члены BBB. Компании, не являющиеся членами, перечислены только в том случае, если они были предметом запросов или жалоб.

Даже компания, на которую подаются жалобы, может иметь удовлетворительную оценку, если она оперативно решает проблемы. Но не думайте, что с компанией все в порядке, если против нее не было подано никаких жалоб. Могут быть проблемы, о которых не сообщалось, или компания может вести бизнес под несколькими именами. Кроме того, BBB обрабатывает только определенные типы жалоб, например, анонимные жалобы не принимаются.

Если вы чувствуете необходимость копнуть глубже, обратитесь в государственные учреждения, говорит Кен МакЭлдауни, исполнительный директор Consumer Action. Обычно лучше всего начать с уровня штата и местного уровня. Во многих штатах требуется лицензирование или регистрация для различных профессий, таких как подрядчики, страховые агенты и даже авторемонтные мастерские, поэтому проверьте «Синие страницы» государственных списков в своей телефонной книге, чтобы найти соответствующий совет по лицензированию, чтобы узнать, есть ли у компании надлежащие документы.

Затем обратитесь в Генеральную прокуратуру штата, а также в государственные и местные органы по защите прав потребителей , чтобы узнать, есть ли у них записи о жалобах на компанию. Опять же, отсутствие жалоб не означает, что в компании нет проблем.

И попросите рекомендации

Как только вы нашли компанию, которая проверяет, спросите рекомендации или попросите увидеть предыдущие работы (особенно в случае подрядчиков). Получите все в письменной форме, включая правила отмены и возврата. Не подписывайте документы, которые вы не читали, или документы, в которых необходимо заполнить пробелы после подписания.

И не заставляйте подписывать документы. Если речь идет о крупной сумме денег, например, о проекте по благоустройству дома, рассмотрите возможность привлечения юриста для проверки договора. Наконец, убедитесь, что вы платите кредитной картой, говорит МакЭлдауни, потому что вы можете оспорить счет, если возникнет проблема, и компании-эмитенту придется провести расследование. Федеральная торговая комиссия располагает информацией о ваших правах в соответствии с Законом о справедливом выставлении счетов за кредит (откроется в новой вкладке).

Даже приняв все эти меры предосторожности, вы все равно можете столкнуться с проблемами. В этом случае вам придется обратиться к другому инструменту из потребительского арсенала: подать жалобу.

Проверка компании в Интернете

Группы защиты прав потребителей Совет бюро по улучшению бизнеса (открывается в новой вкладке) имеет доступную для поиска базу данных отчетов о надежности компаний, онлайн-систему подачи жалоб и советы потребителям.

Федеральный информационный центр для граждан содержит контактную информацию и ссылки на офисы по защите прав потребителей во всех 50 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико, Бермудских островах и Виргинских островах. Эти офисы получают жалобы и посредничество, проводят расследования, преследуют нарушителей законов о защите прав потребителей, лицензируют и регулируют деятельность различных специалистов. Государственные агентства Отдел защиты прав потребителей Федеральной торговой комиссии (открывается в новой вкладке) принимает жалобы в режиме онлайн и предоставляет советы потребителям. Национальная ассоциация генеральных прокуроров (открывается в новой вкладке) предоставляет ссылки и контактную информацию для генеральных прокуроров всех 50 штатов, Округ Колумбия, Американское Сомоа, Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Федеральное управление безопасности автомобильных перевозчиков (открывается в новой вкладке) имеет базу данных с возможностью поиска, где вы можете узнать, имеют ли перевозчики между штатами лицензию.