Как проверить компанию из Казахстана?
Перейти на главную
Компании, зарегистрированные в Казахстане, считаются вполне надежными партнерами, однако осторожность никогда не помешает. Чтобы не возникало проблем в будущем, лучше на начальном этапе сотрудничества проверить потенциального партнера. Самостоятельно найти информацию о возможном партнере не сложно. При беглом поиске, можно найти около 13 публичных источников, которые могут предоставить данные о необходимой компании. Далее разберем их в порядке очереди.
Официальные сервисы для проверки контрагентов из Казахстана
- Портал государственных закупок. Большая часть солидных компаний участвуют или участвовала в тендерных государственных закупках. Если найдены соответствующие записи, значит государство доверяет будущему партнеру. Что говорит о надежности и честности компании. На этом же ресурсе можно воспользоваться реестром налогоплательщиков и недобросовестных участников закупок, а также списком порядочных плательщиков налогов.
- Реестр юридических лиц государства Казахстан. Ресурс представляет собой государственный каталог всех компаний Казахстана, которые имеют все законные основания для деятельности. В первую очередь нужно отыскать нужного контрагента в реестре, чтобы удостовериться, что он действительно существует. Информация о налоговых отчислениях позволит оценить масштабы компании, ее влиятельности на рынке. Можно запросить у иностранного партнера информацию и сверить следующие пункты: сфера деятельности, данные о местонахождении, директор и т.д. Если все совпало – это уже хороший знак.
- Реестр должников, которые фигурируют в исполнительных производствах. Информацию такого плана можно отыскать на ресурсе Министерства юстиции Казахстана. Участие контрагента в том или ином споре, будет отображено в реестре, также будет известно о наличии или отсутствии долгов. Это позволит узнать, выполняет ли компания взятые на себя обязательства и является ли она надежной.
- Список потенциально надежных поставщиков.
«САМРУК-ҚАЗЫНА» – это интернет ресурс Фонда национального благосостояния, где и располагается упомянутый перечень. Фирмы, показавшие себя не с лучшей стороны, заносятся в данный список. По каждой из них имеется информация: основания включения, данные о владельце, юридический адрес, дата включения.
- Национальный Банк Казахстана. Данная финансовая структура имеет положение наиболее крупного государственного предприятия в стране, осуществляющего контроль финансовых организаций и реализацией денежно-кредитной политики в Казахстане. Наличие счета в национальном банке – это почти 100% гарантия порядочности контрагента.
- Реестр государственных предприятий. Включает ТОО, АО и ряд других форм государственных предприятий. Важное условие, ведь сотрудничество с госкомпаниями имеет свою специфику и сложности.
- Проверки генпрокуратуры. Доказательство о фактах нарушений со стороны потенциального партнера. Это очень серьезно, даже в рамках или вне плановой проверки.
Спорные моменты или жалобы могут повлечь подобные проверки. Нужно задуматься, стоит ли начинать такое сотрудничество, ведь возможны репутационные и даже экономические риски.
- Лицензируемая деятельность (суд. эксперты, нотариат, оценщики, адвокатура). Обязательно должна быть лицензия, иначе работа контрагента будет считаться юридически не действительной. Соответственно сделки с партнером не буду иметь силы.
- Список должников, которые временно не могут покидать территорию Казахстана. Данные также предоставляет сайт министерства юстиции. Зафиксированный факт того, выездное или нет контактное лицо, говорит о многом.
- Ресурс https://egov.kz/cms/kk – это сайт электронного правительства, где можно проверить наличие задолженности перед фондами.
- База данных товарных производителей республики Казахстан имеет собственный портал. Здесь размещаются данные обо всех компаниях, которые производят продукцию в стране. Ресурс автоматизированный, на нем ведется единый реестр услуг, работ и товаров.
Его главная задача – это возможность компании заявить о себе, собственной продукции и возможных объемах производствах.
- Поиск налогоплательщиков, которые по разным причинам находятся на стадии ликвидации. По факту – компания еще осуществляет деятельность, однако в скором времени она прекратит свое существование. Очень рискованно иметь дела с таким партнером.
Важное замечание – представительства иностранных компаний и компании зарегистрированные в РФ, на вышеуказанных ресурсах не отображаются. Искать информацию по ним, нужно через публичные государственные источники.
Какой самый быстрый способ проверки компании зарегистрированной в Казахстане?
Все указанные источники, помогут по максимуму проверить потенциального партнера собственными силами. Когда нет времени или желания, тогда в помощь надежный ресурс https://www.egrul.ru/ino_reestry/kazakhstan.html. Воспользовавшись услугами сайта, клиент оперативно получит бизнес-справку о Казахстанском контрагенте.
Реестры иностранных государств
Выписка из реестра Казахстана | Выписка из реестра Испании | Выписка из реестра Италии | Выписка из реестра Кипра | Выписка из реестра Китая | Выписка из реестра Греции | Выписка из реестра Германии | Выписка из реестра Гонконга
Перейти к списку публикаций
Проверьте организацию на надежность. Проверить компанию на благонадежность
Перед тем, как заключить договор с новым контрагентом, нужно убедиться в его надежности. Оценить риски взаимодействия с контрагентом, прямых или косвенных материальных и нематериальных потерь.
Как проверить деятельность фирмы
В распоряжении сотрудника службы безопасности два типа источников информации. Открытые бесплатные, источники и закрытые, платные базы данных. Довольно много полезной для проверяющего информации находится в свободном доступе. Так, например, если вы задались вопросом, как проверить, существует ли фирма, ответ найдется в ЕГРЮЛ – реестре юридических лиц. Если ваш контрагент индивидуальный предприниматель, его данные находятся в ЕГРИП. ФНС РФ доступ к этой информации предоставляет.
Данные арбитражного суда позволят проверить фирму на судебные иски. На сайте организации открыта информация об участии компании в каких-либо судебных процессах.
Проверить фирму на надежность
Сайт ФССП поможет проверить фирму на долги, если они доведены до исполнительного производства.
ФМС РФ укажет на подлинность персональных (паспортных) данных руководителя предприятия-контрагента.
Даже поверхностный анализ профилей в социальных сетях руководителя компании и/или (при наличии) официальных страниц самого предприятия предоставит дополнительные положительные/отрицательные данные для расчета рисков сотрудничества с контрагентом.
Если данных из открытых источников недостаточно для принятия однозначного решения, проверить фирму на благонадежность можно с помощью таких систем, как Unirate24 и его аналоги. Самая важная часть такой проверки индекс должной осмотрительности или индекс финансового риска.
Нужно ли проверять директора фирмы
Проверить фирму на надежность
Как проходит проверка контрагента на благонадежность? В случае, если компания-контрагент небольшая, или существует на рынке меньше года, и данных для анализа не может предоставить даже крупная аналитическая система, имеет смысл проверить руководителя компании по кредитной истории. Вы увидите:
- Нет ли у руководителя опыта мошенничества.
- Уклонения от финансовых обязательств.
- Не испытывает ли первое лицо компании финансовых трудностей.
- Не обременено ли избыточной долговой нагрузкой.
И сможете принять эти сведения ко вниманию при оценке уровня рисков работы с компанией-контрагентом.
Как проверить контрагента на благонадежность? В личном кабинете UNIRATE24.RU вы можете:
- Проверить контрагента по кредитной истории.
- Проверить сотрудника по кредитной истории.
- Проверить сотрудника на причастность к бизнесу.
Используйте максимум информации при проверке фирмы на надежность, и вы минимизируете риски взаимодействия с недобросовестным контрагентом, формирования проблемной дебиторской задолженности.
Проверить фирму на надежность
Регистрируйся с уверенностью
Получите дополнительный доход с помощью встроенной системы расчета заработной платы
Запустите и развивайте успешный бизнес по расчету заработной платы. Мы будем сотрудничать с вами на каждом этапе — от стратегии выхода на рынок до расчета заработной платы, обучения и поддержки.
Свяжитесь с намиВаш успех — это наш успех
Мы вкладываем значительные средства в наших партнеров, чтобы помочь им создать полностью нативную систему расчета заработной платы. Наш рост связан с вашим.
Наша инфраструктура незаметно управляет сложностью расчета заработной платы
Компании полагаются на своего поставщика заработной платы для своевременного расчета, удержания и уплаты налогов в нужные государственные органы. Наш механизм расчета заработной платы обрабатывает эту логику для вас.
Встроить платежную ведомостьПлатформа Check управляет
сложностью платежной ведомости за кулисами
Компании полагаются на своего поставщика платежных ведомостей для точного и своевременного расчета, уплаты и подачи налогов. Наш механизм расчета заработной платы обрабатывает эту логику для вас.
Мы помогаем предприятиям, занимающимся расчетом заработной платы, достичь значительного масштаба
У нас больше активных партнеров, чем у любого встроенного провайдера расчета заработной платы. И наши партнеры ставят перед собой амбициозные цели — вот где наши услуги по расчету заработной платы приходят на помощь. Чек упрощает задачу. Мы обучим и дополним вашу операционную команду, чтобы вы могли лучше поддерживать своих клиентов.
Стратегия выхода на рынок
Планируйте доход в первый год запуска вашего продукта. Мы будем рядом, пока вы найдете продукт, подходящий для рынка, и достигнете значимого масштаба.
Поддержка + опыт
Поддержка ваших разработчиков. Поддержка вашего бизнеса. Наши специалисты по проектированию, соблюдению нормативных требований и эксплуатации помогут вам разработать и поддержать ваше предложение по заработной плате.
«Мы всегда считали начисление заработной платы естественным продолжением нашего продукта — и наши клиенты тоже. Проверка позволила нам создать платежную ведомость, которая может быть адаптирована специально для наших клиентов».0003
Наше партнерство с Check позволяет нам делать все возможное с точки зрения инноваций, в то время как они занимаются остатками заработной платы.
Аллан Джонс
Генеральный директор, Bambee
Прочитать историюМы серьезно относимся к безопасности
Как надежный поставщик платежных ведомостей безопасность нашей платформы является главным приоритетом. Наша комплексная стратегия безопасности позволяет нам предоставлять услуги мирового класса, защищая при этом данные вашего бизнеса.
Сертифицирован SOC 2 Тип 2
Check поддерживает сертификацию SOC 2 Type 2, успешно проводя аудит операционных процессов и процессов безопасности нашей организации.
Мониторинг мошенничества и рисков
Наша функция постоянного мониторинга мошенничества и смягчения его последствий помогает обеспечить целостность и достоверность каждой платежной ведомости, выполняемой на нашей платформе.
Безопасность данных отраслевого уровня
Наша команда преданных своему делу профессионалов постоянно оценивает нашу платформу и помогает нам придерживаться стандартных методов обеспечения безопасности данных.
Начните с
Проверьте встроенную платежную ведомость
Узнайте, как платежная ведомость может способствовать вашему росту. Начните строить сегодня.
Изучите документы >Изучите краткое руководство >
Свяжитесь с намиКак проверить, является ли компания законной
Если вы беспокоитесь о подлинности компании, всегда стоит проверить ее законность, прежде чем связываться с ней .
Мошенничество — это постоянно растущий риск с большими финансовыми последствиями, и его больше нельзя списывать со счетов как «плохой опыт» в нашем цифровом мире. В результатах недавнего опроса, проведенного банковским торговым органом UK Finance, было выявлено, что мошенничество со счетами-фактурами стоило фирмам почти 9 фунтов стерлингов. 3 миллиона в 2018 году. Они также заявили, что по результатам их опроса средний ущерб от одного случая мошенничества составил 28 000 фунтов стерлингов. Проведение должной осмотрительности и соблюдение мер по обеспечению соблюдения компаниями больше не вызывает раздражения; теперь это ключевой вопрос бизнеса, над решением которого компании активно работают, и это правильно.
Мошенничество — это повторяющийся риск, который может привести к убыткам, поэтому мы рассмотрим, как вы можете определить, можете ли вы доверять компании или следует избегать их любой ценой.
Проверить легитимность компании бесплатно
Введите название компании, чтобы просмотреть бесплатный отчет о проверке компании.
Ищите определенные вещи на веб-сайте компании, которые могут выдать, действительно ли они законны.
Проверка орфографии и грамматики
Если вы заметили, что на веб-сайте, который, по всей видимости, работает как британская компания, часто используется плохой английский или грамматика, возможно, эта компания находится за границей. Это должно появиться как красный флаг, если компания, например, объявляет, что это местный бизнес, торгующий рядом с вами, поэтому проведите дополнительное расследование, прежде чем вступать с ними в какие-либо отношения.
Проверьте рабочий адрес и номер стационарного телефона
У каждого веб-сайта должен быть рабочий адрес и стационарный телефон, чтобы потенциальные клиенты могли с ними связаться. Проверьте их оба, попробуйте позвонить в компанию и поискать на картах Google, чтобы убедиться, что это офис, а не мошеннический адрес.
Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности
Вам также следует ознакомиться с политикой конфиденциальности и историей компании на сайте — там может быть указано, как долго компания работает, их этическая позиция и их миссия. Как правило, политика конфиденциальности также подтверждает их зарегистрированный служебный адрес и название компании, что позволяет вам выполнять официальный поиск кредитоспособности компании через надежное агентство кредитной отчетности, такое как Creditsafe.
Проверить наличие номера компании
Это может быть указано либо в политике конфиденциальности компании, либо в ее условиях. Каждая компания с ограниченной ответственностью в Великобритании имеет зарегистрированный номер компании, и он должен отображаться вместе с местом регистрации на их веб-сайте в соответствии с законодательством (Первая директива о поправках к закону о компаниях), которая была принята в 2006 году.
Проверить база данных WHOIS
www.who.is позволяет проверить информацию о владельце регистрации доменного имени, а иногда и подтвердить служебный адрес и контактное имя. Он также предоставит вам полезную информацию, например, когда было зарегистрировано доменное имя, чтобы вы могли понять, как долго работает веб-сайт. Если веб-сайт был зарегистрирован совсем недавно или информация о регистранте защищена, это может быть признаком того, что компания не является подлинной.
Проверьте, существует ли компания в официальном реестре компаний, таком как Регистрационная палата, или получите подробный отчет от бюро кредитных историй, такого как Creditsafe.
Регистрационная палата
Если вы имеете дело с компанией с ограниченной ответственностью, они должны будут предоставить довольно значительный объем информации в Регистрационную палату. Им придется зарегистрировать там свой бизнес и свои годовые отчеты. Регистрационная палата может показать вам адрес зарегистрированного офиса, статус и тип компании. Он также может показать вам такие вещи, как дата регистрации и предыдущие названия компаний. Вы можете увидеть, кто является директорами и лицами, обладающими значительным контролем. Это также позволяет вам просматривать профили отдельных директоров, чтобы увидеть всю их предыдущую историю назначений.
Регистр финансовых услуг (FCA)
Если компания предлагает финансовые услуги или сопутствующие продукты, вы сможете найти их с помощью быстрого поиска на этом сайте. Если они не появляются на этом сайте, но относятся к отрасли, которая должна регулироваться FCA, мы рекомендуем вам избегать работы с этим бизнесом.
Если вы не уверены в платежеспособности предприятия или хотите узнать, есть ли у него средства или кредит для оплаты ваших сборов, возможно, стоит проверить кредитоспособность. Creditsafe является одной из самых популярных систем и позволит вам проверить эти крупные контракты и соглашения, чтобы убедиться, что у вас не возникнет никаких проблем.
Кредитный отчет компании может показать вам:
Проверка компанииПроверьте, зарегистрировано ли название компании, адрес компании, номер компании и информацию об акционерах. Там, где это применимо, кредитный отчет компании также покажет вам веб-сайт компании и отраслевой код, в котором находится компания.
Сведения о директоре
В каждом кредитном отчете компании будут указаны сведения о директоре и акционере. После этого вы сможете просматривать отчеты отдельных директоров, в которых будут отображаться текущие и предыдущие назначения, включая даты назначения и отставки. Вы также можете просмотреть кредитные отчеты этих компаний, независимо от того, торгуют они или нет. Узнайте, как запустить поиск режиссера здесь.
Кредитный рейтинг компании
Помимо проверки бизнеса, кредитный отчет компании также предоставляет кредитный рейтинг компании. Кредитный рейтинг компании — это уравнение алгоритма (которое в случае Creditsafe) определяет вероятность того, что компания станет неплатежеспособной в течение следующих 12 месяцев, где 0 — очень вероятно, а 100 — очень маловероятно. Чем выше кредитный рейтинг, тем стабильнее компания. Поскольку на кредитный рейтинг компании влияет множество факторов, изменение любого из этих факторов может повлиять на общий кредитный рейтинг. Например, если будет подано заявление о неблагоприятном платежном поведении (например, CCJ), это будет принято во внимание и изменит оценку.
Проверяя кредитный рейтинг компании, вы получаете общее представление о том, насколько хорошо работает компания, помимо проверки бизнеса. Алгоритм выполняет всю тяжелую работу за вас и дает базовый ответ, но мы всегда рекомендуем более подробно изучить кредитный отчет компании, чтобы принять действительно обоснованное решение о бизнесе.
Структура группы
Возможность просмотра структуры группы в кредитном отчете компании является еще одним преимуществом проверки кредитоспособности. После этого вы сможете проверить не только бизнес, с которым вы собираетесь иметь дело, но и любые компании, входящие в его структуру группы. Например, компания, с которой вы имеете дело, может быть родственной или дочерней компанией более крупной операции.
Аспект структуры группы в отчете о кредитоспособности компании позволяет вам видеть все связанные компании, включая материнскую компанию/головной офис, и проверять кредитные отчеты их компаний, чтобы получить более полную картину того, как работает эта группа и насколько она стабильна.
Если одна компания в структуре группы сталкивается с проблемами, это может иметь эффект домино для других компаний в этой группе.