Проверить организацию по инн на долги – Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН, на сайте налоговой, по картотеке судебных дел

Содержание

Как узнать о долгах контрагента

5 апреля 2019 года ФНС выпустила письмо №ГД-4-19/[email protected] «О бесплатном информировании налогоплательщиков о состоянии расчетов по налогам». Суть письма сводится к тому, что налоговая не обязана выдавать справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам сторонним организациям. Это означает, что такую справку может запросить юридическое лицо или ИП только по себе. А все мы знаем, что налоговики и суды считают, что налогоплательщики должны быть уверены в добросовестности контрагента. Как же тогда узнать о долгах контрагента?

Во-первых, при заключении контрактов запросите у самого контрагента не только справку об отсутствии задолженности, но и справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. Желательно запросить оригиналы данных справок с синей печатью ФНС.

Также вы можете запросить у своего партнера бухгалтерскую отчетность и расшифровки строк по дебиторской и кредиторской задолженности

Во-вторых, при наличии задолженности по налогам и сборам налоговая обычно блокирует счета. Эта информация является открытой и находится в общем доступе на сайте ФНС.

В-третьих, рекомендую проверить данные по компании на недавно начавшем работать в тестовом режиме сервисе. В соответствии с приказом ФНС России от 29.12.16 № ММВ-7-14/[email protected] На сайте размещаются «открытые данные»: сведения о среднесписочной численности организаций, о суммах уплаченных налогов и сборов, о суммах доходов и расходов, о суммах недоимки и задолженностипо пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору), налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение).

Сервис для ознакомления с этими данными предлагает пройти по ссылке: https://www.nalog.ru/opendata/. Этот сервис совсем непонятен на первый взгляд и поиск данных оставляет желать лучшего. Аналогичный сервис с удобным интерфэйсом можно найти по ссылке https://www.klerk.ru/tools/opendata/. Достаточно ввести ИНН контрагента и сервис Вам выдаст информацию об:

  • среднесписочной численности работников организаций;
  • специальных налоговых режимах;
  • доходах и расходах организаций на основании данных последней бухотчетности;
  • суммах уплаченных налогов, сборов и взносов;
  • сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
  • сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение;
  • сведения относится ли организация к субъектам малого бизнеса.
Помимо проверки задолженности по налогам и сборам желательно проверить и наличие поданных исков против вашего контрагента. Данные картотеки Арбитражных дел являются открытой информацией. Их вы можете получить на сайте Арбитражного суда. Достаточно внести наименование (а лучше ИНН) вашего контрагента. И система выдаст весь список дел, которые были зарегистрированы в Арбитражном суде. Далее, перейдя в конкретное дело, можно отследить историю его движения и ознакомиться с составом истцов, ответчиков и самое главное 0 с суммой искового заявления.

Ну и, конечно же, нельзя не сказать о проверке наличия исполнительных производств. Федеральная служба судебных приставов уже давно сформировала такую базу данных. Она касается как физических, так и юридических лиц и находится по ссылке https://fssprus.ru/. В данном случае вам нужно будет ещё выбрать регион, в котором находится интересующее вас исполнительное производство.

Как узнать задолженность ООО за налоги и взносы по ИНН

Здравствуйте! В этой статье мы расскажем как узнать задолженность ООО.

Сегодня вы узнаете:

  1. В каких случаях может потребоваться проверка задолженностей ООО;
  2. Какие виды задолженностей существуют;
  3. Какими способами можно узнать о наличии долгов.

В каком случае может потребоваться проверка задолженностей ООО

Одним из самых популярных способов организовать свое дело или расширить имеющийся бизнес является приобретение уже существующего ООО. Такая покупка освобождает от необходимости осуществлять самостоятельную регистрацию нового юридического лица и заниматься другими организационными вопросами.

Однако, это сопряжено с одним существенным риском, который заключается в вероятном наличии у юридического лица серьезных задолженностей. Нужно учитывать, что независимо от того, кому принадлежит организация, его долги всегда сохраняются за ним и переходят к новому собственнику.

Какие виды задолженностей существуют

  1. Задолженность по налогам ООО перед бюджетом.
  2. Внебюджетные задолженности. В процессе своей деятельности, как работодатель, организация делает обязательные отчисления в пенсионный фонд, а также фонды социального и медицинского страхования. Долги по обязательствам перед этими учреждениями могут быть очень внушительными.
  3. Кредитные обязательства. Компания может быть должна оплачивать банковский кредит.
  4. Задолженность по гражданско-правовым договорам. Включает в себя невыполненные финансовые обязательства перед контрагентами по различным сделкам.
  5. Заработная плата. Случается такое, что ООО нарушает сроки выплат по заработной плате, вследствие чего возникает существенная задолженность.

Способы получения сведений о долгах ООО

Как узнать задолженность ООО?  Способ зависит от ее вида.

Налоговые платежи в бюджет

Задолженность по налогам ООО можно узнать по ИНН, следуя несложному алгоритму действий. Понадобится доступ к сети интернет, а также ИНН организации.

Необходимо зайти на официальный сайт федеральной налоговой службы. В предложенную форму ввести ИНН организации. Активировать команду «поиск».

Система покажет информацию о наличии задолженностей за прошедший налоговый период или высветит сообщение об отсутствии долгов. Также в качестве вариантов могут появиться сообщения о том, что долги есть, но организация не предоставляет обязательную отчетность. Такое сообщение должно насторожить потенциального покупателя.

В целом сервис очень удобен, однако, в настоящее время осуществляет работу в тестовом режиме и ориентирован на компании, которые не представляют какую-либо отчетность более года.

Для того, чтобы узнать задолженность по налогам компании, ИП, ведущим свою предпринимательскую деятельность и представляющим отчетность в положенные сроки можно получив справку в территориальном отделении инспекции федеральной налоговой службы (сокр. ИФНС). Для этого нужно прийти в отделение ИФНС и обратиться в соответствующее информационное окно. Таким образом вы проведете сверку расчетов с бюджетом.

Есть еще вариант – воспользоваться услугами аккредитованного оператора, через которого сдается отчетность в налоговую. В сервисе также реализована возможность запроса Акта сверки расчетов с бюджетом. Причем он может быть как кратким, содержать только остатки по бюджетным счетам, так и подробным, включающим в себя движение по ним за определенный период.

Внебюджетные долги

Проверить задолженность ООО перед внебюджетными фондами, после 1 июля 2017г., можно также обратившись с письменным запросом в налоговую инспекцию, или через специальный сервис сдачи электронной отчетности. В общем-то, налоговая имеет сведения по непогашенным долгам и более раннего периода. Но, если есть по нему разногласия, то лучше их детально сверить с территориальным отделением Пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования.

По сверке страховых платежей в ФСС от несчастных случаев на производстве нужно обращаться непосредственно в отделение фонда.

Кредиты

Проверить информацию о банковских кредитах можно в Бюро кредитных историй. Это специальный сервис, который доступен на сайте Центрального банка Российской Федерации.

Чтобы получить сведения потребуется особый дополнительный код субъекта кредитной истории, который должна предоставить организация, покупка которой запланирована. Передача этих данных является распространенной практикой, поэтому если компания отказывается предоставить дополнительный код, то, скорее всего, ей есть что скрывать.

Во всех остальных случаях, получив код, достаточно ввести его в форму на сайте центрального банка и получить необходимые сведения.

Долги по гражданско-правовым и трудовым договорам

Информацию по гражданским сделкам и долгам по заработной плате получить сложнее, так как единой базы подобных задолженностей просто не существует.

Чтобы добыть сведения, потребуется содействие руководства проверяемого ООО, бухгалтерия которого должна обеспечить доступ к действующим договорам, а также реестрам учета, ведомостям начислений.

Для получения более полной информации можно провести беседу с работниками компании. Дело в том, что опытный бухгалтер может скрыть от потенциального покупателя ООО необходимые сведения, а вот сотрудники вряд ли станут что-то утаивать.

В качестве дополнительной меры можно обратиться с письменным запросом в территориальную службу судебных приставов. Эта служба предоставит данные о том, ведутся ли какие-либо исполнительные производства в отношении интересующего нас ООО.

Хорошим источником информации послужит сайт системы федеральных арбитражных судов. На нем имеется доступ к базе данных судебных производств с участием ООО как ответчика, так и истца. Можно скачать различные постановления, о наложении на ООО возможных финансовых взысканий по гражданско-правовым сделкам. Для этого потребуется ИНН и правильное наименование организации.

Проверить ООО на долги. Проверить фирму на наличие долгов онлайн. Проверить ООО при покупке

При сотрудничестве с новым контрагентом появляются экономические риски, связанные с оплатой товаров или услуг или доплатой налогов. Они возникают при работе без предоплаты и в процессе начисления НДС. Проблемная дебиторка не выгодна предприятию. Проверить ООО на предмет существования,  безопасность сделки приоритетная задача компании. Рассмотрим подробнее основные инструменты проверки контрагентов.

При покупке компании оцениваются инвестиционные риски, проводится комплексное исследование деятельности компании, финансовое состояние, положение на рынке (дьюдилидженс). Рассмотрим, с чего начать проверять ООО при начале взаимодействия при сотрудничестве с контрагентом и покупке компании с помощью таблицы. Приоритетом в проверке все-таки является дебиторская задолженность, сделки по покупке ООО не такие уж частые, тогда как товар без предоплаты отгружают почти все.

shema

Более подробнее остановимся на проверке контрагентов с помощью ЕГРЮЛ, кредитной истории и бизнес справки.

Проверить контрагента по ЕГРЮЛ

Чтобы не начать работать с фирмой-однодневкой, которая не выплатит обязательства, нужно проверить информацию с помощью справки из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юр.лиц). Справка ЕГРЮЛ содержит информацию о полном наименовании, юридическом адресе, размере уставного капитала, состоянии юридического лица, видах экономической деятельности, дату регистрации компании, постановки на налоговый учет, о выданных свидетельствах. Быстро и бесплатно выписку из ЕГРЮЛ можно получить на сайте налоговой службы. 

Сведения в этой справке позволяют проверить руководителя или уполномоченного человека. Важно, чтобы контрагент не являлся банкротом и фирма не находилась на стадии реорганизации или закрытия. Образец справки ЕГРЮЛ представлен ниже.

egrul

Проверка контрагентов ООО по названию  неэффективна, поскольку есть вероятность совпадений предприятий. Например, в России много предприятий с названиями «Химпром», «Стройпром» и т. п.

Даже если название организации уникальное, необходимо знать 2 ключевых параметра:

  • ОГРН (Основный государственный регистрационный номер) подтверждает существование контрагента.
  • ИНН (Индивидуальный налоговый номер) подтверждает, что компания контрагента зарегистрирована в налоговой и является плательщиком налогов.

Дополнительно на сайте Федеральной налоговой службы (далее ФНС ) содержится информация о задолженности перед налоговой. Такая информация необходима во избежание сотрудничества с проблемным контрагентом и встречной проверки налоговой.

Проверить контрагента по кредитной истории

При сотрудничестве с контрагентом без предоплаты или с отсрочкой платежа нужна проверка ООО по кредитной истории быстрый способ получить информацию о финансовом состоянии контрагента. Уровень долговой нагрузки, виды и сумма кредитов, просрочки отражаются в этом документе. Образец кредитного отчета представлен ниже.

ko_oredoriyatita
Титульная часть кредитного отчета. Скачать пример целиком

Обратите внимание на такие положительные факторы:

  1. Соответствие реальных и заявленных реквизитов.
  1. Открытые и закрытые кредиты. Они показывают, что предприятие своевременно погашает свои обязательства.
  1. Наличие разных кредитов. Кредиты на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств демонстрируют стремление компании укрепить позиции на рынке.
  1. Отсутствие просрочек.
  1. Долговая нагрузка. Низкий уровень долговой нагрузки показывает кредитоспособность организации.

Наличие более двух положительных факторов свидетельствуют о безопасности сделки с контрагентом. Стабильное финансовое положение, стремление занять лидирующие места на рынках сбыта показывают, что контрагент дорожит деловой репутацией.

Проверить контрагента с помощью бизнес-справки

Бизнес-справка представляет собой совокупность отчетов из открытых государственных источников. В ней содержится информация о залогах, численности сотрудников, валовой выручке, залогах, учредителях, совладельцах, деятельности.

Особое внимание стоит уделить индексу должной осмотрительности. Этот показатель вероятность создания контрагента для неуставных целей. Образец фрагмента справки с индексом представлен ниже.
spark_biznses_spravka

Если при сделке с контрагентом не учитывали индекс должной осмотрительности, то налоговая не вернет вычеты по НДС. Если не проявляли должной осмотрительности, по мнению налоговой, индекс не является доказательством того, что вы ее проявили, это только один из инструментов, доказывать придется, что вы провели ряд проверок, в том числе, например, установили, что у контрагента есть люди и мощности, чтобы выполнить заказ Поэтому при низком показателе индекса можно смело работать с ООО.

Таким образом выделяют 3 инструмента проверки ООО: ЕГРЮЛ, бизнес-справка, кредитная история. ЕГРЮЛ подтверждает существование компании. Бизнес-справка в комплексе с кредитной историей —  существенная экономия времени. Бизнес-справка помогает установить основные индексы контрагента, посмотреть бухгалтерскую отчетность. Кредитная история выявляет и оценивает платежную дисциплину, уровень долговой нагрузки, наличие кассовых разрывов.Изучив состояние платежной дисциплины и информацию о контрагенте, вы сможете принять взвешенное решение о сотрудничестве с клиентом, размере предоставляемого коммерческого кредита,  принимает решение о сотрудничестве.

как проверить, узнать сведения о задолженности по налогам юридического лица, проверить фирму

В нынешних сложных экономических условиях необходимо уделять все больше внимание рискованности финансовых сделок, ведь необдуманные решения могут серьезно ударить по стабильности коммерческого предприятия. Сейчас лишь малое количество компаний решается на сотрудничество с контрагентом без предоставления с его стороны финансовых гарантий.

Большинство организаций предпочитают проводить тщательную проверку деятельности как новых, так и старых контрагентов. По этой причине крайне важно знать о том как проверить ООО на наличие долгов, а также каким образом возникают задолженности у юрлиц.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28
 
Это быстро и бесплатно!

Процедура проверки ООО на наличие задолженностей

Многие предприятия в целях проверки благонадежности своего потенциального партнера (ООО или ИП) хотят получить информацию о том, как узнать его задолженность по налогам. Прежде всего необходимо понимать, что долги у юрлиц чаще всего возникают в ходе ведения хозяйственной деятельности. Подобные финансовые обязательства компаний делятся на:

  • долги перед государственным бюджетом и различные внебюджетными фондами;
  • задолженность по банковским кредитам;
  • задолженность по займам от контрагентов;
  • долги перед сотрудниками компании.

Можно наглядно увидеть то, что все финансовые обязательства коммерческих структур разделяются в зависимости от источника их появления. Исходя из этого, для проверки контрагента на наличие долгов необходимо обращаться за получением такой информации в соответствующие инстанции и предприятия.

Кроме того, важно проверить налоговую задолженность юридического лица для получения более полной картины относительно его финансовой стабильности и платежеспособности. Наличие различных долгов у компании можно обнаружить в отчетности ее бухгалтерии. В данном случае стоит учесть тот факт, что в случае подготовки организации к продаже бухгалтерия сможет утаить все имеющиеся финансовые обязательства.

По этой причине использовать подобный метод не очень разумно. Необходимо провести более глубокий анализ всей финансовой документации предприятия. Для упрощения процесс выявления долгов будет разумно обратиться в те организации, от которых зависит их появление.

сведения о задолженности по налогам юридического лица

В первую очередь, о наличии долгов у ООО можно узнать в его бухгалтерской отчетности

Проверить фирму на наличие долгов перед ее контрагентами будет намного проблематичней. Это связано с тем, что в подобном случае нет единой информационной базы, где можно получить такие данные. Для выяснения этой информации потребуется провести углубленное изучение всех финансовых бумаг компании, а именно: договора, накладные о приходе и расходу, кассовые ордера, чеки, различные сверочные акты. Полученные данные предоставят полные сведения о расчетах организации со своими партнерами и наличия у нее задолженностей.

Получить сведения о задолженности по налогам юридического лица, а также проверить кредитную историю коммерческой структуры является простой процедурой. Для этого нет никакой необходимости проверять финансовые документы, достаточно лишь составить запрос и направить его в бюро кредитной истории. Также рекомендуется в качестве дополнительной меры обратиться в банк, обслуживающий юридическое лицо. Чаще всего банк, где имеется расчетный счет организации, является ее кредитором.

Обратите внимание, следует помнить о том, что запрос в Бюро кредитных историй позволит получить более подробные результаты по всем имеющимся банковским задолженностям.

Долги по зарплате

Для проверки возможных долгов по выплате заработной платы сотрудникам компании, достаточно просто опросить всех работников организации. Подобный метод приемлем если штат сотрудников предприятия не слишком большой.

Если же речь идет о крупной компании с сотнями, а то и тысячами людей в штате, то лучшим выходом будет детальная проверка бухгалтерских ведомостей о начислениях и выплатах зарплаты. Кроме того, рекомендуется изучить банковские ведомости о перечислении на карточные счета денег в виде заработной платы сотрудникам.

Кроме проверки наличия у потенциального контрагента просроченных долговых обязательств важно проверить его деловую репутацию для минимизации возможности возникновения проблем в процессе сотрудничества.

Если же речь идет о покупке юридического лица, рекомендуется провести проверку в отношении вероятности возникновения проблем у нового владельца после окончательного совершения сделки. Это связано с тем, что ряд компаний создаются лишь для проведения нескольких незаконных сделок после чего подобные юридические лица выставляются на продажу для заметания всех следов.

Нужно провести проверку контрагентов подобной компании. При небольшом количестве партнеров у организации и большом объеме операций должны возникнуть сомнения относительно законности действий такой структуры. Кроме тог, настороженность должно вызвать резкое и массовое банкротство главных контрагентов компании.
как узнать задолженность по ооо по налогам

Процедура поиска информации о долгах юридического лица

Перед тем как подписать партнерское соглашение или заключить договор о покупке юридического лица должна быть осуществлена проверка ООО на долги перед государственными бюджетом и налоговыми органами. Имеющийся размер задолженности юридического лица по уплате налогов возможно узнать, используя его ИНН.

Для этого достаточно выполнить несколько простых действий. Для получения полной информации достаточно иметь доступ в Интернет и номер ИНН коммерческой структуры, которую требуется проверить. Сам процесс проверки состоит из таких этапов:

  1. Требуется зайти на официальный интернет-портал федеральной налоговой службы.
  2. В предложенной форме необходимо ввести ИНН соответствующего юридического лица.
  3. Далее нужно нажать на кнопку «Поиск».

В итоге после этого, на экране компьютера система предоставит исчерпывающую информацию обо всех имеющихся налоговых задолженностях в рамках минувшего налогового периода или же выдаст сообщение о том, что у юридического лица никаких задолженностей перед налоговой службой нет.

Кроме того, система может сообщить о наличии долгов при одновременном непредоставлении организацией обязательной налоговой отчетности. Получение подобной информации должно вызвать настороженность.

Данный сервис для проверки имеет удобный интерфейс, который позволяет Правда стоит учесть тот факт, что на данный момент он работает в режиме тестирования. Узнать долги ООО по налогам, однако, в настоящее время можно только в тестовом режиме.

Именно по этой причине, для получения более надежного результата можно обратиться в местное отделение инспекции федеральной налоговой службы для получения справки об имеющихся у юридического лица задолженностях перед бюджетом. Для получения такого документа достаточно направиться в ИФНС, где можно получить всю необходимую информацию.
как проверить на долги ооо

Итоги

Если компания заинтересована в том, как узнать задолженность по налогам юридического лица для проверки благонадежности ее потенциального контрагента, ее сотрудникам потребуется провести глубочайший анализ всей бухгалтерской документации, а также хозяйственной деятельности коммерческой структуры. Чем больше информации удастся собрать, тем выше будут шансы на успешное подписание сделки без возникновения негативных последствий.

Проверка контрагента или компании перед ее покупкой поможет сэкономить денежные средства, а также избежать инициирование судебных разбирательств. Также при заключении сомнительной сделки у компании могут возникнуть проблемы с различными государственными органами и другими коммерческими структурами. В конечном итоге это приведет к полной потере бизнеса и денег. Важно верить фактам и документам. Подобный принцип ведения бизнеса способен защитить компанию от серьезных проблем и финансовых потрясений.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
 
+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28
 
Это быстро и бесплатно!

Поиск и оплата задолженности онлайн. Проверка долгов у приставов

ГосДолги онлайн – узнать задолженность приставам на официальном сайте

 Задолженность у приставов – самая неприятная и доставляющая больше всего хлопот разновидность задолженности перед государственными органами. ФССП – последняя инстанция, в которую, в конечном счете, на принудительное взыскание попадают все виды задолженностей – и долги по налогам перед ФНС, и долги по штрафам ГИБДД, долги по кредитам и по оплате услуг ЖКХ, по иным неисполненным в срок долговым обязательствам.

 Исполнительное производство и полномочия службы судебных приставов по взысканию долгов

Процедура принудительного взыскания задолженности начинается судебным приставом с возбуждения исполнительного производства после получения исполнительного документа (судебное решение, судебный приказ, постановление о наложении штрафа и др.).

Чтобы заставить должника оплатить судебную задолженность приставы обладают достаточно широкими полномочиями и могут применить к должнику следующие меры для принудительной уплаты долга:

  • наложить арест на банковские карты и счета должника в банке и списать с них денежные средства в счет погашения долга;
  • наложить арест на принадлежащее должнику имущество (недвижимость, автомобили и др), изъять имущество и реализовать его через торги;
  • запретить совершать регистрационные действия с имуществом;
  • наложить запрет на выезд за границу Российской Федерации;
  • временно лишить водительских прав и иные меры.

Указанные меры обычно становятся  известными и полной неожиданностью для должника в самый неподходящий момент – когда он собирается улетать в отпуск за границу, а от пограничников узнает, что судебные приставы наложили запрет на выезд за границу, или, когда собирается продать автомобиль, а от сотрудников ГИБДД узнает, что на автомобиль наложен арест или ограничение на регистрационные действия, и продать его невозможно. Также фамилии должников из базы ФССП попадают в базу лиц, которым выдача кредитов не рекомендуется. Поэтому практически всегда человек, обратившись за кредитом, получает отказ по причине наличия задолженности у судебных приставов.

Узнать задолженность у приставов по фамилии на официальном сайте

Официальный сайт ГосДолги онлайн позволяет проверить долги судебным приставам и узнать задолженность приставам по фамилии на официальном сайте в режиме онлайн. Поиск долгов осуществляется непосредственно по базе данных ФССП России в Государственной системе ГИС ГМП по всем действующим исполнительным производствам.

Как оплатить задолженность приставам?

Узнать долги у судебных приставов и оплатить задолженность службе судебных приставов (ФССП России) можно на нашем официальном сайте ГосДолги онлайн любой банковской картой. 

Узнать задолженность у приставов и оплатить ее лучше сейчас, чтобы спать спокойно и без разного рода неприятных неожиданностей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *