Проверка юридического по инн: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Как узнать юридический адрес организации? Проверить адрес массовой регистрации юридических лиц

Обновить браузер

Обновить браузер

Возможности

Интеграция

О системе

Статистика

Контакты

CfDJ8HJyMSOWarhLkJBDZs2NT-FxF6eRFd1hkwiOCA5OFGlcMsF-o7e3-Dr4EmkxUE58gntmBLvrH-AvQ06bu1MTw0lVfm7NIbdJg7yeHnZWfR2UmXRG5il01PqvQnpq0ROU7J5akoEHr-wX0eben2nk7S4

Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

Описание поисковой системы

энциклопедия поиска

ИНН

ОГРН

Санкционные списки

Поиск компаний

Руководитель организации

Судебные дела

Проверка аффилированности

Исполнительные производства

Реквизиты организации

Сведения о бенефициарах

Расчетный счет организации

Оценка кредитных рисков

Проверка блокировки расчетного счета

Численность сотрудников

Уставной капитал организации

Проверка на банкротство

Дата регистрации

Проверка контрагента по ИНН

КПП

ОКПО

Тендеры и госзакупки

Поиск клиентов (B2B)

Юридический адрес

Анализ финансового состояния

Учредители организации

Бухгалтерская отчетность

ОКТМО

ОКВЭД

Сравнение компаний

Проверка товарных знаков

Проверка лицензии

Выписка из ЕГРЮЛ

Анализ конкурентов

Сайт организации

ОКОПФ

Сведения о регистрации

ОКФС

Филиалы и представительства

ОКОГУ

ОКАТО

Реестр недобросовестных поставщиков

Рейтинг компании

Проверь себя и контрагента

Должная осмотрительность

Банковские лицензии

Скоринг контрагентов

Лицензии на алкоголь

Мониторинг СМИ

Признаки хозяйственной деятельности

Репутационные риски

Комплаенс

Чтобы узнать юридический адрес организации, введите ее название или ИНН (или другие известные Вам реквизиты) в форму поиска ниже:

 

CfDJ8HJyMSOWarhLkJBDZs2NT-FjgH5XXdHhyh0dKfEnkAGjy3_tsqMFgKUHt9KS_nB3diqz35cEwcn7uju_ZnFsu_DO034xqXBzGvJrkGosavP4ll95HFjMnxQC9xwgCWB7MWReNagLG7h-sFkUp8fzXuU:CfDJ8HJyMSOWarhLkJBDZs2NT-FxF6eRFd1hkwiOCA5OFGlcMsF-o7e3-Dr4EmkxUE58gntmBLvrH-AvQ06bu1MTw0lVfm7NIbdJg7yeHnZWfR2UmXRG5il01PqvQnpq0ROU7J5akoEHr-wX0eben2nk7S4

 

Юридический адрес указан на карточке компании в разделе «Реквизиты»:

 

 

Для просмотра полного перечня мест деятельности компании, а также для проверки юридического адреса компании на «массовость» – войдите в систему или получите бесплатный демо-доступ.

Пример предоставления информации в системе «СПАРК»:

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка о новых публикациях

Раз в месяц без спама

Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН в 2021 году – «Мое Дело»

Оглавление Скрыть

• Почему проверка контрагента на благонадежность так важна
• Что должно насторожить вас в потенциальном контрагенте
• Проверка документов контрагента
• Проверка физических и юридических лиц через ФНС онлайн
• Проверка лицензии контрагента
• Проверка контрагентов на суды
• Проверка потенциальных партнеров на банкротство
• Проверка сомнительных поставщиков

Почему проверка контрагента на благонадежность так важна

Проверка надежности юридического лица или ИП не регламентируется никакими юридическими документами. Проверять потенциальных контрагентов не обязательно, это добровольная инициатива любого владельца бизнеса. Однако такая подготовка помогает избежать многих проблем. В частности, она выявляет следующие обстоятельства:

1. Контрагент не в состоянии выполнить свои обязательства. Проверка помогает понять, если у будущего партнера ресурсы и возможности, необходимые для исполнения обязательств. Например, если он обанкротился, вы рискуете не получить оплату своих услуг. И наоборот — вы внесете аванс, а у контрагента не окажется нужного числа работников или оборудования для выполнения своей части договора.
2. Ваш потенциальный партнер — это фирма-одноневка. Есть несколько схем, по которым мошенники получают деньги от доверчивых партнеров и исчезают, не выполняя договоренностей. Они создают фирмы специально для этой цели. Или не создают их вообще, а заключают сделки по фальшивым документам. Проверка юридических лиц и предпринимателей выявит, является ли потенциальный контрагент действующим.
3. Вы собираетесь сотрудничать с мошенниками. Если вы официально вступаете в партнерские отношения с лицами, которые замешаны в финансовых махинациях, то рискуете попасть под подозрение налоговых органов и обвинения в случае разбирательств. Кстати, об органах.
4. У вашего бизнеса будут проблемы с налоговой. Если ФНС заинтересуется вашим контрагентом и сочтет его ненадежным, ваше сотрудничество приведет к неприятным последствиям для вашего бизнеса. Например, вы не сможете получить вычет НДС или работать по пониженным налоговым ставкам. В худшем случае получите штраф за то, что сотрудничали с мошенниками и пытались обмануть налоговую.

Что должно насторожить вас в потенциальном контрагенте

Мошенники часто прячутся под вполне презентабельным образом: офисы обставлены со вкусом, работники ходят в отглаженных костюмах, документы рассортированы по папкам. Поэтому с ходу определить, что перед вами ненадежный партнер, бывает сложно.

Однако есть ряд факторов, которые служат поводом для проверки надежности юридического лица или ИП.

К примеру:

• руководство отказывается выходить на связь и избегает личных встреч;
• юридическая фирма не может предоставить вам справку из ЕГРЮЛ, а предприниматель — выписку из ЕГРИП;
• потенциальный контрагент ведет много видов деятельности, часто мало связанных между собой;
• юридический адрес часто меняется и не совпадает с фактическим местонахождением организации;
• у компании небольшой уставной капитал;
• руководители фирмы часто меняются;
• по адресу потенциального контрагента зарегистрировано множество других компаний.

Если вы столкнулись с одним из подобных обстоятельств, не спешите подписывать документы и переводить оплату. Сначала нужно провести проверку юрлица или ИП на надежность. Для этого есть несколько методов.

Проверка документов контрагента

На этапе переговоров запросите у будущего контрагента следующие документы:

• выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
• свидетельство о регистрации фирмы или ИП;
• справку о постановке на учет в налоговом органе;
• устав для юрлиц;
• лицензию на необходимые виды деятельности;
• справку, подтверждающую отсутствие долгов по налогам и другим платежам.

Это основной перечень для проверки ООО или ИП. Вы также можете запросить дополнительные документы, которые подтверждают возможность контрагента исполнить обязательства. Например, справку о штатной численности, документы на техническое оборудование и транспорт.

Если запрос документов не вызвал у потенциального контрагента проблем, это хороший знак. Скорее всего, ему нечего скрывать. Однако не рекомендуем останавливаться на первом шаге. Полученные документы нужно проверить.

Проверка физических и юридических лиц через ФНС онлайн

Вы можете запросить сведения о компании или предпринимателе на сайте ФНС. На портале есть сервис «Проверки контрагентов» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Вам откроется окно с поисковой строкой. Введите в нее ИНН интересующего лица. Если вы его не знаете, можно ввести ОГРН или наименование фирмы, ФИО предпринимателя.

Портал выдаст вам общую информацию о найденном контрагенте. Там же вы сможете скачать выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

Сравните информацию в справке с документами, которые предоставил потенциальный партнер. Проверьте, насколько данные совпадают.

Также у ФНС есть свой «черный список» — Реестр дисквалифицированных лиц. Туда попадают организации и предприниматели, которые утратили доверие налоговых органов и в результате были дисквалифицированы, то есть:

• лишились права занимать посты руководителей;
• получили запрет на ведение своей деятельности;
• не могут входить в совет директоров и т.д.

Причиной для таких ограничений могли стать серьезные махинации. Например, контрагенты пытались получить фиктивное банкротство, скрывали имеющееся имущество или фальсифицировали бухгалтерскую отчетность. Так или иначе, они зарекомендовали себя ненадежными.

Для проверки контрагентов также можно обратиться к сервису «Прозрачный бизнес». Алгоритм проверки прост. Для начала в строке «Искать» выберите необходимую категорию:

• организации;
• ИП;
• участие в нескольких ЮЛ;
• дисквалификация;
• адреса нескольких ЮЛ;
• ограничения участия в ЮЛ;
• документы.

В соседней строке введите ИНН, ОГРН, ФИО или наименование интересующего контрагента. Сервис помогает распознать массовые адреса юрлиц, соответствие наименования компании, недоимки по налогам и другим платежам, среднесписочную численность штата за прошлый год, доходы и расходы по бухотчетности, сведения о применении специальных налоговых режимов и другие важные обстоятельства бизнеса. Сервис также используют для проверки связанных юридических лиц и предпринимателей. Если вы обнаружите взаимосвязи между владельцами разных бизнесов, которые могут влиять на обоюдные финансовые результаты, это также повод усомниться в чистоте сделок с таким партнером.

Проверка лицензии контрагента

Для работы по некоторым направлениям деятельности обязательно нужна лицензия. Без нее потенциальные контрагенты не могут работать и заключать сделки. Поэтому при проверке юрлица или ИП на надежность стоит уделить особое внимание разрешению на деятельность.

Наличие документа обязательно указывают в выписке из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. А чтобы проверить его подлинность, необходимо обратиться в соответствующую организацию. Для каждого направления деятельности предусмотрен отдельный лицензирующий орган. Его наименование указывают в тексте документа.

Например, Росстандарт лицензирует деятельность, связанную с производством и ремонтом измерительных приборов. А разрешение на продажу огнестрельного оружия выдает МВД России.

Проверка контрагентов на суды

Если потенциальные партнеры раньше участвовали в судебных разбирательствах, полезно узнать обстоятельства этих дел. Например, их обвиняли в уклонении от налогов, сокрытии доходов, мошенничестве и других подобных махинациях. Доверять таким партнерам не стоит.

Для проверки можно обратиться к Картотеке арбитражных дел на сайте Верховного арбитражного суда. На левой части экрана вы найдете «Фильтр дел», куда нужно внести любые известные данные о контрагенте.

Если компания или предприниматель участвовали в разбирательствах, сайт предложит вам изучить процессуальные документы.

Также будет не лишним проверить, не заведено ли в отношении потенциального контрагента исполнительное производство. Для этого нужно зайти в Банк данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов. Принцип поиска зависит от выбранной категории:

1. Если вам нужно проверить предпринимателя, выберите «Поиск физических лиц». Затем введите ФИО физлица, дату его рождения и регион, в котором он ведет деятельность.
2. Если вам нужно удостовериться в надежности организации, выберите «Поиск юридических лиц». Затем впишите наименование, территориальный орган и адрес предприятия.

Сайт выдаст информацию об исполнительных документах, выданных на конкретного контрагента. По результатам проверки станет ясно, есть ли у потенциального партнера долги, наложены ли взыскания и аресты.

Проверка потенциальных партнеров на банкротство

Если будущее сотрудничество предполагает финансовые обязательства со стороны контрагента, лучше заранее убедиться в его платежеспособности. Данные о банкротстве предпринимателей и юридических лиц находятся в открытом доступе, но не все партнеры об этом предупреждают.

Для самостоятельной проверки можно воспользоваться Единым реестром сведений о банкротстве. В поисковую строку можно ввести ИНН, ОГРН, ФИО предпринимателя или название фирмы.

Ниже есть функция «Расширенного поиска». В этом разделе можно внести сразу несколько данных контрагента, чтобы сузить поиск.

Проверка сомнительных поставщиков

Если вы хотите проверить надежность будущего поставщика, можно обратиться к специализированной базе.

К примеру, если у контрагента раньше возникали проблемы с выполнением условий контракта, он мог попасть в перечень недобросовестных поставщиков. Для проверки нужно выполнить два шага:

1. Зайти на сайт реестра.
2. Ввести в поисковую строку известные данные о потенциальном партнере.

Зачастую остановиться на одном из способов недостаточно. Лучше всего провести комплексную проверку контрагента на благонадежность и использовать несколько методов сразу.

Совпадение ИНН — Проверка идентификационного номера налогоплательщика

Второй взгляд на заявителей, которые предоставляют ИНН вместо номера социального страхования

Хотя существуют законные и совершенно законные причины для использования ИНН (идентификационного номера налогоплательщика), работодатели должны проявлять бдительность в отношении Почему. Часто индивидуальные предприниматели могут использовать ИНН вместо SSN индивидуального владельца.

Если у них есть действительный SSN, почему вместо этого они предоставляют ITIN?

Здесь все немного сложнее. Номера ITIN не могут быть проверены на подлинность личности (дата рождения, псевдонимы и прежние адреса). Чтобы должным образом проверить чье-то прошлое, работодатель должен убедиться, что человек является тем, кем он себя называет. В противном случае вы можете искать несуществующего человека с явно чистым послужным списком. Например, совпадение ИНН может подтвердить, что «Джон Доу» имеет действительный ИНН, выданный на его имя, но не раскрывает его точную дату рождения. Таким образом, поиск судимостей может дать «ложноотрицательный результат», если Джон Доу предоставил несколько иную дату рождения. Интересно, что официальное имя Джона Доу может быть Джонни Доу или Хуан Доу, и все же получить совпадение с совпадением ИНН IRS при пороге совпадения 80%. Это также может сбросить проверку криминального прошлого.
Наконец, новый сотрудник может получать страховое возмещение по безработице, используя свой SSN, поскольку это вполне может быть причиной, по которой он предоставляет работодателю номер ИНН.

Какие шаги я могу предпринять как работодатель, получив номер ИНН?

Наша служба сопоставления ИНН не прекращает работу после получения совпадения ИНН. Мы делаем дополнительный шаг, чтобы проверить их настоящую личность с использованием различных алгоритмов, чтобы подтвердить предоставленную ими информацию и предупредить вас об этом, чтобы вы могли теперь пройти действительную проверку на наличие судимостей.

Сообщение о неверном номере SSN или TIN в Налоговое управление США и/или органы государственных доходов может привлечь вас к ответственности за указание дохода в W-2 или форме 1099 с неверным идентификационным номером налогоплательщика.

В 2018 году увеличились штрафы за несоответствие ИНН/имени IRS. Теперь 260 долларов за несоответствие, максимум 3 218 500 долларов.

В приведенном ниже примере заявитель предоставил следующую информацию:

Имя	Джон С. Доу
SSN	960-55-1212
DOB	01/10/1985
Address	1120 No Oak Ln, Anytown, MO 89542

TIN Matching Report

Unable to Verify Name/Address Records Associated with Ввод SSN

Это может быть связано с недавно выданным SSN, рабочим номером DHS только для работы, идентификационным номером налогоплательщика (TIN) , статусом несовершеннолетнего или неверным вводом SSN. Также рекомендуется подтвердить право на трудоустройство через uscis.gov/e-verify 9.0005

Наша служба сопоставления TIN предоставила следующие результаты:

Комбинация TIN и имени совпадает с записями SSN IRS

EIN не найден: TIN является SSN.

Совпадение файла мастера смерти не найдено.

GIIN не указан. Поиск GIIN пропущен.

Адрес подтвержден как действующий, проверен на соответствие формату почтовой службы и при необходимости стандартизирован

Стандартизированный адрес USPS: (изменения выделены)

1120 No Oak Ln

Anytown, MO 89542 Код пункта доставки: 558

Список OFAC/SDN: совпадений не найдено

Nevada GCB Excluded Person List: совпадений не найдено

Mississippi Gaming Match Found Exclusion List: No 00

Illinois Gaming Board Список исключений: совпадений не найдено

Список исключений Комиссии по азартным играм штата Миссури: совпадений не найдено

Список исключений Комиссии по контролю казино Нью-Джерси: совпадений не найдено

Список запрещенных лиц: совпадений не найдено

Список исключенных сторон: совпадения не найдены

Список служб здравоохранения и социальных служб: совпадения не найдены

Центральное разведывательное управление: совпадения не найдены

ФБР: наиболее разыскиваемые террористы: совпадения не найдены Найдено

ФБР: Дополнительные насильственные преступления: совпадения не найдены

ФБР: Предупреждения о преступлениях: совпадения не найдены

ФБР: Преступления против детей: совпадения не найдены

ФБР: Киберпреступления: совпадения не найдены

ФБР: Расследования преступных предприятий : совпадений не найдено

ФБР: Внутренний терроризм: совпадения не найдены

ФБР: Ищу информацию: совпадения не найдены

ФБР: Поиск информации о терроризме: совпадения не найдены

ФБР: Десять самых разыскиваемых: совпадений не найдено : Совпадения не найдены

Государственный департамент: Совпадения не найдены

Список иностранных уклоняющихся от санкций (FSE): Совпадений не найдено

Список IRS FATCA GIIN: Совпадений не найдено

Санкционный список ЕС: Совпадений не найдено

Контроль экспорта оружия Список актов: совпадений не найдено

Иностранные финансовые учреждения Subj. 561 List: Совпадений не найдено

Список освобожденных организаций IRS: Совпадений не найдено

Список иранских санкций: Совпадений не найдено

Идентификационный список секторальных санкций: Совпадений не найдено

Непроверенный список: Совпадений не найдено

Список организаций: Нет Совпадения найдены

Список Законодательного совета Палестины: Совпадений не найдено

Санкционный список Украины и России: Совпадений не найдено

Список организаций, финансирующих борьбу с терроризмом: Совпадений не найдено

Перечень актов о нераспространении ядерного оружия между Ираном и Сирией: совпадений не обнаружено

Список по борьбе с финансированием терроризма: совпадений не обнаружено

Консолидированный отчет Организации Объединенных Наций: совпадений не найдено

Консолидированный отчет Министерства финансов: совпадений не найдено

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Административные санкции: совпадений не найдено

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Репарационные санкции: совпадений не найдено

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Репарационные санкции: совпадений не найдено

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Репарационные санкции: совпадений не найдено

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Санкции о возмещении ущерба: совпадения не найдены

Законы правительства Канады о правосудии о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц: совпадения не найдены

Проверка ИНН

Проверка ИНН

Предложить правки

Проверка идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) позволяет подтвердить, что Информация пользователя верна в глазах IRS до подачи каких-либо налоговых документов или платежей. Не подтверждаю ИНН пользователя заранее увеличивает риск пропуска сроков оплаты и наложения штрафов.

📘

ИНН vs SSN vs ITIN vs EIN

ИНН расшифровывается как ИНН. Номера социального страхования (SSN), индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) и идентификационный номер работодателя (EIN) — все это типы TIN.

Чтобы проверить совпадение юридического имени и ИНН пользователя , вы должны быть эмитентом 1099 для этого пользователя .

Если вы проверяете SSN или ITIN, модель пользователя должна включать firstName , lastName и socialSecurityNumber .

 {
    "данные": {
        "userId": "<>",
        "профиль": {
            "firstName": "Ада",
            "lastName": "Лавлейс",
            "социальный номер безопасности": "123456789"
        },
    }
}
 

Если вы проверяете EIN, модель пользователя должна включать бизнес объект с именем и ein .

 {
    "данные": {
        "userId": "<>",
        "бизнес": {
            "name": "Корпорация InGen",
            "эйн": "123456789"
        }
    }
}
 

⚠

Проверка TIN отключена по умолчанию в рабочей среде

Проверка TIN — это настройка на уровне приложения, которую можно включить после разговора с представителем Abound. Проверка TIN по умолчанию включена в песочнице, чтобы включить тестирование.

Статус проверки SSN или EIN можно узнать, выбрав запись пользователя и проверив объекты ssnVerification или einVerification

Ниже приведен пример ответа на вызов GET /users/{user183} :

 {
    "данные": {
        "userId": "<>",
        "email": "[электронная почта защищена]",
        "профиль": {
            "firstName": "Ада",
            "lastName": "Лавлейс",
            "socialSecurityNumber": "123456789"
        },
        "ssnVerification": {
            "статус": "проверено", // см.  возможные статусы ниже
            "message": "SSN и юридическое имя совпадают."
        },
        "einVerification": {
            "статус": "непроверено", // см. возможные статусы ниже
        }
    }
}
 

🕰️

Abound попытается проверить запросы на ИНН в режиме реального времени, но в случае сбоя в работе правительства мы встанем в очередь на обработку, когда эти государственные услуги станут доступны.

Вот возможные вещания статусов проверки SSN или EIN:

.

Статус проверки	Описание
UNVERLID 33434
проверено	Налоговое управление США подтвердило успешное совпадение.
несоответствие	Налоговое управление США подтвердило отсутствие совпадения имени и ИНН.
в ожидании	[Только для заданий массовой проверки] Проверка поставлена ​​в очередь и будет обработана.
ошибка	Это ошибка системного сбоя, которая должна возникать крайне редко.
LockOut	Обычно это происходит из-за слишком большого количества запросов на проверку с недопустимой комбинацией имени и ИНН. Ограничение — 3 попытки в течение 24 часов.

В среде песочницы вы можете принудительно установить определенные статусы проверки, передав определенные значения, определенные в Тестировании 1099 Документы в песочнице

Новая проверка TIN происходит всякий раз, когда создается новый пользователь из вызова POST /user или когда применимая информация пользователя обновляется при вызове PUT /user/{userId} .