Как проверить организацию на существование: Проверить существует ли фирма ООО. Проверить ИП на существование

Как проверить контрагента на благонадежность онлайн бесплатно в 2023

Для того чтобы обезопасить себя и свою организацию от возможных рисков или претензий проверяющих органов, перед заключением договора с контрагентом рекомендуется проверить его добросовестность. Как проверить контрагента подробно рассмотрим в статье.

Для чего нужна проверка

Для начала разберем причины, по которым желательно контрагента проверить. Одним из рисков, возникающих при заключении договора с новой организацией может являться признание недействительным заключенного договора. Например, если контрагентом были допущены следующие нарушения:

• Подписавшее договор лицо не имел на дату подписания соответствующих полномочий;
• Предмет подписанного соглашения не соответствует целям, обозначенным в уставе контрагента.

Признание договора недействительным по одной из приведенных причин приведет к финансовым последствиям для второй стороны. Проверяющими органами может быть предъявлена претензия следующего характера: «Компания не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента для заключения сделки». Кроме того, компании может потребоваться вернуть денежные средства в бюджет или на лицевой счет.

Кого из контрагентов можно проверить

Способы и критерии по которым происходит оценка рисков разработана налоговыми органами довольно давно. Проводится она с целью выявления неблагонадежных партнеров. Но применять такие способы при заключении контрактов нельзя. Для этого законодательством (Закон №44-ФЗ от 05.04.2013) предусмотрен свой перечень способов и критериев, которые организации не вправе изменять или дополнять. Однако можно установить правила в соответствии с законом №223-ФЗ от 18.07.2011. Чтобы это сделать вносят изменения в положение о закупках и должностные инструкции (Читайте также статью ⇒ Как узнать долги ООО в 2023).

Как проверить контрагента (методика)

Проверить контрагента можно соблюдая следующую методику:

Первый шаг. Изменения в должностной инструкции

Для того, чтобы организация смогла применять методы налоговых органов по проверке недобросовестных контрагентов потребуется внести некоторые изменения в должностную инструкцию управляющего по контрактам.

Управляющему одной из обязанностей вменяется проводить проверку контрагентов.

Оформить в инструкции это можно следующим образом:

«… контрактный управляющий обязан осуществлять проверку добросовестности контрагентов. А именно:

Через электронный сервис ИФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» проверять каждого контрагента на соответствие перечисленным ниже признакам:

• Наличие записи в ЕГРЮЛ;
• Отсутствие решения о ликвидации либо реорганизации, уменьшении уставного капитала, либо ближайшем исключении из ЕГРЮЛ»;
• Отсутствие в составе исполнительного органа лиц дисквалифицированных от профессиональной деятельности;
• Достоверность местонахождения;
• Отсутствие долгов по налоговым сборам;
• Сдачу налоговой отчетности в полном объеме;
• Наличие установленного лимита по участию учредителей в других организациях…».

Кроме того, в инструкции предусматривается и перечень документов, запрашиваемых для проверки организации. Такой перечень включает в себя: учредительные документы, свидетельства о регистрации, лицензии, приказы о назначении должностных лиц компании, бухотчетность и сведения о среднесписочной численности. Помимо этого, уполномоченный проверяющий сотрудник должен проверить на сайте ЕГРЮЛ соответствие паспортных данных руководителя. Также в инструкции указывается необходимость проверки контрагента по каналам СМИ, например, наличие сайта и отзывы от компании. После сбора всей информации она хранится в досье контрагента (Читайте также статью ⇒ Перечень документов для проверки контрагента при заключении договора).

Важно!

Методика проверки контрагентов на добросовестность должна быть зафиксирована в отдельном локальном документе компании.

Второй шаг. База данных по контрагентам

Вся собранная информация по контрагентам должна храниться должным образом. Например, особо крупным организациям с большой базой контрагентов удобнее будет создать специальную программу – базу данных по контрагентам. Для мелких организаций может создаваться досье отдельно по крупным и по средним поставщикам. Ведется такое досье на усмотрение организации в электронном или бумажном виде. Вся собранная информация может храниться в виде копий в электронном виде, сканизображений ил скриншотов, аудио- и видеозаписей. Важно при этом помнить, что как аудио- , так и видеозаписи должны быть сделаны только с разрешения контрагента.

Досье можно составить в произвольной форме, а можно воспользоваться готовой, разработанной для бухгалтерских программ. Главное, что такая форма должна содержать данные по ЕГРЮЛ, бухотчетность и анализ по бухотчетности. Если данные, которые в досье сформированы в электронном виде так хранить нельзя а можно только распечатать, то в помощь можно использовать программы для подготовки и сдачи отчетности по ТКС.

Важно! Сведения по бухотчетности бесплатно должен предоставлять Росстат.

Третий шаг. Создать документ, регламентирующий порядок проверки контрагента

Порядок или методика проверки контрагентов должна быть зафиксирована в локальном документе организации. Таким документом может быть распоряжение руководителя. Тогда в положении о закупках расписывать методику проверки будет не нужно. Потребуется только указать ссылку на распоряжение, содержащее данную методику.

Помимо методики в распоряжении указывается порядок разграничения проверок в зависимости от того к какому виду относится заключаемая сделка, а также от суммы контракта. Например, надежность поставщика канцтоваров на небольшую сумму договора оценивать полностью нецелесообразно. Для этого достаточно в досье собрать копии учредительных документов. Если же у организация регулярно производит закупку у одних поставщиков, то указывать разграничение по категориям клиентов и характеру сделки не нужно.

Важно! Сайт Центробанка РФ содержит информацию по ликвидируемым юрлицам, с которыми отсутствует связь по адресу, занесенному в ЕГРЮЛ.

Обоснованность выбора контрагента

Кроме обозначенной методики проверки компании следует обосновать свой выбор в отношении контрагента. Проверяющими органами в первую очередь будет проявлен интерес к тому, по каким именно критериям был выбран данный партнер. Помимо собранной информации в базе данных или досье можно также сохранить коммерческие предложения, прайс-листы, направляемые будущим контрагентом и все деловую переписку. Проверяющие должны убедиться в том, что к выбору контрагента компания подошла ответственно и информация была собрана в максимально возможном объеме.

Запрос в ИФНС

Узнать о задолженности контрагента по налогам можно узнать на сайте ФНС. Но для получения наверняка точной информации обратиться в налоговую можно с официальным запросом. Запрос следует отправлять в ту налоговую, где потенциальный контрагент состоит на учете.

Акт выезда к контрагенту

Заключительным этапом в мероприятиях по проверке контрагента может стать выезд по юрадресу контрагента. По итогам поездки составляется акт, подписать который должны не менее двух представителей со стороны контрагента. Также можно попросить подтвердить отсутствие привлечения руководителя к налоговой ответственности, а при наличии копию заключения аудиторов по бухотчетности за предыдущий год (Читайте также статью ⇒ Аудиторское заключение к бухгалтерскому балансу в 2023). Все проводимые мероприятия должны снизить риски о признании необоснованности заключения сделки.

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что запрос бухгалтерских и учредительных документов для проверки организации является довольно частым процессом. Как правило тем организациям, которым скрывать от будущих партнеров нечего предоставить документы не составит особого труда. Когда организация уклоняется от таких запросов, то в ее добросовестности стоит усомнится.

Поэтому проверка контрагента до заключения договора является важной частью ведения коммерческой деятельности. Она в первую очередь может защитить компанию от возможных финансовых проблем.

Законодательная база

Законодательный акт	Содержание
Закон №44-ФЗ от 05.04.2013	«О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Закон №223-ФЗ от 18. 07.2011	«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

 

зачем и как это сделать — Блог

6 ноября 2018 #

Предприниматели часто встречают на пути новых партнёров и поставщиков. На первый взгляд они внушают доверие: реклама в интернете, офис в центре города, продвинутый сайт. На самом деле некоторые из них — фирмы-однодневки, обнальщики и несуществующие компании. Кнопка рекомендует проверять будущих контрагентов. Даже тех, с кем планируется только одна операция. В этой статье расскажем, как это делать самостоятельно.

 

Зачем проверять?

— Чтобы понять, с кем предстоит работать. Может оказаться так, что компании нет по документам, а есть только сайт и номер телефона.

— Выявить недобросовестность. Контрагенты могут нарушать закон. Проверять в итоге будут и вашу компанию.

— Не платить лишних налогов. Если налоговая признает договоры с сомнительными контрагентами недействительными, придётся доплатить налог и пени. Цифры могут получиться огромными.

— Защитить себя от потери денег и походов по судам, сберечь время, чтобы заниматься важными делами с достойными партнёрами.

Как проверять?

Существуют несколько способов, расскажем о доступных и эффективных.

Сайт налоговой

Первое, что можно сделать — посмотреть свежую выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ЕГРЮЛ. Для индивидуальных предпринимателей — ЕГРИП. Скачать легко на сайте налоговой, хватит названия компании или фамилии и имени предпринимателя, или номеров ИНН/ОГРН. И это бесплатно.

В выписке доступна информация об официальном адресе клиента, размере уставного капитала, дате регистрации, кто гендиректор и входит в состав участников, чем компания занимается. Можно увидеть изменения, которые происходили за время существования, чтобы оценить стабильность.

Нелишним будет проверить контрагента на текущие регистрационные действия. Так отследите смену гендиректора или юридического адреса. Например, если маленькая компания начинает реорганизацию или слишком часто меняет адреса, значит, что-то происходит. Компания «сливается» или переводит деятельность на номинальное лицо — подставного руководителя. В этом случае лучше подождать с заключением договора.

Посмотрите, сдавала ли компания налоговую отчётность за последний год и есть ли долги по налогам перед государством.

Что должно насторожить?

• Если в реестре нет выписки, не стоит заключать договор. Компания официально не зарегистрирована.

• Отметка о недостоверности адреса скорее всего означает, что компания там не находится. Запросите договор аренды и документы на недвижимость, либо выезжайте на адрес. Ещё поможет проверка на массовый адрес. Массовый — это когда по одному адресу зарегистрировано несколько юрлиц. Часто значит, что адрес просто купили, связаться с контрагентом невозможно: когда на такой адрес высылают письма, они возвращаются обратно отправителю. В последнее время налоговая активно занимается проверкой компаний с массовым адресом и может их ликвидировать.

Если отметка давняя, компания либо не получает почту от налоговой и не следит за изменениями, либо ей просто всё равно, что будет. А за недостоверность могут исключить из ЕГРЮЛ, участники в течение трёх лет не смогут быть участниками других юрлиц. Не стоит иметь дело с таким безответственным партнёром.

• Отметка в выписке о недостоверности сведений о гендиректоре может означать, что перед вами номинальное лицо, он участвует в фиктивных компаниях или работает слишком плодотворно 🙂 В любом случае это тоже маркер ненадёжности контрагента. Проверяем информацию тут.

• Компания часто меняет адреса. Вероятно для того, чтобы никто не смог их поймать. Они не получают почту. Запросите договоры аренды и уточните, почему так происходит.

• Контрагент оказывает посреднические услуги. Налоговая относится к операциям с посредниками настороженно, проверяет. Если окажется, что эта схема нужна для уклонения от налогов, то налоговая выявит и доначислит их. С такими контрагентами нужно внимательно оформлять договор, указывать подсчёт вознаграждения и учитывать риски.

Запрашивайте документы

У индивидуального предпринимателя, если он зарегистрирован до 2017 года, попросите свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя или ОГРНИП, или уведомление о постановке на учёт, если работает с 2017. Если были изменения, посмотрите Лист записи ЕГРИП. Паспорт поможет убедиться в личности того, с кем работаем, а также увидеть адрес регистрации для почтовой отправки. В выписке на сайте налоговой адреса не найдете. Учредительные документы у ИП отсутствуют, так что устав или учредительный договор не запрашиваем 🙂

А вот у компании в первую очередь запросите устав в последней редакции и учредительный договор при наличии. Обратите внимание на Решения о создании компании и о назначении или продлении полномочий гендиректора. Если участников двое или больше, вместо Решений оформляются Протоколы. Посмотрите свидетельство о постановке на налоговый учёт и свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера.

Или коротко ИНН и ОГРН. Если компания зарегистрирована с 2017 года, будет уведомление о постановке на учёт — содержит сразу номера ИНН и ОГРН. Если были изменения, пусть предоставят листы записи ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации изменений Устава и об изменениях, не связанных с учредительными документами.

Помимо основных документов у компаний и ИП нужно проверить:

• Лицензию на работу, если требуется по закону. К примеру, образовательная лицензия, фармацевтическая и алкогольная.

• Доверенности на ответственных лиц.

• Бухгалтерский баланс за прошлые годы.

• Договоры с крупными контрагентами. Если получить нельзя, уточните основные направления работы и данные о главных контрагентах.

• Свидетельство на право собственности, договоры купли-продажи или дарения, вступившее в силу решение суда, договор участия в долевом строительстве, если покупаете офис или оборудование.

 

Что должно насторожить?

• Если контрагент отказывается предоставить документы, сканы или увиливает от запроса. Стоит задуматься, добросовестно он работает или что-то хочет скрыть.

• Потеряны, даже нет сканов. Документы важны, это как паспорт — подтверждение того, что компания существует. Их запрашивает налоговая и другие правоохранительные органы, нужны при заключении договоров. Поэтому документы стоит хранить бережно.

• Нет контактов руководителя или ответственных лиц. Нет способов связаться с контрагентом, если возникнет вопрос или конфликт.

• Нет лицензии, если нужна по закону, или она вызывает недоверие. Без лицензии этот контрагент не может вести деятельность. Обзательно проверяйте наличие и действительность алкогольной, образовательной и медицинской лицензии.

• Просроченная доверенность. В будущем не сможете доказать, что передавали деньги через этого сотрудника.

• Если в бухбалансе нули, большой убыток или вообще отчётность не сдана. Контрагент не занимается бухгалтерией или ведёт дела не по закону.

• Если контрагент получает товар через посредников-физиков, они не предприниматели. Например, покупает помидоры с огорода у соседки-бабули, а потом перепродаёт вам. Никаких договоров с бабулей — никакой ответственности.

Пробиваем информацию по электронным каналам

Проверить долги, задолженность по налогам, можно на сайте Федеральной службы cудебных приставов.

В вестнике можно узнать находится ли компания в процессе ликвидации.

Чтобы проверить контрагента на судебные дела, обратитесь к Картотеке арбитражных дел.Узнаете, участвует ли он в данный момент в разбирательствах. С кем, почему и как часто конфликтует.

Проверяйте деловую репутацию в интернете, проанализируйте рекламу, сайт компании, пообщайтесь с основными партнёрами. Как минимум посмотрите сайты с отзывами. Рекомендуем делать скриншоты, сохранять переписку, предложения и прайс-листы.

Что должно насторожить?

• Нет рекламы, рекомендаций партнёров, отзывов, сайта, информации о местонахождении компании.

• Контрагент ничего не делает с долгами, они только растут.

• Не стоит связываться с компанией в статусе ликвидации, потому что получить от них деньги или товар будет сложно. Обычно они вовремя выводят средства и имущество, оставляют только долги.

• Если у компании нет возможности для выполнения условий договора. Или у вас сомнения на этот счёт. Например, контрагент поставляет товар, но не имеет склада.

• Часто судится с заказчиками или покупателями.

Как ещё можно проверить

С помощью онлайн-сервисов, таких как Контур.фокус, Сбис, Спарк. В одном месте собрана информация из разных источников. Легко проверить директора, компанию по критериям фирм-однодневок, найти товарные знаки, узнать принимает ли компания участие в гос.закупках. Эти сервисы платные, ограниченный функционал не очень полезен.

Что проверить в договоре

Проверка контрагентов убережёт от ошибки на старте сотрудничества. Но это не означает, что за весь период работы ничего не случится. Поэтому настоятельно рекомендуем вдумчиво составлять договор или подробно изучать тот, что предлагают.

В договоре обязательно обратите внимание на:

1. Подписанта, его подпись и печать компании. Проверьте полномочия, чтобы это был руководитель или доверенное лицо.
2. Свои права и обязанности. Они должны быть вам по силам. Например, арендаторы предлагают слишком суровые договоры. Если не заплатите вовремя, рискуете потерять много денег.
3. Подсудность. Если дело дойдёт до суда, вы могли бы рассмотреть спор в адекватном месте. А не где-нибудь в Англии 🙂
4. Предмет договора — то, о чём вы договорились. Это действительно то, о чём вы договорились?
5. Цену сделки и порядок оплаты. Должны насторожить длительные отсрочки платежа, поставка крупных партий товаров без предоплаты или гарантии оплаты, высокие штрафы.
6. Реквизиты сторон. Чтобы деньги и почта доходили куда нужно.
7. Если по договору даёте деньги в долг, не делайте это беспроцентно и без обеспечения возврата денег чем-нибудь ещё, например, залогом транспорта. Договор всегда заключается в 2х экземплярах. У обоих участников на руках остаётся вариант.

Компании умеют отлично изображать добросовестность. Если контрагент вызывает сомнения по нескольким пунктам, задумайтесь о заключении договора. Лучше поискать кого-то ещё, чем мучаться в будущем. Будьте бдительны, проверяйте контрагентов и сообщайте о сомнительных компаниях в налоговые органы. Так вы поможете остановить деятельность номинальных компаний и обезопасить рынок от их действий. Составляйте договор грамотно, не торопитесь. Юристы в Кнопке помогут проверить договор или составить новый с учётом ваших пожеланий, объяснят понятным языком, как поступить лучше.

—

Подсказала — Катя Шуракова, юрист в Кнопке.

Рассказала всем — Маша Копко, маркетолог.

Все статьи мы анонсируем в Телеграме. Ещё там найдёте новости, советы и лайфхаки для предпринимателей. Присоединяйтесь 🙂

Просмотр сведений о вашей организации

Вы можете выполнить следующие задачи, чтобы просмотреть сведения об элементах вашей организация.

Темы

• Просмотр сведений об организации из учетная запись управления
• Просмотр сведений о корневом каталоге
• Просмотр сведений об организационной единице
• Просмотр сведений об учетной записи
• Просмотр сведений о политике

Просмотр сведений об организации из управленческий учет

При входе в учетную запись управления организации в консоли AWS Organizations вы можно просмотреть информацию об организации.

Минимальные разрешения

Для просмотра сведений об организации у вас должны быть следующие разрешение:

Просмотр сведений о корневом каталоге

При входе в учетную запись управления организации в консоли AWS Organizations вы можно просмотреть сведения о корне.

Минимальные разрешения

Для просмотра сведений о корне необходимо иметь следующие разрешения:

Корень является самым верхним контейнером в иерархии организационных единиц (OU) и вообще ведет себя как OU. Однако, поскольку контейнер находится на самом верху иерархии, изменения в корневом каталоге влияют на все остальные подразделения и каждую учетную запись AWS в организация.

Просмотр сведений об организационной единице

При входе в учетную запись управления организации в консоли AWS Organizations вы могут просматривать сведения об организационных подразделениях в вашей организации.

Минимальные разрешения

Для просмотра сведений об организационном подразделении (OU) необходимо иметь следующее разрешения:

• организаций:DescribeOrganizationalUnit

• organizations:DescribeOrganization — требуется только при использовании консоли Organizations

• организаций: ListOrganizationsUnitsForParent — требуется только при использовании консоли Organizations

• organizations:ListRoots — требуется только при использовании консоли Organizations

Просмотр сведений об учетной записи

При входе в учетную запись управления организации в консоли AWS Organizations вы могут просматривать сведения о ваших учетных записях.

Минимальные разрешения

Для просмотра сведений об учетной записи AWS необходимо иметь следующие разрешения:

• организаций:DescribeAccount

• organizations:DescribeOrganization — требуется только при использовании консоли Organizations

• organizations:ListAccounts — требуется только при использовании консоли Organizations

Просмотр сведений о политике

При входе в учетную запись управления организации в консоли AWS Organizations вы могут просматривать сведения о ваших политиках.

Минимальные разрешения

Для просмотра сведений о политике у вас должны быть следующие разрешения:

Javascript отключен или недоступен в вашем браузере.

Чтобы использовать документацию Amazon Web Services, должен быть включен Javascript. Инструкции см. на страницах справки вашего браузера.

Условные обозначения документов

Включение всех функций

Удаление организации

powershell — Проверка существования OU

спросил 3 года 11 месяцев назад

Изменено 3 года, 11 месяцев назад

Просмотрено 1к раз

Я хочу узнать, существует ли организационное подразделение, поэтому я написал следующий код, но он показывает ошибку: Невозможно найти объект с идентификатором OU_Bloquage. Несмотря на то, что он действительно существует (я его создал) Ниже приведен код, который я написал

 Импорт модуля ActiveDirectory
Модуль импорта «Microsoft-PowerShell.Security»
$OUName = 'OU_Bloquage'
if([bool] (Get-ADOrganizationalUnit $OUName))
{Write-Host 'true'}
else { Write-Host 'false' }
 

• powershell
• или

4

@Bearded Brawler — Вы близки, но упустили контекст остальной части вопроса.

Вместо:

 $OUName = 'OU_Bloquage' # OU, которое вы ищете.
$OUName = "Имя - как '$($OUName)'"
if([bool](Get-ADOrganizationalUnit -Filter $OUName)) {
 Write-Host 'true'
} еще {
  Write-Host 'false' }
 

Примечание. Это предполагает, что OU на самом деле является OU_Bloquage, а не ‘Bloquage’. Если это просто Bloquage, отредактируйте первую строку, чтобы она читалась как таковая.

0

Вместо этого я бы использовал фильтр, чтобы найти OU, полный путь к которой неизвестен.

Get-ADOrganizationalUnit -Filter ‘Name -like «*Bloquage*»‘ | Имя таблицы форматов, DistinguishedName -A

1

Этот код должен работать Фильтр с использованием Where-Object

 Import-Module ActiveDirectory
$OUName = "OU_NAME"
if([bool] (Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | ? {$_.Name -eq $OUName} ))
{Write-Host 'true'}
else { Write-Host 'false' }
 

Результат:

 PS C:\Windows\system32> Import-Module ActiveDirectory
$OUName = "ОБЛАКО"
if([bool] (Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | ? {$_.