Как узнать судебные дела по организации: Сведения о судебных делах — поиск по ИНН или названию организации

Проверка контрагента по арбитражным делам

Перед тем как заключать любые сделки с бизнес-партнёрами, нужно удостовериться в их благонадёжности и добросовестности. Лучше всего деловую репутацию контрагента отразит его активность в арбитражных судах. При этом обращать внимание нужно на все категории дел — от административных и гражданских до банкротных разбирательств. Разберёмся, о чём расскажет проверка контрагента через арбитраж, и какими сервисами пользоваться для комплексного анализа информации.  

Зачем нужно знать о судебных делах бизнес-партнёра?

Само по себе участие фирмы или ИП в судебных разбирательствах не означает, что они недобросовестные. Они могут отстаивать свои права, взыскивать долги, защищаться от несправедливых обвинений, оспаривать штрафы и ограничения. Никто в бизнесе не застрахован от ошибок. Однако проверка организации по судебным делам может дать представление, как именно контрагент ведёт себя с другими. 

Привычка вести дела

Представим, что существует 2 компании — ООО «Счастье» и ООО «Мысль», обе фирмы занимаются изготовлением мебели на заказ.  

ООО «Счастье» работает 8 лет. За всё время своего существования она 7 раз участвовала в судебных делах. В 5 делах компания была истцом и взыскивала деньги с заказчиков-должников за оказанные услуги, 1 раз ей удалось оспорить налоговые доначисления, 1 раз с неё взыскали неустойку за просрочку изготовления офисной мебели. Одно проигрышное судебное дело за 8 лет, когда компания фактически исполнила свои обязательства, но только с небольшой просрочкой, ясно говорит о том, что она достаточно надёжна для будущего сотрудничества.

ООО «Мысль» работает на рынке 5 лет, и она участвовала в 20 судебных разбирательствах. В 10 случаях организация выступала ответчиком в делах, не выполнив договорных обязательств вовсе, и с неё взыскали деньги в пользу истцов. В 5 случаях компания тоже должна была выступать ответчиком, но иски отозвали — очевидно, фирма приняла меры для мирного урегулирования проблем с деловыми партнёрами. Ещё в 5 случаях ООО «Мысль» само взыскивало долги с других предприятий и ИП. Как можно судить, благонадёжность ООО «Мысль», её поведение на рынке изготовления мебели на заказ хуже, чем у конкурента — ООО «Счастье».

Роль в судебных разбирательствах

Проверка контрагента через арбитражный суд поможет оценить, в чьей роли он чаще всего выступает в спорах:

1. Истец. Означает, что проверяемый отстаивает свои интересы, которые были нарушены кем-то другим. Эта роль, как правило, не говорит о недобросовестности ИП или организации, поскольку они сами оказались кем-то обмануты и стремятся защитить свои права.

2. Ответчик. Рисковая роль, поскольку означает, что он нарушил свои обязательства перед кем-то. Однако здесь нужно оценивать исход дела — суд может решить, что претензии истца были необоснованными, а поведение ответчика соответствовало критериям добросовестности.

3. Третье лицо.

   Значение статуса зависит от конкретных обстоятельств дела. Третьими лицами могут быть и те, кто пострадал от некого ответчика вместе с истцом, а могут быть и те, кто помогал недобросовестному ответчику.

Виды судебных разбирательств

Проверка по арбитражным делам должна проводиться отдельно по каждой категории дел:

1. Административные. Показывают, с какими государственными органами у контрагента чаще всего возникают конфликты. Не рекомендуется сотрудничать с бизнес-партнёрами, у которого много споров с различными ведомствами. Высок риск, что при проверке такого контрагента государственными органами они в дальнейшем обратят внимание и на вас.

2. Гражданские. Продемонстрируют, как складываются деловые отношения с контрагентами у определённой компании или ИП, какие претензии предъявляются к ним, на что жалуются они сами.

    

3. Банкротные. Означает, что контрагент или на грани неплатежеспособности, или уже финансово несостоятелен. С банкротами лучше или не сотрудничать вовсе, или повременить с заключением сделки, если иск находится на стадии рассмотрения. Во втором случае есть шанс, что суд отклонит требование признать ИП или фирму несостоятельными, потому что для этого не будет оснований.

Где проверить контрагента на судебные дела?

Чтобы узнать, в каких судебных разбирательствах участвовал контрагент, нужно перейти на официальный сайт картотеки арбитражных дел (Кад Арбитр). Фильтры позволяют найти интересующего делового партнёра по названию, ОГРН или ИНН. Сервис поможет выяснить, в каких административных, гражданских или банкротных делах участвует контрагент. 

Главная страница картотеки арбитражных дел

Поиск арбитражных дел по ИНН можно провести и через специальные платные сервисы — например, СПК Арбитраж от СберКорус. Система сразу оценит, насколько благонадёжен контрагент, и даст рекомендации по сотрудничеству с тем или иным деловым партнёром. Помимо проверки компании или ИП по судебным делам, сервис дополнительно проанализирует их финансовое состояние, получив данные из ФНС, узнает о наличии или отсутствии лицензий и разрешений на те или иные виды деятельности. Также СПК Арбитраж позволит отследить ключевые изменения у делового партнёра (например, смену генерального директора, предстоящую реорганизацию, изменения размера уставного капитала).

Окно сервиса СПК Арбитраж

Дополнительно можно уточнить информацию о бизнес-партнёре через базы судов общей юрисдикции и третейских судов, но здесь есть свои особенности:

1. Чтобы узнать о разбирательствах контрагента в судах общей юрисдикции, нужно выяснить, в каком именно суде проходят или проходили споры. Поскольку общей базы решений судов общей юрисдикции нет, информация о делах размещается в каталогах каждого государственного органа отдельно.  

2. Картотека третейского суда размещена в Бюро информации о третейских разбирательствах. Однако она покажет только решения, которые принимались в открытом режиме. К закрытым решениям есть доступ только у участников дела. 

Итоги

Проверка контрагента через арбитражный суд поможет оценить его деловую репутацию, благонадёжность и перспективы сотрудничества. Дополнительно можно проверить бизнес-партнёра через сайты судов общей юрисдикции и базы решений третейских судов.

38. Сроки хранения судебных дел и иных документов, образующихся в деятельности арбитражных судов \ КонсультантПлюс

38. Сроки хранения судебных дел и иных документов, образующихся в деятельности арбитражных судов

38.1. Сроки хранения судебных дел и документов, образующихся в деятельности арбитражных судов, устанавливаются в соответствии с перечнем документов, образующихся в деятельности арбитражного суда, с указанием сроков их хранения, разрабатываемым ВАС РФ и утверждаемым приказом ВАС РФ, и являются обязательными для всех арбитражных судов Российской Федерации (далее — Перечень).

38.2. Перечень служит целям обеспечения сохранности документов в делопроизводстве и отбора документов на постоянное хранение или уничтожение.

38.3. Перечень используется при классификации документов, составлении номенклатуры дел и формировании дел по номенклатуре в делопроизводстве арбитражного суда.

38.4. Документы, срок хранения которых определен Перечнем «постоянно», подлежат постоянному хранению и передаются в соответствующие государственные или муниципальные архивы в виде подлинников в сроки, установленные Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Документы, имеющие срок хранения «постоянно», при наличии соответствующей отметки в примечании Перечня хранятся в арбитражном суде и на государственное хранение не передаются.

Отметка «ЭПК», проставленная к статьям Перечня, означает, что данные документы или некоторые из них могут иметь научно-историческое или практическое значение. Дела с отметкой «ЭПК» рассматриваются сотрудниками судов совместно с работниками соответствующего уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела с целью решения вопроса об отнесении их к составу принимаемых на постоянное хранение или выделения к уничтожению.

Срок хранения «До минования надобности» означает, что документы имеют только практическое значение (как правило, они являются копиями). Сроки их хранения определяются в подразделениях суда, но он не может быть менее одного года.

Срок хранения документов «До замены новыми» означает, что такие документы после их отмены имеют срок хранения 3 года. По месту разработки и утверждения этих документов срок хранения — постоянно.

Сроки хранения документов не зависят от вида носителя, на котором исполнен данный документ.

38.5. По решению экспертной комиссии (далее — ЭК) арбитражного суда сроки хранения отдельных дел могут быть продлены исходя из их научной и практической ценности по согласованию с Центральной Экспертной комиссией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела.

38.6. Исчисление сроков хранения судебных дел начинается с 1 января года, следующего за годом вынесения последнего судебного акта по делу. Например, если последний судебный акт был вынесен в 2010 году, а для судебного дела определен срок хранения 3 года, то такое судебное дело может быть уничтожено только после 1 января 2014 года. Срок хранения судебного дела проставляется судьей, его рассматривающим, на обложке судебного дела.

Срок хранения в архиве судебных дел, рассмотренных Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и подлежащих передаче на постоянное хранение в архивное учреждение, исчисляется с 1 января календарного года, следующего за годом принятия постановления Президиума.

Исчисление сроков хранения дел общего делопроизводства начинается с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством, например, исчисление сроков хранения дел, законченных делопроизводством в 2012 году, начинается с 1 января 2013 года.

38.7. Материалы судебных дел третейских судов, созданных для рассмотрения конкретного спора (суды ad hoc), должны храниться в арбитражном суде, принявшем их на хранение в соответствии с требованиями части 1 статьи 39 Федерального закона от 24. 07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах», в течение трех лет, считая с 1 января года, следующего за годом принятия по нему решения, а судебные решения третейских судов ad hoc после уничтожения судебных дел подлежат постоянному хранению в архиве арбитражного суда без передачи их на государственное хранение.

38.8. Судебные дела, апелляционные, кассационные производства подлежат передаче в архив арбитражного суда для последующего хранения. Передача судебных дел, апелляционных и кассационных производств в архив осуществляется по сдаточным описям (приложение N 38), (приложение N 44).

Сдаваемое в архив дело/производство должно быть надлежащим образом оформлено в соответствии с требованиями Инструкции.

Перед приемом дел и подписанием описей сотрудником архива производится их проверка.

38.9. При передаче в архив судебных дел, дел апелляционного и кассационного производств проверяется:

соответствие количества сдаваемых дел (томов) их количеству, указанному в сдаточной описи;

правильность формирования и оформления дел, в т. ч. последовательность расположения документов внутри каждого дела.

Полное оформление дел предусматривает:

подшивку или переплет дела;

оформление обложки дела;

нумерацию листов дела;

составление листа-заверителя;

составление внутренней описи документов;

изъятие из дела металлических скрепок и скобок.

При приеме судебных дел постоянного хранения проводится полистная проверка каждого тома дела и сверка их с внутренней описью документов.

38.10. При передаче в архив документов общего делопроизводства сотрудником архива проверяются правильность их формирования, оформления и соответствие индексов и заголовков на обложке дел, индексам и заголовкам, указанным в сдаточной описи, а также содержанию в сводной номенклатуре дел.

38.11. Все выявленные при проверке недостатки в формировании и оформлении дел сотрудники судебного состава, структурного подразделения обязаны устранить.

38.12. Прием каждого дела производится лицом, ответственным за архив, в присутствии сотрудника судебного состава, структурного подразделения. В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью количество фактически принятых в архив дел, дата приема-передачи дел, а также ставятся подписи лица, ответственного за архив, и лица, передавшего дела. Первый экземпляр сдаточной описи передается в архив, второй остается в судебном составе, структурном подразделении.

38.13. Дела, оформленные неряшливо, с нарушением установленных требований архивом не принимаются.

38.14. Дела по номенклатуре временного (до 10 лет) хранения, как правило, не подлежат передаче в архив и хранятся в судебных составах и структурных подразделениях и по истечении сроков хранения подлежат уничтожению с составлением специалистами судебных составов и структурных подразделений актов о выделении к уничтожению (приложение N 46) в порядке, установленном Правилами работы архивов арбитражных судов.

Дела по номенклатуре постоянного (кроме приказов и распоряжений) и временного (свыше 10 лет) хранения до их передачи в архив могут находиться в подразделениях в течение 3 лет.

Акты о выделении к уничтожению составляются в судебных составах или подразделениях суда, согласуются с архивом суда и утверждаются руководителем судебного состава или подразделения суда. Документы с истекшим сроком хранения могут быть включены в акты о выделении к уничтожению только при условии утвержденных описей дел постоянного и долговременного сроков хранения в архив суда за указанный период.

38.15. Подлежащие уничтожению судебные дела, апелляционные, кассационные производства, оформляются и подготавливаются к уничтожению с составлением акта о выделении дел к уничтожению (приложение N 45).

Эти акты рассматриваются на заседании ЭК суда, подписываются членами ЭК суда и утверждаются председателем ЭК суда.

Протокол заседания ЭК суда подписывается председателем ЭК суда, секретарем ЭК суда и направляется председателю суда на утверждение. Акты о выделении к уничтожению судебных дел с временным сроком хранения не подлежат согласованию с архивным учреждением.

В судах первой инстанции при отборе судебных дел на уничтожение из них изымаются подлинники всех судебных актов, принятых по делу, а также документы, касающиеся исполнения решения суда (за исключением исполнительных листов и их копий). Изъятые документы в рамках одного судебного дела комплектуются в хронологическом порядке в номенклатурные дела архива суда в папки-скоросшиватели. В номенклатурное дело документы подшиваются по возрастанию номеров судебных дел. Номенклатурные дела хранятся постоянно в архиве суда и в архивные учреждения не передаются. В САС в карточку дела вносится информация о номере номенклатурного дела.

38.16. Судебные дела и управленческо-распорядительная документация, подлежащая уничтожению, после изъятия всех металлических предметов (скобки, скрепки) передаются на переработку (утилизацию) в пункты переработки вторсырья. Уничтожение дел (размельчение) производится в присутствии уполномоченного сотрудника суда.

Передача дел на уничтожение оформляется приемосдаточной накладной, в которой указываются дата передачи, перечень сдаваемых дел и вес бумажной макулатуры. Факт приема-передачи дел на уничтожение должен подтверждаться проставлением на акте об уничтожении дел штампа пункта переработки вторсырья с указанием веса макулатуры, должности и подписи приемщика.

Погрузка и вывоз на утилизацию осуществляются под контролем уполномоченного сотрудника подразделения суда, ответственного за хозяйственное обеспечение. Утилизация судебных дел и документов осуществляется в присутствии этого сотрудника.

При отсутствии возможности утилизации дел специализированным предприятием допускается их уничтожение путем шредирования осуществляется силами и средствами арбитражного суда подразделением суда, ответственным за хозяйственное обеспечение.

Доступ к электронным судебным протоколам

Что такое электронный судебный протокол?

Когда кто-то подает иск в суд, суд ведет официальную запись дела. Информация о вас может содержаться в протоколе суда. Например, если вы подаете иск, утверждая, что другое лицо должно вам деньги, ваше имя и сумма, которую вы запрашиваете, станут частью судебного протокола.

Суд может вести протокол в бумажном или электронном виде. Запись, хранящаяся в электронном формате, называется электронной записью. Электронную запись можно просматривать только на электронном устройстве, таком как компьютер, планшет или мобильный телефон.

Кто может просматривать электронные судебные протоколы?

По большинству дел публике разрешается просматривать судебные протоколы. Тем не менее, есть некоторые судебные протоколы, к которым публике не допускаются. Это происходит, когда закон или судебный приказ делают запись конфиденциальной.

Примеры конфиденциальных дел включают «несовершеннолетнюю зависимость» (когда ребенка разлучают с родителями) и «правонарушение несовершеннолетних» (когда ребенка обвиняют в совершении преступления). Судебные протоколы по этим делам недоступны для общественности.

В других случаях в материалах дела есть определенные документы, недоступные для общественности. Примером этого является заявление об отказе от платы. Общественность может видеть часть судебного протокола, но не может видеть этот документ.

Даже когда публике не разрешается просматривать судебные протоколы, некоторым людям все же разрешено. Например, если вы являетесь стороной в деле, вы можете ознакомиться с судебным протоколом, даже если общественность не может.

Как просмотреть электронный протокол судебного заседания?

Электронные протоколы судебных заседаний можно просмотреть двумя способами:

• На компьютере в здании суда.
• На компьютере, планшете или смартфоне в любом месте с подключением к Интернету, например, дома или в публичной библиотеке. Это известно как «удаленный доступ».

Доступ к электронным записям зависит от вашего отношения к делу. Если вы являетесь стороной, у вас есть полный удаленный доступ. Если вы являетесь членом общественности, могут быть ограничения на то, что вы можете видеть через удаленный доступ.

Удаленный доступ для публики

Если это возможно, суд, который ведет электронные записи, должен разрешить публике просматривать их в здании суда или через удаленный доступ. Но есть несколько исключений для удаленного доступа в деликатных случаях, таких как развод, опека над детьми, гражданские домогательства и уголовные дела. Эти исключения устанавливают баланс между правом общественности знать о делах суда и частной жизнью.

Например, если вы увидели новость об уголовном процессе и захотели просмотреть электронную запись суда по этому делу, чтобы узнать больше, вам нужно будет посетить здание суда и просмотреть там электронную запись. В некоторых особых ситуациях, когда существует необычно высокий уровень общественного интереса к уголовному делу, судья может разрешить удаленный доступ к уголовному электронному досье. Но это не типично. Как правило, вам нужно посетить здание суда.

В качестве другого примера, если вы и ваш супруг разводитесь, информация о вас и вашем браке может быть в электронной записи. Но общественность не могла посмотреть электронную запись с помощью удаленного доступа. Представители общественности, желающие увидеть электронную запись, должны будут посетить здание суда.

Вы можете ознакомиться с полным списком типов дел, по которым общественность может просматривать электронные записи только в здании суда. См. правило 2.503 Регламента суда Калифорнии.

Имейте в виду, что весь судебный протокол или его часть также могут быть конфиденциальными по закону или по решению суда. В этом случае никто из общественности не сможет просмотреть электронную запись в здании суда или через удаленный доступ.

Удаленный доступ сторон и других лиц, имеющих отношение к делу

Некоторые лица, такие как сторона или ее адвокат, всегда могут использовать удаленный доступ, если он доступен, для просмотра полного электронного судебного протокола.

В приведенных ниже разделах содержится дополнительная информация о лицах, которые могут иметь полный удаленный доступ к электронным записям. Приведенные ниже разделы применяются только в том случае, если суд может предоставить удаленный доступ. Не каждый суд может предоставить удаленный доступ. Даже суды, которые могут предоставить его, могут быть не в состоянии предоставить его всем перечисленным ниже.

• Сторона — Если вы являетесь стороной, вы можете использовать удаленный доступ для просмотра электронных записей вашего дела. Другая сторона в вашем деле также может просматривать электронные записи.
   
• Лицо, уполномоченное стороной — Если вы являетесь стороной, вам нужна помощь другого лица, и вы хотите, чтобы это лицо использовало удаленный доступ для просмотра электронных записей вашего дела, вы можете уполномочить это лицо сделать это. Это не относится к электронным записям уголовных дел, дел по делам несовершеннолетних или по делам о защите детей. Это также не относится к конфиденциальным электронным записям. Даже если вы являетесь стороной в такого рода делах, вы не можете уполномочить кого угодно просматривать электронную запись. Но если у вас есть адвокат, он все равно может просматривать электронную запись.
  
   
• Адвокат стороны — Если вы являетесь стороной и у вас есть адвокат, ваш адвокат может использовать удаленный доступ для просмотра электронных записей по вашему делу. Если ваш адвокат работает в такой организации, как юридическая фирма или офис государственного защитника, другие люди, работающие в этой организации, также могут использовать удаленный доступ для просмотра электронных записей.
  Это только в том случае, если они помогают вашему адвокату в вашем деле. Параюристы, юридические секретари, стажеры и другие адвокаты — все это примеры людей, которые могут помогать вашему адвокату в вашем деле.
   
• Назначенные судом лица — Иногда суд назначает для участия в деле лиц, не являющихся адвокатами сторон. Например, на интересы ребенка может повлиять дело, в котором ребенок не является стороной. В этом случае суд может назначить кого-либо для защиты интересов ребенка. В качестве другого примера, суд может назначить следователя для поиска информации. В ситуациях, когда суд назначил лицо для участия в деле, этому лицу разрешается использовать удаленный доступ для просмотра электронных записей для выполнения обязанностей, возложенных судом.
   
• Сотрудники юридической помощи — Иногда организации юридической помощи имеют адвокатов, представляющих стороны в суде. Когда это происходит, адвокату, оказывающему юридическую помощь, как и любому юристу, представляющему сторону, разрешается использовать удаленный доступ для просмотра электронных записей по делу стороны. Однако часто организации юридической помощи могут предоставлять более ограниченные услуги, такие как краткая консультация, помощь в понимании процедур по делу и помощь с формами и документами. Если вы обратитесь за юридической помощью по вашему делу, персонал юридической помощи может быть уполномочен использовать удаленный доступ для просмотра электронных записей по вашему делу с вашего согласия.
   
• Государственный персонал — Государственным и местным правительственным учреждениям часто требуется персонал для просмотра судебных протоколов при выполнении государственных функций. Сотрудникам этих агентств может быть разрешено просматривать записи с использованием удаленного доступа. Например, городскому отделению полиции или окружному отделу пробации может потребоваться просмотр электронных записей по уголовным делам. Вы можете увидеть список государственных и местных органов власти и типы электронных записей, которые их сотрудники могут просматривать с помощью удаленного доступа.
  См. правило 2.540 Регламента суда Калифорнии.

Доступ к записям — судебный_совет

Перейти к основному содержанию Перейти к меню тем Перейти к меню тем

Расширенный поиск

Политика и администрирование>Доступ к записям

Вступившее в силу 1 января 2010 г. правило 10.500 Калифорнийских правил суда устанавливает всесторонние положения о публичном доступе, применимые к судебным административным записям, которые ведутся судебными и апелляционными органами штата. суды, Верховный суд штата, а также Судебный совет Калифорнии (Совет).

Совет делает идентифицируемые судебные административные записи доступными для получения и/или проверки по запросу, если только записи не освобождены от раскрытия.

Если вы хотите запросить судебных административных записей, которые ведутся апелляционными судами или Советом , вам предлагается подать запрос, заполнив форму запроса на судебные административные записи и отправив ее по электронной почте, почте США, по факсу, или по телефону. Отправка запроса в другом формате может привести к задержке обработки вашего запроса. Лица с ограниченными возможностями могут подавать запросы в альтернативных форматах. Более подробную информацию о проблемах доступности, а также о приспособлениях для людей с ограниченными возможностями или тех, кто испытывает технические трудности, можно найти на нашем веб-сайте, нажав на эту ссылку.

Обратите внимание, :  НЕ Совет ведет записи или документы, относящиеся к конкретным делам, поданным в суды Калифорнии. Вам нужно будет связаться с судом, в котором запись была первоначально подана, чтобы получить эту информацию. Документы или информация, находящиеся в распоряжении судов, следующие:

• Записи о разводе
• Материалы судебного дела (например, заключения, записки, жалобы, документы)
• ПДД и другие нарушения ПДД
• Информация о службе присяжных или помощь
• Записи, связанные с наследством, включая поместья, опекунство и завещания
• Записи об изменении имени

Каждый вышестоящий суд также ведет собственные административные записи. Пожалуйста, запросите судебные административные протоколы непосредственно в суде. Инструкции по запросу записей или доступа в альтернативных форматах можно найти на веб-сайте каждого местного суда. Найдите свой местный суд.

Для получения дополнительной информации об истории и принятии правила 10.500 см.: Публичный доступ к судебным административным записям (принятие Регламента суда Калифорнии, правила 10.500 и 10.501; отмена правила 10.802 и изменение правила 10.803), 7 декабря 2009 г..

Чтобы узнать об обязанностях присяжных, штрафах за нарушение правил дорожного движения или информации о местном суде, найдите свой суд первой инстанции:

Просмотреть все корты

Публичный доступ к судебным административным записям (PAJAR)
Юридические услуги | Leadership Services
Судебный совет Калифорнии
5th Floor, 455 Golden Gate Avenue
San Francisco, CA 94102-3688

Тел.