Проверить контрагента на судебные дела: Как проверить контрагента по ИНН по судебным делам в 2021 году – «Мое Дело»

Проверка контрагента по арбитражным делам

Перед тем как заключать любые сделки с бизнес-партнёрами, нужно удостовериться в их благонадёжности и добросовестности. Лучше всего деловую репутацию контрагента отразит его активность в арбитражных судах. При этом обращать внимание нужно на все категории дел — от административных и гражданских до банкротных разбирательств. Разберёмся, о чём расскажет проверка контрагента через арбитраж, и какими сервисами пользоваться для комплексного анализа информации.  

Зачем нужно знать о судебных делах бизнес-партнёра?

Само по себе участие фирмы или ИП в судебных разбирательствах не означает, что они недобросовестные. Они могут отстаивать свои права, взыскивать долги, защищаться от несправедливых обвинений, оспаривать штрафы и ограничения. Никто в бизнесе не застрахован от ошибок. Однако проверка организации по судебным делам может дать представление, как именно контрагент ведёт себя с другими. 

Привычка вести дела

Представим, что существует 2 компании — ООО «Счастье» и ООО «Мысль», обе фирмы занимаются изготовлением мебели на заказ.  

ООО «Счастье» работает 8 лет. За всё время своего существования она 7 раз участвовала в судебных делах. В 5 делах компания была истцом и взыскивала деньги с заказчиков-должников за оказанные услуги, 1 раз ей удалось оспорить налоговые доначисления, 1 раз с неё взыскали неустойку за просрочку изготовления офисной мебели. Одно проигрышное судебное дело за 8 лет, когда компания фактически исполнила свои обязательства, но только с небольшой просрочкой, ясно говорит о том, что она достаточно надёжна для будущего сотрудничества.

ООО «Мысль» работает на рынке 5 лет, и она участвовала в 20 судебных разбирательствах. В 10 случаях организация выступала ответчиком в делах, не выполнив договорных обязательств вовсе, и с неё взыскали деньги в пользу истцов. В 5 случаях компания тоже должна была выступать ответчиком, но иски отозвали — очевидно, фирма приняла меры для мирного урегулирования проблем с деловыми партнёрами. Ещё в 5 случаях ООО «Мысль» само взыскивало долги с других предприятий и ИП. Как можно судить, благонадёжность ООО «Мысль», её поведение на рынке изготовления мебели на заказ хуже, чем у конкурента — ООО «Счастье».

Роль в судебных разбирательствах

Проверка контрагента через арбитражный суд поможет оценить, в чьей роли он чаще всего выступает в спорах:

1. Истец. Означает, что проверяемый отстаивает свои интересы, которые были нарушены кем-то другим. Эта роль, как правило, не говорит о недобросовестности ИП или организации, поскольку они сами оказались кем-то обмануты и стремятся защитить свои права.

2. Ответчик. Рисковая роль, поскольку означает, что он нарушил свои обязательства перед кем-то. Однако здесь нужно оценивать исход дела — суд может решить, что претензии истца были необоснованными, а поведение ответчика соответствовало критериям добросовестности.

3. Третье лицо.

   Значение статуса зависит от конкретных обстоятельств дела. Третьими лицами могут быть и те, кто пострадал от некого ответчика вместе с истцом, а могут быть и те, кто помогал недобросовестному ответчику.

Виды судебных разбирательств

Проверка по арбитражным делам должна проводиться отдельно по каждой категории дел:

1. Административные. Показывают, с какими государственными органами у контрагента чаще всего возникают конфликты. Не рекомендуется сотрудничать с бизнес-партнёрами, у которого много споров с различными ведомствами. Высок риск, что при проверке такого контрагента государственными органами они в дальнейшем обратят внимание и на вас.

2. Гражданские. Продемонстрируют, как складываются деловые отношения с контрагентами у определённой компании или ИП, какие претензии предъявляются к ним, на что жалуются они сами.

    

3. Банкротные. Означает, что контрагент или на грани неплатежеспособности, или уже финансово несостоятелен. С банкротами лучше или не сотрудничать вовсе, или повременить с заключением сделки, если иск находится на стадии рассмотрения. Во втором случае есть шанс, что суд отклонит требование признать ИП или фирму несостоятельными, потому что для этого не будет оснований.

Где проверить контрагента на судебные дела?

Чтобы узнать, в каких судебных разбирательствах участвовал контрагент, нужно перейти на официальный сайт картотеки арбитражных дел (Кад Арбитр). Фильтры позволяют найти интересующего делового партнёра по названию, ОГРН или ИНН. Сервис поможет выяснить, в каких административных, гражданских или банкротных делах участвует контрагент. 

Главная страница картотеки арбитражных дел

 

Поиск арбитражных дел по ИНН можно провести и через специальные платные сервисы — например, СПК Арбитраж от СберКорус. Система сразу оценит, насколько благонадёжен контрагент, и даст рекомендации по сотрудничеству с тем или иным деловым партнёром. Помимо проверки компании или ИП по судебным делам, сервис дополнительно проанализирует их финансовое состояние, получив данные из ФНС, узнает о наличии или отсутствии лицензий и разрешений на те или иные виды деятельности. Также СПК Арбитраж позволит отследить ключевые изменения у делового партнёра (например, смену генерального директора, предстоящую реорганизацию, изменения размера уставного капитала).

Окно сервиса СПК Арбитраж

Дополнительно можно уточнить информацию о бизнес-партнёре через базы судов общей юрисдикции и третейских судов, но здесь есть свои особенности:

1. Чтобы узнать о разбирательствах контрагента в судах общей юрисдикции, нужно выяснить, в каком именно суде проходят или проходили споры. Поскольку общей базы решений судов общей юрисдикции нет, информация о делах размещается в каталогах каждого государственного органа отдельно.  

2. Картотека третейского суда размещена в Бюро информации о третейских разбирательствах. Однако она покажет только решения, которые принимались в открытом режиме. К закрытым решениям есть доступ только у участников дела. 

Итоги

Проверка контрагента через арбитражный суд поможет оценить его деловую репутацию, благонадёжность и перспективы сотрудничества. Дополнительно можно проверить бизнес-партнёра через сайты судов общей юрисдикции и базы решений третейских судов.

Pravo Tech | Управляйте контрагентами

Начать бесплатно

база контрагентов

9 000 000+ компаний для быстрого поиска контрагента

Ведите поиск компаний по 30+ параметрам, используя логические операторы «и»/«или». Ищите по фамилии директора, размеру выручки, уставному капиталу, региону или деталям судебного дела.

искать в базе

Подборки

Добавьте компании, дела или персон в подборки и отслеживайте любые изменения в единой ленте. О важных событиях мы сообщим по email.

Параметры отслеживания

Подпишитесь только на интересные события по каждой подборке. Гибкие фильтры и логические операторы помогут отсеять лишнее.

0%

значение показателя COR у Банка НФК

Больше не нужно проверять контрагентов вручную. Автоматизируйте мониторинг и получайте уведомления о рисковых событиях мгновенно. Узнайте, как Банку НФК удалось освободить 30 сотрудников от рутинной проверки контрагентов.

Смотреть видеокейс →

Аффилированность

Выявим опасные связи контрагента

Прямая и косвенная аффилированность может быть источником проблем. Фильтруйте объекты на графе по статусу, региону, размеру уставного капитала или виду деятельности.

Начать бесплатно

Глубина

Покажем все связи компании глубиной
до 30 колен на интерактивной схеме

Поиск связей

Добавляйте на граф любые объекты,
указав ИНН, название или ФИО

Графы на дату

Проверьте связи в прошлом — выберите дату и работайте с исторической схемой

анализ Оппонентов

Проверьте, с кем судится ваш контрагент

Посмотрите, в качестве кого компания выступает в спорах: истец, ответчик или третье лицо. Оцените объем исковых требований по каждому из оппонентов на наглядной диаграмме.

Начать бесплатно

Арбитражный анализ

Оцените исковую

нагрузку компании c одного взгляда

График изменения исковой нагрузки по арбитражным делам позволит оценить состояние компании в динамике и спрогнозировать банкротство задолго до подачи заявления.

Начать бесплатно

Статистика по индустрии

Покажем исковую нагрузку по сравнению с отраслью

Оцените, насколько ваш контрагент находится выше или ниже в своей индустрии по исковой нагрузке, количеству дел, судебной успешности.

Начать бесплатно

анализ дел сою

Проанализируем дела контрагента в судах общей юрисдикции

Узнайте, какие требования предъявляют к компании физические лица и в каких делах судов общей юрисдикции участвуют владельцы бизнеса.

Начать бесплатно

icon Юристы «Арбитраж. ру» видят корпоративную структуру должника до 33 уровня

узнать больше

Анализ банкротства

Контролируйте банкротство контрагентов

Начать бесплатно

Casebook полезен не только для тех, кто занимается судебными спорами, но и для тех, кому нужно проверить контрагента и выявить взаимосвязи с другими лицами, чтобы избежать возможных рисков.

Работая над делом, вы не только получаете информацию о заседаниях и решениях, но и можете ознакомиться с данными контрагентов. Кроме того, в сервисе намного больше деталей, чем в выписке из ЕГРЮЛ.

Мы используем Casebook при планировании самых сложных взысканий. Информация о судебной активности оппонентов вместе с данными о компании и владельцах позволяет понять самые запутанные конфликты.

Судебные дела

Ведите судебную работу в едином интерфейсе.

Узнать больше

Консультации

Поручите типовые консультации чат-ботам.

Узнать больше

Юридическая команда

Ставьте задачи юристам и контролируйте работу.

Узнать больше

Претензии

Организуйте быстрый учет и обработку претензий.

Узнать больше

Юридическая команда

Ставьте задачи юристам и контролируйте работу.

Узнать больше

Отчеты

Формируйте отчеты по вашим делам за минуту.

Узнать больше

Знания

Создайте базу знаний компании с e-Discovery.

Узнать больше

Проверки

Объедините работу по всем проверкам в одной системе.

Узнать больше

Дочерние компании

Будьте в курсе всех событий в дочерних предприятиях.

Узнать больше

Дистанционная команда

Переходите на удаленную работу за один день.

Узнать больше

Совет директоров

Организуйте собрания акционеров автоматически.

Узнать больше

Юридическая фирма

Настройте онлайн-услуги и учет времени с помощью AI.

Узнать больше

Процессы

Переложите рутину на автоматические сценарии.

Узнать больше

Комплаенс

Предупреждайте нарушения без личного контроля.

Узнать больше

Судебные дела

Ведите судебную работу в едином интерфейсе.

Узнать больше

Контрагенты

Оценивайте риски, связи и исковую нагрузку компаний.

Узнать больше

Юридическая команда

Ставьте задачи юристам и контролируйте работу.

Узнать больше

Претензии

Организуйте быстрый учет и обработку претензий.

Узнать больше

Договоры

Настройте автогенерацию и согласование договоров.

Узнать больше

Отчеты

Формируйте отчеты по вашим делам за минуту.

Узнать больше

Знания

Создайте базу знаний компании с e-Discovery.

Узнать больше

Проверки

Объедините работу по всем проверкам в одной системе.

Узнать больше

Дочерние компании

Будьте в курсе всех событий в дочерних предприятиях.

Узнать больше

Недвижимость

Ведите учет объектов и регистрируйте сделки.

Узнать больше

Дистанционная команда

Переходите на удаленную работу за один день.

Узнать больше

Совет директоров

Организуйте собрания акционеров автоматически.

Узнать больше

Консультации

Поручите типовые консультации чат-ботам.

Узнать больше

Комплаенс

Предупреждайте нарушения без личного контроля.

Узнать больше

Интеллектуальная собственность

Ведите учет и отслеживайте статус товарных знаков.

Узнать больше

Отчеты

Формируйте отчеты по вашим делам за минуту.

Узнать больше

Знания

Создайте базу знаний компании с e-Discovery.

Узнать больше

Дистанционная команда

Переходите на удаленную работу за один день.

Узнать больше

Комплаенс

Предупреждайте нарушения без личного контроля.

Узнать больше

Процессы

Переложите рутину на автоматические сценарии.

Узнать больше

Судебные дела

Ведите судебную работу в едином интерфейсе.

Узнать больше

Юридическая команда

Ставьте задачи юристам и контролируйте работу.

Узнать больше

Договоры

Настройте автогенерацию и согласование договоров.

Узнать больше

Отчеты

Формируйте отчеты по вашим делам за минуту.

Узнать больше

Знания

Создайте базу знаний компании с e-Discovery.

Узнать больше

Дистанционная команда

Переходите на удаленную работу за один день.

Узнать больше

Консультации

Поручите типовые консультации чат-ботам.

Узнать больше

Юридическая фирма

Настройте онлайн-услуги и учет времени с помощью AI.

Узнать больше

Процессы

Переложите рутину на автоматические сценарии.

Узнать больше

Ваш контрагент подал Глава 11. Обязательно отметьте эти 10 полей

ADragan / Shutterstock.com

Шпаргалка

• Улучшите восстановление. Несмотря на то, что ваш контрагент подает заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, у вас может быть возможность получить платеж в полном объеме по вашим требованиям в качестве важного поставщика. В некоторых случаях вы можете договориться о погашении долга и условиях продолжающихся отношений.
• Следите за реестром. На протяжении всего дела, будучи в курсе обновлений досье, вы будете знать о внезапных изменениях, которые могут привести к изменению вашей стратегии и/или корректировке ваших ожиданий относительно вероятного результата.
• Принять участие в реорганизации. Даже если вы не желаете или не имеете права входить в состав комитета необеспеченных кредиторов , вы можете сформировать специальный комитет с кредиторами, имеющими схожие интересы, чтобы усилить свои позиции на переговорах.
• Проанализируйте свою историю платежей. Если ваша компания получила платежи в течение 90 дней до банкротства, вам необходимо начать подготовку к защите, если должник потребует возврата этих платежей в виде льготных переводов.

Слишком многие поставщики занимают пассивную позицию, когда сталкиваются с банкротством ключевых поставщиков согласно главе 11. Это понятно: банкротство может быть сложным, очень разрушительным, а в некоторых случаях требовать значительного времени и усилий со стороны штатного юриста. Но с некоторым вниманием и дорожной картой кредитор может значительно улучшить свой результат.

Во-первых, оцените тип банкротства и его последствия. Закон часто туманен и склоняется в пользу должника; риски потери бизнеса должника могут быть пугающими и разрушительными; и ваша способность влиять на результат может показаться ограниченной. Однако такая пассивная позиция может дорого обойтись поставщикам. При большем внимании и принятии некоторых защитных мер поставщики могли бы улучшить возмещение своих требований и свести к минимуму дальнейшие убытки, если должник попытается избежать определенных платежей поставщику до ходатайства. Следуя некоторым или всем из приведенных ниже 10 советов и напоминаний, поставщики могут начать играть более активную роль и улучшить свои результаты.

1. Следите за списком

Как можно скорее осознайте риски банкротства. Большое количество полезной информации доступно в публичных документах в первый день рассмотрения дела о банкротстве и на протяжении всего рассмотрения дела. Не ждите, пока уведомления будут доставлены по почте, а затем направляйтесь к лицу, ответственному за отношения в вашей компании. Кредитор или его адвокат могут подать запросы на получение уведомления обо всех документах или, в более крупных случаях, когда был нанят сторонний агент по уведомлению, список (или список всех документов, поданных по делу) находится в свободном доступе через простой Интернет. поиск.

Как можно скорее осознайте риски банкротства.

Особый интерес представляет декларация первого дня, которую часто подает руководитель высшего звена должника, возможно, главный сотрудник по реструктуризации, нанятый для подготовки компании к банкротству. Это заявление часто бывает объемным, в нем освещается соответствующая история должника, причины его финансового затруднения и предполагаемый путь реорганизации. Например, вы можете узнать, что компания намерена продать свои активы или, вместо этого, реорганизовать свой бизнес с улучшенной структурой капитала. В дополнение к отслеживанию списка дел предупредите соответствующих членов вашей команды о том, что вся корреспонденция, относящаяся к делу, должна быть незамедлительно направлена ​​в центральное место для просмотра.

2. Защита статуса критически важного поставщика

Должники часто обращаются за разрешением предоставить преференциальный режим своим наиболее важным и стратегическим поставщикам и поставщикам (или критическим поставщикам на языке банкротства). Основываясь на правовой теории доктрины необходимости, должники часто утверждают, что в отсутствие предпочтительного режима некоторые поставщики и продавцы могут прекратить деловые отношения с ним и ухудшить перспективы реорганизации. Традиционно эти важнейшие поставщики получали оплату в полном объеме по своим претензиям до подачи петиции (в то время как другим необеспеченным кредиторам могут выплачиваться лишь копейки на доллар).

Должники просили суды о большей гибкости как в отношении сроков, так и сумм, которые они могут предложить в обмен на продолжение исполнения (например, выплата 50 процентов требования кредитора через 120 дней после даты подачи).

При вводе заказа обратите пристальное внимание на любой дискреционный язык в нем, который будет указывать кредитору на гибкость должника, чтобы считать его критическим поставщиком и
вести переговоры.

Важные заказы поставщиков вводятся раньше в случаях. Будьте активны и обратитесь к своим должникам как можно раньше. Когда заказ введен, обратите пристальное внимание на любые дискреционные формулировки в нем, которые будут указывать кредитору на гибкость должника, чтобы считать его критическим поставщиком и вести переговоры. Кредиторы должны выступать за включение в этот предпочтительный класс, если они не будут предложены, и вести переговоры о наилучшей доступной сделке, которая может быть не первой предложенной.

3. Просмотрите свои контракты

Понимание прав и обязанностей вашей компании в соответствии с любыми контактами и соглашениями, которые могут быть у вас с контрагентом-должником. Если это договоры, подлежащие исполнению, то есть те, по которым существенное исполнение остается за обеими сторонами, они могут быть приняты или отклонены должником в любое время в ходе рассмотрения дела, за немногими исключениями.

Должник может принять решение об исполнении (принятии) или расторжении (отказе) исполнительных договоров в ходе рассмотрения дела по своему коммерческому решению. В сочетании с допущением контракты также могут быть переуступлены третьей стороне (несмотря на действительные положения о запрете уступки) при соблюдении определенных условий. Если это предполагается, должник должен устранить все финансовые нарушения (например, полностью оплатить все непогашенные требования) и предоставить «адекватную гарантию будущего исполнения», что он или третье лицо-правопреемник может должным образом исполнить обязательства, содержащиеся в договоре ( например, доказать, что у него есть финансовые средства для работы). Допущение требует, чтобы исполняемый контракт принимался в его существующей на тот момент форме, поэтому имейте в виду, что любые свободные положения о расторжении также останутся в силе.

Также имейте в виду, что должник может угрожать отказом, чтобы пересмотреть определенные условия. Ожидайте, что любые такие угрозы будут исходить от сторонних консультантов, а не от партнеров должника. В любом таком случае кредитору необходимо будет сделать обоснованное суждение относительно фактической вероятности отказа (в отличие от угрозы) и последствий отказа для его бизнеса. Этот обзор также предоставит уникальную возможность рассмотреть изменения в соглашениях для использования в будущем. Однако ни один поставщик не должен дожидаться банкротства контрагента для проведения такой проверки. Перед заключением контрактов проводите анализ рисков.

4. Рассмотреть возможность участия в комитете кредиторов

В большинстве коммерческих дел Доверительный управляющий США (подразделение Министерства юстиции США) назначает официальный комитет необеспеченных кредиторов, часто состоящий из пяти-семи крупнейших необеспеченных кредиторов. кредиторов, представлять интересы всех необеспеченных кредиторов. Комитет уполномочен нанимать адвокатов и финансовых консультантов для представления своих интересов — они оплачиваются должником. Доверительный управляющий США будет активно добиваться участия кредиторов — если с кредитором не свяжутся, он вряд ли станет кандидатом в комитет.

Если кредитор не имеет права участвовать в комитете из-за размера своего требования или не желает участвовать, ему следует рассмотреть возможность обращения к выбранным комитетом консультантам с любыми вопросами, которые могут возникнуть.

Члены имеют право участвовать в выборе консультантов комитета, имеют доступ к конфиденциальной информации, касающейся операций должника и других важных вопросов, и часто играют заметную роль в обсуждении условий плана реорганизации (который диктует отношение к кредиторам, среди прочего).

Если кредитор не имеет права участвовать в комитете из-за размера своего требования или не желает участвовать, ему следует рассмотреть возможность обращения к выбранным консультантам комитета с любыми вопросами, которые могут возникнуть. Если интересы других необеспеченных кредиторов не совпадают с интересами кредитора, он может рассмотреть возможность создания специального комитета кредиторов со схожими интересами. Этот неофициальный комитет может быть средством усиления влияния на структурирование плана, а также извлекать выгоду из разделения затрат между несколькими членами (и, если вы можете внести «существенный вклад» в дело, требуя, чтобы должник оплачивал профессиональные гонорары и затраты).

5. Будьте в курсе приказов о дате бара и подавайте иск вовремя

Независимо от того, рано или поздно по делу, суд назначит крайний срок подачи общих необеспеченных требований (т. е. дату бара), который появится в досье. Уведомление также будет отправлено почтой США.

Внимательно следуйте инструкциям и подготовьте и подайте претензии задолго до крайнего срока, чтобы избежать каких-либо происшествий. Последствия невыполнения этого требования могут быть серьезными, и исключения предоставляются только в случае простительного пренебрежения, что является высоким стандартом.

Внимательно следуйте инструкциям и подготовьте и подайте претензии задолго до крайнего срока, чтобы избежать каких-либо происшествий. Последствия невыполнения этого требования могут быть серьезными, и исключения предоставляются только в случае простительной небрежности, что является высоким стандартом
.

Если какая-либо несвоевременная подача была под контролем кредитора (или его поверенного) — например, поздняя подача из-за того, что у поверенного не было надлежащих полномочий, необходимых для подачи в электронном виде — требование, независимо от его размера, будет подвержено риску быть навсегда разряженным. Обратите внимание на аналогичные сроки для двух других типов требований, которые могут у вас быть: 503(b)(9).) иски (требования о товарах, полученных в течение 20 дней до возбуждения дела и часто предъявляемые в начале дела) и административные иски (требования о товарах и услугах, предоставленных во время банкротства и часто предъявляемые в конце дела). Обе последние категории имеют право на оплату в полном объеме. Важно отметить, что кредиторы должны внимательно следить за любыми возражениями, которые могут быть поданы.

6. Понимание ликвидности должника

Работа во время банкротства должника, зависящего от обеспеченного финансирования, часто требует одобрения суда, если потребуется использование денежного залога (денежных средств на счетах компании) и/или для заимствования дополнительных средств, должник-в владение (DIP) финансирование.

Как правило, финансирование DIP предоставляется одним или несколькими предбанкротными кредиторами должника, которые заинтересованы в предоставлении ссуды для сохранения стоимости бизнеса (и, естественно, их залога), избегая ликвидации, разрушающей стоимость. Поскольку доступ к ликвидности часто имеет решающее значение, должники добиваются этого одобрения в одном из многих ходатайств первого дня, которые подаются практически в каждом корпоративном деле. В ходатайстве и последующих постановлениях будет описан приоритет новых залогов или заменяющих залогов, которые будут наложены на активы должника. Это важно, поскольку эти новые требования об удержании могут включать поиск приоритета над товарами и имуществом, которые были предоставлены или могут быть предоставлены поставщиками должнику.

Продавцы товаров должны пересмотреть эти новые гарантии, чтобы убедиться, что новые залоговые права не имеют непреднамеренного приоритета над их интересами, и что все необходимые исключения из пакета залоговых прав учтены.

Продавцы товаров должны пересмотреть эти новые гарантии, чтобы убедиться, что новые залоговые права не имеют непреднамеренного приоритета над их интересами, и что все необходимые исключения из пакета залоговых прав учтены. В ходатайстве также будет указана конкретная сумма средств, вновь доступных должнику (в отличие от той части, которая получена из кредита до банкротства и, следовательно, не является повышением ликвидности). Номинальная сумма кредита может давать неверное представление о финансовом положении должника. Кроме того, кредиторы, как правило, пытаются ограничить или ограничивать деятельность должника с помощью новых условий и контрольных точек, которые могут относиться к срокам получения средств, датам расторжения и событиям дефолта на основе выручки от продаж и других сроков.

Другая ценная информация, содержащаяся в большинстве ходатайств о финансировании DIP, — это бюджет, обычно в форме 13-недельного прогноза движения денежных средств. Заказы на финансирование DIP часто требуют, чтобы должник работал в рамках бюджета, как дебиторской, так и кредиторской задолженности, с учетом некоторых согласованных еженедельных отклонений по определенным статьям. Бюджет будет обновляться еженедельно или ежемесячно и включать ценную информацию о прогнозируемой денежной позиции вашего клиента. Бюджет также может дать представление о доходах, доступных должнику, которые в некоторых случаях могут отличаться от номинальной суммы кредита, которая могла быть завышена для оптических целей.

Поставщики должны тщательно учитывать все эти данные — объем нового финансирования, последствия соглашений и других условий займа, а также бюджетные ограничения — при принятии решений о том, вести ли бизнес или в каком объеме он хочет вести бизнес с должник.

7. Просматривать ежемесячные операционные отчеты

Должники должны публично представлять ежемесячные операционные отчеты, которые включают текущий баланс денежных средств и отчет о расходах. Эти отчеты дают представление о получении, управлении и передаче должником своего имущества в ходе дела и позволяют заинтересованным сторонам оценить вероятность успешной реорганизации по мере продвижения дела. Отчеты будут содержать подробную информацию о сумме выплаченных профессиональных гонораров, уровне произведенных распределений и продажах любых активов, среди прочего. Для тех поставщиков, которые решили продолжать вести дела с должником, ежемесячные операционные отчеты могут указывать на изменение обстоятельств, не замеченное теми, кто уделяет меньше внимания, что может заставить их пересмотреть или изменить коммерческие условия.

Для тех поставщиков, которые решили продолжать вести дела с должником, ежемесячные операционные отчеты могут указывать на изменение обстоятельств, не замеченное теми, кто уделяет меньше внимания, что может заставить их пересмотреть или изменить коммерческие условия.

8. Изучите вторичный рынок 

В то время как некоторые дела о банкротстве могут быть завершены в ускоренном порядке (некоторые всего за 24 часа), в других могут потребоваться годы переговоров и судебных разбирательств, прежде чем план реорганизации будет утвержден, и даже больше времени для начала распределения кредиторам.

Таким образом, вы можете счесть, что в интересах вашей компании изучить возможности продажи своей претензии стороннему покупателю за немедленную оплату наличными. И многие бедствующие инвесторы могут обратиться к вам с нежелательными предложениями, увидев ваше имя в публичном списке кредиторов. Скорее всего, вы можете добиться большего успеха, чем то, что они предложат — проконсультируйтесь с консультантом или консультантами, которые знают о других фондах или инвесторах, которые могут быть заинтересованы в открытии или создании позиции в рассматриваемых претензиях. Хотя кредитор может не захотеть продавать по рыночной цене, вторичный рынок может предоставить некоторую меру стоимости требования для целей внутреннего учета.

Таким образом, вы можете счесть, что в интересах вашей компании изучить возможности продажи своей претензии стороннему покупателю за немедленную оплату наличными.

Если ваша компания не может найти готового покупателя по разумной цене, имейте в виду, что, в отличие от сделок с проблемными долгами (или сделок с кредитами или векселями), покупка и продажа требований не имеют единого комплекта передаточной документации. . В отличие от безнадежного долга, который, как правило, имеет фиксированную сумму и не подлежит оспариванию, сумма вашего требования может колебаться, если оно подлежит расторжению или отклонению. Поэтому будет важно тщательно рассмотреть распределение рисков, связанных с любыми потенциальными изменениями в документах о передаче.

Юрисконсульт с активной практикой вторичного рынка сможет эффективно направлять кредиторов через процесс и предоставлять информацию об альтернативах.

9. Проанализируйте свою платежную историю

Риск возврата платежей, полученных до банкротства, часто является одной из самых больших проблем кредитора, когда контрагент объявляет о банкротстве. Хотя получить меньше полной стоимости требований вашей компании очень болезненно, может быть гораздо хуже вернуть должнику средства, которые, по его мнению, были законно выплачены до рассмотрения дела.

Несмотря на то, что получить меньше чем полную стоимость требований вашей компании болезненно, может быть гораздо хуже вернуть должнику средства, которые, по его мнению, были законно выплачены до рассмотрения дела.

Если кредитор предоставил товары или услуги должнику в течение 90 дней до подачи заявления о банкротстве, должник (или назначенный судом доверительный управляющий) часто требует возврата всех платежей, полученных в течение этого периода. Как правило, любые платежи, полученные в течение 90 дней до подачи заявления, в счет предшествующего долга (платежи, произведенные после предоставления товаров или услуг) и в то время, когда должник был неплатежеспособным (что предполагается в течение 9 дней).0-дневный период), может подлежать расторжению в качестве льготного перевода.

В то время как истцы должны принимать во внимание предполагаемые средства защиты получателя при принятии решения о возбуждении исков, эта обязанность не определена, и требования (а позже дорогостоящие исковые разбирательства) могут осуществляться без разбора.

Кредиторы могут использовать ряд средств защиты, в частности, что предпринятые действия были частью обычного ведения бизнеса. В самом общем виде защита от преференциального требования состоит в том, что платежи, о которых идет речь, производились последовательно как часть обычной структуры платежей между сторонами. Поставщики заплатили в течение 90-дневный период должен провести краткий анализ своей истории платежей с должником — как в течение 90-дневного периода, так и в прошлом — чтобы определить, можно ли рассматривать их как поддерживающих отношения предпочтения, и подготовить любые необходимые возражения.

Для этого требуется, чтобы кредитор детализировал даты счета-фактуры, даты платежа и даты клиринга чеков. Существует несколько методов анализа обычного курса, включая определение того, были ли рассматриваемые платежи получены в пределах исторического среднего значения, медианы или диапазона количества дней между счетом-фактурой и платежом (или некоторой их комбинации). Если кредитор знает о своих рисках на ранней стадии и способен смоделировать доступные средства защиты, он лучше всего подходит для упреждающего реагирования и устранения более поздних неожиданностей.

Важно отметить, что в отчете о финансовых делах, поданном в начале дела, должник должен включить график платежей, произведенных в течение 90-дневного периода, что дает кредиторам предварительную отправную точку для использования в любых обсуждениях с должником. Из-за субъективного характера обычного курса многие преференциальные действия урегулируются, а не оспариваются в судебном порядке, и упреждающий подход может ограничить (или устранить) любое воздействие.

10. Будьте осторожны при обращении к должнику

Если договор был расторгнут ненадлежащим образом до подачи петиции (что важно, включая прохождение любых исправительных или платежных периодов), автоматическое приостановление действия вступает в силу немедленно после подачи иска, предотвращая любые неблагоприятные действия в отношении должника или его имущества. Это установленное законом приостановление не позволяет поставщикам направлять уведомления о требованиях, осуществлять иные действительные права на расторжение, а также инициировать банковский зачет (списание средств со счета должника для оплаты вашей компании) в отношении дебиторской задолженности до подачи заявления 9. 0003 среди прочего . Прежде чем предпринимать какие-либо такие действия, адвокат должен добиваться освобождения от моратория (путем подачи ходатайства в суд) или декларативного решения о том, что мораторий не распространяется на предполагаемые действия.

Права на расторжение, возникающие в связи с финансовым состоянием должника — чаще всего в связи с возбуждением дела о банкротстве, но это понятие широкое — подлежат принудительному исполнению. Поскольку осознанное нарушение моратория может привести к санкциям, кредиторы должны придерживаться очень консервативного подхода при рассмотрении любых действий в отношении должника после подачи петиции. Кроме того, в редких случаях может считаться, что автоматическое приостановление распространяется на дочерние компании должника, не являющиеся должником, поэтому рекомендуется действовать осторожно, когда материнская компания контрагента подала заявление о банкротстве.

Вы почти у цели

Все эти стратегии необходимы каждому главному юрисконсульту, чтобы иметь в своем распоряжении любую ситуацию, связанную с банкротством контрагента по главе 11. Однако особенности управления банкротством требуют уровня знаний, которым вы, возможно, не обладаете, в дополнение ко многим специальностям вашей роли. Таким образом, рассмотрение дел о банкротстве — это одна из областей, в которой вы можете порекомендовать нанять стороннюю юридическую фирму.

Обучение, общение и рост.
Присоединяйтесь к нам. Станьте членом АКК прямо сейчас.

Отказ от ответственности: Информация на любом ресурсе на этом веб-сайте не должна рассматриваться как юридическая консультация или юридическое заключение по конкретным фактам, а также не должна рассматриваться как представляющая точку зрения ее авторов, ее спонсоров и/или ACC. Эти ресурсы не предназначены для окончательного утверждения рассматриваемой темы. Скорее, они предназначены для использования в качестве инструмента, предоставляющего практические рекомендации и ссылки для занятых штатных специалистов и других читателей. Информация/мнения являются личными и не представляют настоящего или предыдущего работодателя автора.

Due diligence компании в Украине

22 ноября 2019 г.: ru 2 en 3 27 ноября 2019 г.: en 6 26 ноября 2019 г.: en 4 всего: 59 25.11.19

• Международная торговля
• Инвестиции и сделки

Due diligence украинской компании может проводиться для различных целей и может быть как упрощенной (т.е. для проверки контрагента по хозяйственным договорам), так и более сложной (т.е. для проверки компании до приобретения ее акции).

Основная цель любого due diligence – получение достоверной и объективной информации о контрагенте или приобретаемом активе (корпоративные права, акции), а также осознание всех возможных юридических и финансовых рисков. Ниже мы опишем основные особенности должной осмотрительности разных видов (упрощенной и сложной).

При проверке контрагента на наличие хозяйственной операции или сделки особое внимание следует обратить на следующие вопросы:

1. Информация об обществе контрагента, его участниках и уставном капитале . Перед заключением договора важно понять, является ли компания активной или нет (ликвидирована или находится в процессе ликвидации). Эту информацию можно проверить через официальный Государственный реестр.

Информация об участниках и размере уставного капитала может свидетельствовать о способности общества погасить возможную задолженность по договору. Если, например, участники являются оффшорными компаниями, вы можете вообще не захотеть иметь дело с такой компанией. Или, если размер уставного капитала недостаточно высок, вы должны быть готовы к тому, что компания не сможет погасить вам возможные долги.

Также рекомендуется проверить хозяйственную деятельность компании, внесенную в госреестр: в норме они должны совпадать с предметом договора.

2. Лица, уполномоченные принимать решения и имеющие право подписи . Обычно договор подписывается директором компании или представителем, действующим по доверенности. Сведения о директоре компании (не уволен ли он) можно проверить через Госреестр. Полномочия представителя указываются в доверенности, которую вы можете запросить у контрагента.

Безусловно, необходимо ознакомиться с уставом компании-контрагента, чтобы убедиться, что лицо, подписавшее договор, имеет на это полные полномочия. Иногда решения по некоторым вопросам (например, договор купли-продажи, займа, ипотеки и т. д.) могут быть приняты только после одобрения собрания участников и в соответствии с уставом компании. В таком случае одного лишь желания директора может быть недостаточно, и впоследствии такая сделка может быть признана судом недействительной.

В связи с вступлением в силу Закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью сделки, совершаемые на сумму, превышающую 50 процентов стоимости чистых активов на конец предыдущего квартала, подлежат одобрению участниками общества (Собрание членов). Рекомендуется запросить у контрагента составленный бухгалтером бухгалтерский баланс компании – так вы сможете увидеть стоимость чистых активов компании и понять, должна ли такая сделка быть одобрена Собранием Участников контрагента.

3. Лицензии и разрешения

. При ведении отдельных видов предпринимательской деятельности (например, продажа подакцизных товаров, лекарств, строительство и т. д.) контрагенту может потребоваться наличие лицензий или разрешений. Перед заключением договора на услуги/работы такой деятельности рекомендуется проверить наличие и срок действия лицензий/разрешений.

4. Налоговый статус . Через официальные государственные источники вы можете проверить условия постановки украинского контрагента на налоговый учет (например, зарегистрирован ли контрагент как плательщик НДС).

Также можно проверить наличие налоговых обязательств у контрагента. Если компания нарушает налоговое законодательство, она также может быть безответственной в плане сотрудничества с деловыми партнерами.

По запросу вы также можете ознакомиться с балансом компании, доходами и расходами за последние три года. Компания, которая не получает прибыль или даже терпит убытки, может быть признана ненадежным партнером.

5. Судебные разбирательства . Судебные дела, возбужденные в прошлом или находящиеся в активном производстве в настоящее время, могут полностью отражать деятельность контрагента и его соответствие законодательству. Через судебные решения вы можете убедиться в причастности контрагента к незаконным схемам.

Более сложная и глубокая due diligence  должна быть проведена  перед приобретением корпоративных прав, акций компании (фактически это может быть проверка объекта инвестиций в Украине).

Упомянутые выше пункты также должны применяться в этом случае. Однако ниже мы также опишем, какие пункты необходимо проверить дополнительно:

1. История компании (какие корпоративные права, акции приобретены) и ее текущая структура . Этот вопрос обычно охватывает проверку корпоративных документов компании.

В первую очередь следует обратить внимание на формирование уставного капитала: полностью ли сформирован уставный капитал, как вносились вклады участниками, имело ли место отчуждение прав, акций – было ли оно надлежащим образом оформлено и т. д.

2. Имущество и недвижимость компании . Очевидно, что объектам недвижимости всегда уделяется особое внимание. Чтобы быть уверенным в том, что компания действительно владеет заявленными объектами недвижимости, необходимо проверить наличие и правильность всех правоустанавливающих документов и государственную регистрацию собственности. Также рекомендуется проверить, нет ли зарегистрированных залогов и других обременений на недвижимость.

Объекты права интеллектуальной собственности также подлежат проверке (наличие и правильность регистрации, действительность регистрационных документов и т.п.). Следует учитывать особенности некоторых видов прав интеллектуальной собственности. Например, владелец товарного знака обязан использовать его в своей хозяйственной деятельности (маркировка товаров и т.п.). Если товарный знак не используется более трех лет, свидетельство о регистрации может быть аннулировано. И вы должны проверить такой момент, чтобы не потерять регистрацию товарного знака.

3. Трудовые отношения и охрана труда . Это масштабный вопрос, который требует много сил и времени на проверку, имеет много нюансов. Ниже мы кратко опишем некоторые пункты, на которые следует обратить внимание:

–  Внештатные работники : компания, нанимающая лиц без трудового договора (приказа или какого-либо договора) определяется как грубое нарушение трудового законодательства Украины и влечет за собой крупные штрафы на работодатель. Поэтому, если вы покупаете компанию с работниками, убедитесь, что они должным образом трудоустроены.

–  Отпуск по беременности и родам : согласно трудовому законодательству Украины за работницей, находящейся в отпуске по беременности и родам, сохраняется должность. В случае реорганизации компании или появления нового собственника (участника) родильный дом должен быть сохранен в штатном расписании и увольнению по сокращению штата не подлежит. В противном случае такая сотрудница (в декретном отпуске) вправе обратиться в суд.

–  Законность увольнения и своевременная выплата заработной платы, отпускных и т. д. : новому владельцу (участнику) компании важно проверить, получили ли бывшие работники все соответствующие выплаты и были ли они уволены в соответствии с законом . В противном случае есть риск того, что бывший сотрудник обратится в суд с иском о восстановлении на работе и возмещении ущерба за вынужденный прогул.

Отдельные виды хозяйственной деятельности (промышленное производство, строительство и др.) могут непосредственно влиять на здоровье людей, окружающую среду, безопасность государства и общества и требуют специальных разрешений и особых условий охраны труда для работников такой организации. Наличие надлежащих условий работы в такой компании должно быть проверено новым владельцем (участником).

В заключение, все мы стараемся получить минимальные гарантии того, что наши нынешние действия не приведут к неприятным сюрпризам в будущем. В результате due diligence вы можете получить полное представление о планируемой сделке/сделке и вашем контрагенте, увидеть все юридические, экономические и налоговые риски.