Проверка контрагента по арбитражу по инн: Как проверить на арбитражные суды компанию-контрагента по ИНН в сервисе «Мой арбитр»

Проверка на арбитражные иски по ИНН. Методы и цели проверки.

Проверить юридическое лицо на участие в Арбитражных разбирательствах можно по идентификационному номеру налогоплательщика. Посредством ИНН юристы могут получить информацию о бухгалтерской отчетности, недобросовестном исполнении обязательств, наличие налоговой и других задолженностей перед государством и иные необходимые сведения о деятельности контрагента.

Методы проверки на арбитраж по ИНН

Получить достоверную информацию о конкретном физическом или юридическом лице можно посредством введения ИНН в формах, представленных на следующих государственных порталах:

1. Федеральной Налоговой Службы РФ.
2. В судебной базе КАД (картотека арбитражных дел).
3. В едином реестре проверок ФГИС (генпрокуратуры).
4. В реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных.
5. В реестре партнеров Торгово-Промышленной Палаты РФ.

С целью проверки компании на наличие арбитражных исков необходимо перейти по ссылке https://kad. arbitr.ru/. Взору посетителя открывается форма для заполнения, первое поле, которой подразумевает введение наименования, ОГРН или ИНН. 

Также на сайте проверки контрагентов можно проверить компанию на арбитраж по ИНН и получить подробную сводку по типам судебных исков (гражданским, третейским, банкротным, публичным, административным и иным). По участию в разбирательствах в качестве заявителя, ответчика или привлеченного лица. По инстанциям (кассации, апелляции или судам первой инстанции).

При проверке организации на арбитражные иски по ИНН можно получить полную информацию об арбитражных процессах контрагента, включая ходатайства, заявления и другую документацию по искам, наличие угрозы банкротства или некогда проводимую ликвидацию. При подаче официального запроса пользователь получает арбитражную карту по проверяемой организации.

Проверка на арбитражные иски по ИНН позволит руководству компании выяснить не находиться ли контрагент в состоянии полной несостоятельности, не относится ли к фирмам, созданных с целью уклонения от налогов и осуществления махинаций, обнаружить другие сомнительные обстоятельства, которые помогут сделать своевременные выводы о надежности партнера, отказаться, при необходимости от дальнейшего или планируемого сотрудничества.

Юрист по арбитражным делам — защита в арбитражных судах всех уровней. 

Полезная информация

• Как подать иск в арбитражный суд в электронном виде?
• Госпошлина при подаче иска в арбитражный суд
• Одновременный иск в МКАС и Арбитражный суд
• Иск в Арбитражный суд Московской области образец
• Увеличение суммы иска в арбитражном процессе
• Запись на подачу иска в Арбитражный суд
• Оставление иска без рассмотрения в арбитражном процессе
• Иск в арбитраж о взыскании задолженности
• Форма и содержания искового заявления в арбитражный суд

Задайте свой вопрос и я непременно помогу Вам в решении проблемы! — Елена Николаевна

Тема вопроса:

Ваш вопрос:

Ваше имя:

Ваш email:

Ваш телефон:

Спасибо, что обратились к нам с вопросом! Ответ на вопрос будет опубликован в течение 30 минут. — Елена Николаевна

Проверка контрагента на арбитраж: возможности, порядок, полезные сервисы

Любой бизнесмен и любая организация предпочитают сотрудничество только с надежными и добропорядочными партнерами. Однако информации, указанной в представленных последними документах, часто бывает недостаточно, чтобы убедиться в беспроблемности и безопасности дальнейшего взаимодействия. Отчего будет важным выполнить дополнительную проверку контрагентов на арбитраж. Как это сделать, какими сервисами можно воспользоваться, мы расскажем далее.

Проверка факта регистрации

Доверять свои материальные ресурсы, а также вступать в какое-либо сотрудничество разумно только с официально существующим партнером. Поэтому перед проверкой контрагента на арбитраж вы должны удостовериться в факте его государственной регистрации. В частности, это необходимо для подтверждения расходов по налогу на прибыль, вычетов по НДС.

Проверку можно осуществить двумя способами:

1. Сделайте запрос его учредительной и регистрационной документации. Это устав, свидетельство о постановке на учет в ФНС, подтверждение госрегистрации. Однако недобросовестный контрагент может выслать и поддельные документы.
2. Гораздо более эффективно обратиться в отделение налоговой по месту регистрации партнера и запросить выписку из ЕГРЮЛ по факту его регистрации.

Портал арбитражных судов

Проверка контрагента на арбитраж осуществляется на официальном портале «Электронное правосудие» («Картотека арбитражных дел»). На настоящий момент в ней содержится информация о более чем 21,7 млн дел. В эту электронную базу заносятся сведения обо всех рассмотренных или рассматриваемых судебных процессах, в т. ч. банкротных, административных и гражданских.

Любой пользователь может воспользоваться данными из картотеки: информация находится в открытом доступе, пользование ею бесплатно, а запрос не требует регистрации на сайте. Что примечательно, работать с порталом удобно не только с компьютера, но и с планшета, смартфона.

Отметим, что подобные услуги безвозмездно и платно предоставляют и сторонние сервисы. Однако базой для их расследований будет архив этого официального судебного электронного портала.

В «Картотеке арбитражных дел» вы можете проверить любого партнера на вопрос юридических, финансовых и имиджевых рисков от сотрудничества с ним. Как это сделать — читайте далее.

Проверка контрагента на арбитраж: алгоритм

Инструкция следующая:

1. Откройте в браузере своего устройства портал «Картотека арбитражных дел».
2. Обратите внимание на раздел в левой части экрана — «Фильтр дел».
3. В верхней строке введите известную вам информацию о контрагенте — наименование, ИНН, ОГРН. Этой информации уже будет достаточно.
4. При желании вы также можете указать в фильтре следующие данные: фамилию судьи, ведущего процесс, название суда, номер дела, примерную дату его регистрации (указывается временной промежуток).
5. Теперь просто кликните на «Найти».

Обратим ваше внимание, что проверка контрагентов на дела в арбитраже будет более плодотворной и результативной, если в фильтре вы укажете ИНН или наименование организации. При введении, к примеру, только номера дела, вы получите информацию только о нем, а не обо всех судебных процессах, которые велись с участием вашего партнера.

Итоги проверки на арбитраж

Кстати, в «Картотеке…» возможна проверка на арбитраж и контрагента, и себя по ИНН и другим обозначенным параметрам. В результате вы получите следующие данные:

• Была ли когда-нибудь начата в отношении компании процедура банкротства.
• Находился ли партнер в положении истца или ответчика в арбитражных процессах. Какими были предъявленные ему или им самим требования.
• Контрагенты в области судебных споров у вашего планируемого партнера.
• Были ли у фирмы неисполненные обязательства, требования по которым предъявлены в судебном порядке.

Отметим также, что все судебные акты в картотеке доступны для скачивания.

Полезные сервисы

Предлагаем вам несколько полезных сервисов, которые могут предоставить вам сведения, не менее ценные, чем проверка контрагента на арбитраж:

• Официальный сайт ФНС. Здесь, введя данные о своем партнере, вы в онлайн-режиме легко узнаете место его регистрации и индивидуальный налоговый номер (ведь гораздо удобнее производить проверку контрагента по арбитражу по ИНН).
• Списки портала Федерального реестра данных о банкротстве. Тут вы узнаете, не разорен ли ваш партнер. Некоторые бизнесмены находят ценную информацию такого рода в списках газеты «Коммерсантъ».
• Сайт Федеральной антимонопольной службы. На этом портале вы узнаете, числится ли ваш контрагент среди выявленных недобросовестных поставщиков.

Дополнительные проверки

Как проверить арбитраж контрагента, вы теперь знаете. Но также важно быть в курсе следующей информации, чтобы полностью быть уверенным в партнере:

• Данные о руководителе. Это лицо должно быть обязательно наделено полномочиями, позволяющими ему с вами взаимодействовать и решать уже общие рабочие вопросы. Обращайте внимание и на сроки действия его обязанностей. Запросите копию документа, удостоверяющую личность руководителя, ряда доверенностей на его имя, приказа или протокола собрания учредителей фирмы о его назначении.
• Запросите бухгалтерский баланс компании. Конечно, в ряде случаев вам правомочны отказать. Но, например, ПАО обязаны публиковать в открытом доступе такие сведения.

Сегодня выполнить проверку контрагента на арбитраж — дело нескольких минут. Нужно знать ключевые сведения о нем — наименование, ИНН, ОГРН. Этой информации достаточно для получения исчерпывающей информации на официальном портале «Картотека арбитражных дел».

ФНС пересмотрела подход к доначислению налогов в связи с уклонением от уплаты налогов

ФНС пересмотрела подход к доначислению налогов в связи с уклонением от уплаты налогов

Дмитрий Ефремов, юрист-аналитик практики Tax Compliance, пояснил, что каждый пункт письма о практике применения статьи 54.1 НК РФ обобщает практику арбитражных судов в разрешении споров по наиболее актуальным налоговым рискам.

В письме отражены позиции и подходы, выработанные высшими судами или проверенные тысячами налоговых споров. Наряду с уточнениями критериев и методов анализа сделок, которые в основном адресованы территориальным налоговым органам, учитывались и интересы бизнеса.

Отдельное место занимает налоговая реконструкция — востребованный и ожидаемый рынком механизм определения реального размера налогового обязательства. <...>

Особое внимание уделяется благоразумию налогоплательщиков. Федеральная налоговая служба предполагает, что коммерческая осмотрительность, которую компании проявляют для оценки платежеспособности своих партнеров и риска дефолта, идентична осмотрительности для целей налогообложения.

<...>

Отдельно ФНС уточнила, по каким признакам можно оценить обеспеченность контрагента ресурсами для исполнения обязательств и определить, подпадает ли он под определение технической компании.

Рекомендуется истребовать документы у потенциальных партнеров и провести их независимую проверку как для исключения риска наложения штрафа, так и для сохранения возможности взыскания налоговых убытков с контрагента, введшего налогоплательщика в заблуждение относительно исполнения обязательств перед бюджетом.

Также исследуется экономический смысл сделки и ее деловая цель. Форма сделки должна соответствовать содержанию, а основным мотивом ее совершения не может быть налог.

Еще один блок разъяснений ФНС касается последствий выявления недостатков в первичной документации для добросовестных налогоплательщиков. В налоговых спорах часто возникал вопрос об обоснованности отказа в вычетах и ​​расходах, если документ подписан неустановленным лицом. Письмо отвечает на этот вопрос. <...>

…

Полностью статью можно прочитать по адресу Российская газета.

Решение об отказе в допуске Образец статей

• (a) Все сотрудники, на которых распространяется настоящее Соглашение, имеют право отказаться пересекать линию пикета, возникающую в результате спора, как это определено в соответствующем законодательстве. Любые работники, не явившиеся на работу, считаются отсутствующими без сохранения содержания.

• Компания и профсоюз соглашаются сотрудничать в развитии и поддержании глубокого понимания безопасности среди сотрудников и руководителей. Таким образом, признается, что каждый работник имеет право отказаться от работы, если у него есть разумные основания полагать, что выполнение работы создаст чрезмерную опасность для здоровья или безопасности любого лица. Для целей данного раздела все правила, процедуры и результаты будут изложены в Разделе 3.12 Правил WorkSafe BC по охране труда и технике безопасности, а именно:

• Больница ежемесячно будет предоставлять профсоюзу список всех наймов, увольнений, отзывов и вакансий, которые были освобождены в переговорной единице, если такая информация доступна или становится легко доступной через систему начисления заработной платы Больницы. .

• В течение семи (7) календарных дней с даты назначения на вакантную должность в переговорной группе имя выигравшего кандидата сообщается каждому прошедшему собеседование кандидату в переговорной группе. По запросу проигравшим заявителям из переговорной единицы должны быть предоставлены причины, по которым они не добились успеха. Союз уведомляется обо всех назначениях, приеме на работу, увольнениях, переводах, отзывах и увольнениях.

• В случае моего ухода из Компании, я даю согласие на уведомление Компанией моего нового работодателя о моих правах и обязанностях по настоящему Соглашению.

• Профсоюз уведомляет работодателя об именах, включая название отдела, в котором работает сотрудник, членов Совета директоров и переговорного комитета Группы.

• a) Компания должна обеспечить информирование всех работников о том, что они имеют право отказаться от опасной работы, которая может нанести вред им или любому лицу, и размещение на рабочих местах табличек, информирующих их об этом праве.

• Этот подрядчик подлежит проверке любым федеральным или государственным аудитором. Округ имеет право пересматривать и контролировать финансовые и сервисные компоненты этой программы любыми средствами, которые руководитель проекта округа сочтет целесообразными. Такая проверка может происходить с уведомлением или без него и может включать, помимо прочего, проверку на месте агентами или сотрудниками округа, проверку всех записей или других материалов, которые округ считает относящимися к Соглашению и его исполнению, а также любые и все сообщения или оценки получателями услуг в соответствии с настоящим Соглашением. Подрядчик должен хранить и поддерживать все финансовые отчеты и отчеты, относящиеся к выполнению работ по настоящему Соглашению, в течение шести (6) лет после прекращения действия контракта и предоставлять их для такого обзора в округе Коулитц, штат Вашингтон, по запросу. в разумные часы работы.

• Ответственная компания в отношении любой Налоговой декларации должна предоставить такую ​​Налоговую декларацию и связанные с ней рабочие документы для проверки другой Компанией, если это требуется, в той мере, в какой (a) такая Налоговая декларация относится к Налогам, в отношении которых запрашивающая сторона может нести ответственность, (b) такая Налоговая декларация относится к Налогам, за которые запрашивающая сторона может нести ответственность полностью или частично, или к любым дополнительным Налогам, подлежащим уплате в результате корректировок суммы Налогов, указанных в такой Налоговой декларации, (c) такая Налоговая декларация относится к Налогам, в отношении которых запрашивающая сторона может претендовать на Налоговые льготы по настоящему Соглашению, или (d) запрашивающая сторона разумно определяет, что она должна проверить такую ​​Налоговую декларацию, чтобы подтвердить соблюдение условий настоящего Соглашения.