Как проверить юридический адрес на массовость
Главная >
Статьи >
Как проверить юридический адрес на массовость
Адрес юридического лица — это адрес места, где находится компания, по которому должен находиться исполнительный орган компании, храниться документация, такая как учредительные документы.
В практике существуют случаи, когда создатели компании пытаются зарегистрировать фирму на адрес прописки Генерального директора, но статистика оставляет желать лучшего, так как в 80% таких подач налоговый орган выдает решение об отказе регистрации юридического лица.
Также адресом юридического лица может являться адрес арендованного организацией помещения, но далеко не многие арендодатели помещений хотят регистрировать на свой офис какие-либо компании. Возможно, это не первые и тем более не последние съемщики помещения, поэтому арендодателя понять можно в данной ситуации, он же не знает, чем и как будет заниматься компания-арендатор.
Самый простой способ — прописать свою компанию на юридический адрес, который в наши дни можно купить за небольшие деньги и получить необходимые документы за минимальный срок.
На сегодня,продажа юридического адреса — это очень актуальная тема, спрос велик, предложения от собственников и от посреднических компаний зашкаливают.
Выбор за вами, главное в выборе и подборе адреса юридического лица опираться на несколько критериев:
- юридический адрес должен быть с подтверждением при регистрации, с подтверждением на самом юридическом адресе при выездных и внезапных проверках,
- адрес должен быть не массовым и в помещении с площадью не менее 10 квадратных метров.
Важный критерий — немассовость юридического адреса. Это значит, что на адресе не должно быть зарегистрировано несколько сотен компаний, выбирайте адрес с количеством зарегистрированных фирм до пятидесяти.
Как проверить юридический адрес фирмы на массовость?
Шаг 1
Чтобы проверить массовость адреса, нужно зайти на официальный сайт ФНС и воспользоваться специальным онлайн-сервисом, который представляет собой поиск юридических адресов по реквизитам.
Шаг 2
В форме поиска из выпадающего списка «Регион:» выберите необходимый вам регион (в данном примере осуществляется проверка на массовость адреса в г. Москва).
Шаг 3
Далее, при необходимости, уточнить район и город, выбрав необходимые данные из соответствующих выпадающих списков. В случае проверки московского адреса эти пункты можно пропуститьи перейти к выбору улицы.
Шаг 4
После того, как выбран регион, район, город и улица, необходимо ввести номер дома в поле «Дом».
Шаг 5
На завершающем этапе необходимо ввести captcha и кликнуть на кнопку «Найти».
Шаг 6 — Просмотр результата поиска
Результат поиска представляет собой таблицу, в которой перечислены квартиры (офисы), находящиеся по указанному адресу, в которых зарегистрированы юридические лица, а также их количество.
Если это количество превышает 1, то этот офис является адресом массовой регистрации.
База знаний по проверке контрагентов
Финансы
- Проверка финансов у юридических лиц
Информация из ЕГРЮЛ
- Регистрационные данные
- Наименование
- Юридический адрес
- Учредители
- Виды деятельности
- Дочерние организации
- Филиалы и представительства
- Регистрация в гос.
органах - Регистраторы (держатели реестра)
- Аудиторы
- Руководство
- Изменения и записи в ЕГРЮЛ
органахРазное
- Сервис проверки контрагентов: позаботимся о вашей репутации
- «Репутация» – проверить юридическую фирму контрагента
- Проверка ООО по ИНН на сайте reputation.ru – это очень просто!
- Проверка ИП ИНН на сайте reputation.ru!
- Проверка финансов у юридических лиц
- Налоговая проверка юридических лиц на благонадежность
- Онлайн-проверка регистрации юридического лица: особенности сервиса
- Проверка данных ИП
- Проверить организацию по ЕГРЮЛ на сайте reputation. ru просто!
- Проверить данные компании: заключаем договора продуманно
- Проверить предприятие по ИНН
- Удобный сервис для проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей онлайн
- Проверить индивидуального предпринимателя
- Анализ и оценка финансового состояния контрагента
- Проверка благонадежности контрагента
- Проверка контрагента по ИНН
- Проверить компанию по ОГРН: раскрываем банкротство
- Проверить компанию онлайн
- Действует ли юридическое лицо? Любая информация о юрлицах на ресурсе «Репутация»
- На нашем ресурсе можно проверить расчетный счет организации онлайн
- Проверка ООО: ИФНС, ОГРН и другие данные подойдут для поиска на нашем ресурсе
ru просто!Индексы
- Показатель должной осмотрительности
- Показатель финансового риска
- Факторы риска
- Экспресс-проверка
Контакты
- Телефоны
- Сайты
- Электронная почта
Важная информация
- Статусы
- Проверка блокировки расчетного счета
- Особые реестры ФНС
Что нужно знать о проверке контрагентов
- Фирмы-однодневки
- Подставные лица
- Альтернативная ликвидация
- Недобросовестные компании
- Компании-мошенники
- Компании с финансовыми трудностями
- Банкротство
- Когда сложно определить риски от сотрудничества
- Как решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом
- Проверка полномочий лиц, представляющих интересы компании
Идентификатор юридического лица (LEI) Служба поиска и регистрации
Идентификатор юридического лица (LEI) — это уникальный буквенно-цифровой 20-значный код , который используется для идентификации юридических лиц по всему миру.
Код основан на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Коды LEI помогают предприятиям и регулирующим органам идентифицировать стороны, участвующие в финансовых операциях, с целью повышения прозрачности на мировом рынке.
Каждый код LEI содержит справочные данные, разделенные на две части: Уровень 1 – кто есть кто , и Уровень 2 – кто кем владеет. Все коды LEI публикуются в базе данных Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), и эти данные являются общедоступными и доступны для всех, независимо от наличия кода LEI.
Целью внедрения Глобальной системы LEI (GLEIS) является стандартизация идентификации юридических лиц по всему миру. В настоящее время в разных странах и на разных рынках существует множество различных систем и методов идентификации. Конечная цель GLEIS — обеспечить наличие только одной стандартной системы.
Что такое GLEIF?
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) — это некоммерческая организация, созданная для поддержки и внедрения кодов LEI.
Он был основан в июне 2014 года, и в его основные обязанности входит надзор за внедрением и регистрацией номеров LEI, а также обеспечение прозрачности на глобальном финансовом рынке. На них размещена основная база данных LEI, содержащая все коды LEI и связанную с ними информацию. Фонд GLEIF поддерживается и контролируется Регулятивно-надзорным комитетом LEI, а его штаб-квартира находится в Базеле, Швейцария.
Что такое данные уровня 1 и уровня 2?
Стандарт ISO 17442 определяет набор атрибутов или справочных данных юридического лица, которые являются наиболее важными элементами идентификации. Минимальные справочные данные, которые должны быть предоставлены для каждого кода LEI, называются данными уровня 1.
Согласно GLEIF, данные уровня 1 используются для ответа на вопрос «кто есть кто» . Данные включают официальное название юридического лица, зарегистрированное в коммерческих реестрах, страну регистрации, зарегистрированный юридический адрес и адрес штаб-квартиры, а также дату первоначального присвоения LEI, дату последнего обновления данных LEI и срок действия, если применимо.
Однако данные уровня 2 используются для ответа на вопрос «кто кем владеет» . Сбор данных Уровня 2 начался в 2017 году, и от компаний требовалось предоставлять подробную информацию о своих прямых и конечных владельцах. Отчетность данных Уровня 2 направлена на выявление родительских отношений объектов между корпоративными структурами. Однако простое владение не соответствует критериям отчетности Уровня 2 — только организации, материнская или конечная материнская компания которых владеет более чем 50% и консолидирует финансовые результаты дочерней организации, имеют возможность сообщать данные Уровня 2.
Зачем нужны коды LEI?
Глобальная система LEI была создана как средство более эффективного регулирования, мониторинга и анализа угроз финансовой стабильности. В основном это произошло в ответ на финансовый кризис 2008 года, после краха Lehman Brothers Holdings Inc. Глобальная система LEI обеспечивает большую прозрачность при проведении крупных финансовых транзакций, особенно если в транзакциях участвуют организации из разных стран.
В настоящее время существует несколько систем, которые имитируют назначение LEI, однако эта глобальная система надеется объединить всю информацию в единую базу данных, в которой учитываются все юридические лица в мире.
Сегодня компании используют коды LEI для идентификации юридических лиц по всему миру. Если компания не уверена в участии в финансовой операции с другой компанией, она может использовать базу данных LEI, чтобы повысить прозрачность и лучше понять, откуда родом их партнер, кто их материнские компании, и в конечном итоге минимизировать риски и повысить безопасность.
Кому нужен код LEI?
Как правило, код LEI требуется любому юридическому лицу, которое участвует в финансовых операциях или желает торговать на финансовых рынках (покупая акции, облигации или другие ценные бумаги). Существует множество нормативных актов (в зависимости от юрисдикции), в которых использование кодов LEI либо требуется, либо настоятельно рекомендуется.
Как правило, вот наиболее распространенных юридических лиц, которым требуется код LEI :
- Любая зарегистрированная компания или дочерняя компания другой компании
- Государственные учреждения
- Финансовые посредники
- Международные банки
- Инвестиционные компании
- Кредиторы
- Филиалы
- Трасты
- Благотворительность
- Фонды
- Хедж-фонды и взаимные фонды
- Любая организация, котирующаяся на фондовой бирже
- Торговцы сырьевыми товарами
- Некоммерческие организации
- Неправительственные организации
- Зарегистрированные индивидуальные предприниматели
Следует отметить, что частные лица не могут получить код LEI.
Запрашивать LEI могут только физические лица, действующие в коммерческих целях. Дополнительную информацию можно найти здесь: Физические лица, действующие в коммерческих целях
Целью кода LEI является повышение прозрачности при выполнении финансовых транзакций и задач отчетности. Использование кодов LEI является обязательным в соответствии с рядом нормативных актов и директив Европейского Союза, и с 3 января 2018 года все юридические лица, желающие осуществлять операции на европейских финансовых рынках с использованием любых видов ценных бумаг или производных инструментов (например, акций, облигаций, ETF, валютных Форварды, свопы, процентные свопы и т. д.) необходимо зарегистрировать для получения кода LEI.
Хотя код LEI является обязательным для торговли, он не требуется только для хранения ценных бумаг, хотя это настоятельно рекомендуется. Отсутствие кода LEI может стать неприятным сюрпризом при совершении транзакции.
Сколько стоит код LEI?
Стоимость подачи заявки на код LEI зависит от решения эмитента.
Таким образом, разные поставщики услуг могут предлагать регистрацию и продление LEI по разным ценам. LEI Lookup предлагает низкую плату за регистрацию LEI, начиная с от 50€ в год .
Стоимость нового кода LEI включает обязательный сбор GLEIF, стоимость первоначальной заявки и ежегодную плату за продление на выбранный период.
Стоимость продления существующего кода LEI включает сбор GLEIF и ежегодное продление на выбранный период. Передача кода LEI, если применимо, осуществляется бесплатно.
Годовая регистрация LEIНаиболее типичным выбором для юридических лиц является регистрация на один год. После подачи заявки на LEI номер будет присвоен и может быть предоставлен другим юридическим лицам при проведении финансовых операций. Кроме того, партнеры и финансовые учреждения смогут искать по названию компании код LEI и связанную с ним информацию.
Стоимость годовой регистрации LEI составляет 69 евро с LEI Lookup.
LEI Lookup также предлагает многолетнюю регистрацию идентификаторов юридических лиц. Это означает более низкие ежегодные цены на последующие продления, предлагая экономию, если код LEI необходим в течение более длительного периода времени. В течение нескольких лет, пожалуйста, проверьте прайс-лист для получения более подробной информации.
Что происходит, когда срок действия номера LEI истекает?Если LEI не будет продлен через год, статус LEI изменится на Просрочено . В этой ситуации невозможно участвовать в каких-либо финансовых операциях, для которых требуется код LEI. Тем не менее, информация будет сохранена в базе данных, но она может быть устаревшей, и ее невозможно обновить, пока код LEI не будет обновлен.
После продления кода LEI статус изменится с Просрочено обратно на Выдано. Для продления номера LEI можно выбрать любого поставщика услуг — это не обязательно должен быть тот же поставщик, который выдал LEI.
Смена поставщиков услуг LEI является обычным явлением, поскольку цены и качество услуг различаются.
Коды LEI необходимо продлевать один раз в год, чтобы гарантировать точность данных. Во время обновления данные объекта проверяются и при необходимости обновляются. На продление необходимо подать заявку, как и на первоначальную регистрацию. К счастью, этот процесс довольно прост, поскольку данные о компании уже доступны в глобальной базе данных LEI. Обычно продление у одного и того же поставщика услуг занимает всего пару часов.
LEI Lookup также предлагает многолетнюю регистрацию и продление. При использовании этой услуги процесс продления автоматически выполняется программой поиска LEI, и клиенту не нужно предпринимать никаких действий.
Какова комиссия GLEIF? GLEIF взимает лицензионный сбор за каждый код LEI. Плата в настоящее время составляет 11 долларов США за 1 год заявки. GLEIF использует эту плату для покрытия расходов, связанных с системой, и гарантирует, что она останется открытой и бесплатной для всех.
Наши цены уже включают комиссию GLEIF.
Получение кода LEI
Код LEI можно получить у поставщиков услуг, известных как местные операционные подразделения (LOU), или у агентов по регистрации LEI, таких как LEI Lookup. Такие компании, как мы, выступают посредниками между клиентами и LOU. Это означает, что любые новые регистрации или внесенные изменения обычно проходят через нас. Затем мы связываемся с LOU, которые выдают и обновляют коды LEI и публикуют их в базе данных GLEIF. Как , который помогает юридическим лицам зарегистрироваться для получения кода LEI , наша цель — сделать этот процесс как можно более плавным и беспрепятственным. Подробнее о том, как получить идентификатор юридического лица.
Сколько времени занимает подача заявки на код LEI?После подачи заявки со всей нужной информацией обычно код LEI может быть присвоен в течение нескольких часов.
Поиск номера LEI
Одно из преимуществ наличия в свободном доступе глобальной системы LEI заключается в том, что каждый может искать юридические лица, зарегистрированные в базе данных.
Для этого можно использовать наш инструмент поиска LEI.
Функция поиска LEI очень проста в использовании и работает, даже если точный код LEI для другого юридического лица неизвестен. Например, можно ввести неполный код LEI, и функция поиска автоматически предложит потенциальные результаты . В качестве альтернативы можно ввести название юридического лица. Это также имеет функцию автоматического предложения, которая упрощает поиск правильных объектов.
Однако обычно лучше иметь полный номер LEI, так как несколько компаний могут быть зарегистрированы с одинаковыми или похожими названиями. Иногда это может затруднить различение различных сущностей. Можно использовать фильтр «Страна», чтобы сузить результаты до нужной юрисдикции.
Информация, отображаемая в записи LEI
Данные LEI разделены на две части — Данные уровня 1 — Кто есть кто? и данные уровня 2 — кто кем владеет?
Данные уровня 1 включают юридическое название организации, юрисдикцию, зарегистрированный идентификатор, юридический адрес и адрес штаб-квартиры.
Кроме того, данные уровня 1 включают в себя сведения о регистрации — начальную дату регистрации, дату следующего продления и управляющую LOU (локальную операционную единицу). Что наиболее важно, также указывается статус кода LEI. Чтобы можно было использовать код LEI, статус должен быть 9.0006 Выпущено.
Данные Уровня 2 включают информацию о родительской структуре объекта — прямой и основной родительский объект, а также прямой и конечный дочерний объект (если есть). Также можно найти отдельную вкладку, в которой отображается журнал изменений, внесенных в запись LEI, что может быть полезно для изучения изменений в информации о юридическом лице.
LEI Lookup предлагает инструмент поиска LEI, которым может пользоваться каждый.
LEI Поиск и поиск | Регистр LEI
Что покажет поиск LEI?
Поиск кода LEI позволит выявить важную информацию, основанную на структуре собственности организации. Таким образом, его можно использовать для установления «кто есть кто» и «кто кем владеет».
Стоит отметить, что в мире существует множество организаций, выдающих коды LEI. Они действуют как основные интерфейсы международного каталога и обеспечивают сохранение идентификаторов. Эмитенты аккредитованы Global Legal Entity Identifier Foundation или GLEIF для предоставления кодов LEI.
В конечном счете, поиск LEI обеспечивает более высокий уровень прозрачности на мировом рынке. Помимо регистрации, любая информация будет регулярно проверяться. Это будет происходить на основе процедур и протоколов, установленных Регулятивно-надзорным комитетом LEI (LEI ROC)
Согласно GLEIF, поиск по коду LEI предназначен для ответа на три важных вопроса:
- Кто есть кто
- Кто кем владеет
- Кому что принадлежит
Информация, доступная при поиске по номеру юридического лица, обычно называется данными «уровня 1». Таким образом, он ответит на вопрос «кто есть кто».
Это гарантирует, что поиск по идентификатору юридического лица также выявит «кто кем владеет», что в конечном итоге приведет к инструменту поиска LEI 2.0.
Полная информация, доступная при поиске по коду LEI, включает структуру собственности организации, код LEI и адрес штаб-квартиры. Поиск кода LEI также покажет дату выдачи LEI, измененные данные и возможную дату продления, а также статус проверки.
Кому может потребоваться выполнить поиск LEI?
Хотя любое физическое или юридическое лицо может выполнить поиск по номеру LEI, есть определенные стороны, которые гораздо чаще используют этот инструмент, чем другие. Например, если вы являетесь компанией и у вас есть код LEI, вы можете проверить действительность с помощью поиска и при необходимости обновить информацию.
В качестве альтернативы ваш бизнес может быть вовлечен в финансовую операцию с другим бизнесом. Если это так, вы можете проверить, является ли имеющаяся у вас информация точной и достоверной.
Вы также можете воспользоваться поиском по номеру LEI, чтобы гарантировать отсутствие мошенничества.
В качестве альтернативы вы могли бы просто быть ключевым деятелем финансовой индустрии. Если это так, вы можете убедиться, что информация, предоставленная идентификатором юридического лица, является точной и достоверной.
Причины для выполнения поиска по номеру LEI
Существует многочисленных причин для выполнения поиска по коду LEI. Возможно, вам будет интересно проверить данные, которые выдаст поиск. Это может гарантировать, что данные в записи являются точными и действительными. Это также может дать вам душевное спокойствие, в котором вы нуждаетесь, если вы участвуете в финансовой операции.
В качестве альтернативы вы можете заполнить запрос данных LEI . Запрос данных LEI всегда начинается с поиска идентификатора юридического лица. Эта проблема касается ссылочной целостности записей LEI, а также полноты и точности рассматриваемых данных.
Он также используется для решения проблемы дублирования записей или проблем со своевременным ответом.
Любая и все заинтересованные стороны могут оспорить запись данных LEI. Это можно сделать для любого кода LEI. Вы сможете предложить новые данные, которые являются более правильными, актуальными или точными. Можно оспорить саму запись LEI на основании как исключительности, так и приемлемости.
Важно отметить, что любой может получить доступ к данным, выполнив поиск LEI. Он находится в открытом доступе и обновляется ежедневно.
Компании могут использовать базу данных для повышения ценности в ключевых областях. Это включает в себя как проверки AML, так и «Знай своего клиента».
Как пользоваться поиском по коду LEI?
Как уже отмечалось, любой может получить доступ к инструменту поиска LEI . Имея правильную информацию, вы сможете найти любой существующий код LEI.
Можно выполнить поиск по номеру LEI, используя либо название компании, либо номер LEI.
После использования доступ к инструменту поиска автоматически отображает всю информацию LEI, доступную через базу данных. Также есть возможность отфильтровать результаты поиска идентификатора юридического лица по стране. Это должно гарантировать, что будет меньше результатов, которые необходимо изучить.
Помните, что любой может оспорить имеющиеся данные . Это должно обеспечить уверенность в том, что данным, к которым вы обращаетесь, можно доверять и они полностью действительны. Такую задачу можно выполнить через ту же поисковую систему. Вы можете выбрать простой запрос или запросить совершенно новую проверку и продление соответствующего кода LEI.
Предпринимаемые здесь действия будут зависеть от расхождений в информации, обнаруженной в результате поиска LEI .
Преимущества поиска LEI
Существует многочисленных преимуществ возможности выполнения поиска по номеру LEI. Как уже упоминалось, это обеспечивает более высокий уровень прозрачности на финансовом рынке.
Это гарантирует, что существует более низкий уровень риска, связанного с любой финансовой операцией. Выполнив поиск идентификатора юридического лица LEI, вы также сможете точно определить риск концентрации торгового партнера, который может иметь отношение к вам.
Широкая доступность поиска по коду LEI также поможет значительно сократить расходы . Используя это решение, требуется значительно меньше времени для сбора и доступа к информации, необходимой другой стороне. Также значительно снижаются затраты на различные отчетные задачи. Сюда входят отчеты о планах очистки регенерации.
В конечном итоге поиск по коду LEI поможет вам получить необходимую уверенность. Подобный поиск покажет код международной валюты. Таким образом, можно обнаружить все, от финансового мошенничества до манипулирования рынком. Другие акты нарушения также будут легко идентифицируемы, когда вы выполните поиск LEI и получите доступ к соответствующей информации.
Регистрация идентификатора юридического лица
Вам нужен идентификатор юридического лица? Важно отметить, что эти не являются , выпущенными непосредственно Global Legal Entity Identifier Foundation. Вместо этого ответственность за их предоставление передается местным операционным подразделениям или LOU или регистрационным агентам LEI , таким как LEI Register. Через организацию, выдающую код LEI, вы сможете получить доступ к целому ряду различных услуг.
В связи с тем, что цены на LEI могут отличаться , стоит изучить рынок, чтобы найти решение, соответствующее вашим потребностям и вашему бюджету. Время выполнения также может отличаться. Получение кода LEI может занять от нескольких дней до нескольких часов. Фонд GLEIF обеспечит сохранение высокого уровня качества данных LEI и гарантирует эффективное поддержание целостности системы.
После получения кода LEI вы сможете выполнить поиск LEI .