Как проверить юрлицо по инн: Как найти юридическое лицо по ИНН на сайте налоговой

Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН в 2021 году – «Мое Дело»

Оглавление Скрыть

• Почему проверка контрагента на благонадежность так важна
• Что должно насторожить вас в потенциальном контрагенте
• Проверка документов контрагента
• Проверка физических и юридических лиц через ФНС онлайн
• Проверка лицензии контрагента
• Проверка контрагентов на суды
• Проверка потенциальных партнеров на банкротство
• Проверка сомнительных поставщиков

Почему проверка контрагента на благонадежность так важна

Проверка надежности юридического лица или ИП не регламентируется никакими юридическими документами. Проверять потенциальных контрагентов не обязательно, это добровольная инициатива любого владельца бизнеса. Однако такая подготовка помогает избежать многих проблем. В частности, она выявляет следующие обстоятельства:

1. Контрагент не в состоянии выполнить свои обязательства. Проверка помогает понять, если у будущего партнера ресурсы и возможности, необходимые для исполнения обязательств. Например, если он обанкротился, вы рискуете не получить оплату своих услуг. И наоборот — вы внесете аванс, а у контрагента не окажется нужного числа работников или оборудования для выполнения своей части договора.
2. Ваш потенциальный партнер — это фирма-одноневка. Есть несколько схем, по которым мошенники получают деньги от доверчивых партнеров и исчезают, не выполняя договоренностей. Они создают фирмы специально для этой цели. Или не создают их вообще, а заключают сделки по фальшивым документам. Проверка юридических лиц и предпринимателей выявит, является ли потенциальный контрагент действующим.
3. Вы собираетесь сотрудничать с мошенниками. Если вы официально вступаете в партнерские отношения с лицами, которые замешаны в финансовых махинациях, то рискуете попасть под подозрение налоговых органов и обвинения в случае разбирательств.
   Кстати, об органах.
4. У вашего бизнеса будут проблемы с налоговой. Если ФНС заинтересуется вашим контрагентом и сочтет его ненадежным, ваше сотрудничество приведет к неприятным последствиям для вашего бизнеса. Например, вы не сможете получить вычет НДС или работать по пониженным налоговым ставкам. В худшем случае получите штраф за то, что сотрудничали с мошенниками и пытались обмануть налоговую.

Что должно насторожить вас в потенциальном контрагенте

Мошенники часто прячутся под вполне презентабельным образом: офисы обставлены со вкусом, работники ходят в отглаженных костюмах, документы рассортированы по папкам. Поэтому с ходу определить, что перед вами ненадежный партнер, бывает сложно.

Однако есть ряд факторов, которые служат поводом для проверки надежности юридического лица или ИП. К примеру:

• руководство отказывается выходить на связь и избегает личных встреч;
• юридическая фирма не может предоставить вам справку из ЕГРЮЛ, а предприниматель — выписку из ЕГРИП;
• потенциальный контрагент ведет много видов деятельности, часто мало связанных между собой;
• юридический адрес часто меняется и не совпадает с фактическим местонахождением организации;
• у компании небольшой уставной капитал;
• руководители фирмы часто меняются;
• по адресу потенциального контрагента зарегистрировано множество других компаний.

Если вы столкнулись с одним из подобных обстоятельств, не спешите подписывать документы и переводить оплату. Сначала нужно провести проверку юрлица или ИП на надежность. Для этого есть несколько методов.

Проверка документов контрагента

На этапе переговоров запросите у будущего контрагента следующие документы:

• выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
• свидетельство о регистрации фирмы или ИП;
• справку о постановке на учет в налоговом органе;
• устав для юрлиц;
• лицензию на необходимые виды деятельности;
• справку, подтверждающую отсутствие долгов по налогам и другим платежам.

Это основной перечень для проверки ООО или ИП. Вы также можете запросить дополнительные документы, которые подтверждают возможность контрагента исполнить обязательства. Например, справку о штатной численности, документы на техническое оборудование и транспорт.

Если запрос документов не вызвал у потенциального контрагента проблем, это хороший знак. Скорее всего, ему нечего скрывать. Однако не рекомендуем останавливаться на первом шаге. Полученные документы нужно проверить.

Проверка физических и юридических лиц через ФНС онлайн

Вы можете запросить сведения о компании или предпринимателе на сайте ФНС. На портале есть сервис «Проверки контрагентов» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Вам откроется окно с поисковой строкой. Введите в нее ИНН интересующего лица. Если вы его не знаете, можно ввести ОГРН или наименование фирмы, ФИО предпринимателя.

Портал выдаст вам общую информацию о найденном контрагенте. Там же вы сможете скачать выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

Сравните информацию в справке с документами, которые предоставил потенциальный партнер. Проверьте, насколько данные совпадают.

Также у ФНС есть свой «черный список» — Реестр дисквалифицированных лиц. Туда попадают организации и предприниматели, которые утратили доверие налоговых органов и в результате были дисквалифицированы, то есть:

• лишились права занимать посты руководителей;
• получили запрет на ведение своей деятельности;
• не могут входить в совет директоров и т. д.

Причиной для таких ограничений могли стать серьезные махинации. Например, контрагенты пытались получить фиктивное банкротство, скрывали имеющееся имущество или фальсифицировали бухгалтерскую отчетность. Так или иначе, они зарекомендовали себя ненадежными.

Для проверки контрагентов также можно обратиться к сервису «Прозрачный бизнес». Алгоритм проверки прост. Для начала в строке «Искать» выберите необходимую категорию:

• организации;
• ИП;
• участие в нескольких ЮЛ;
• дисквалификация;
• адреса нескольких ЮЛ;
• ограничения участия в ЮЛ;
• документы.

В соседней строке введите ИНН, ОГРН, ФИО или наименование интересующего контрагента. Сервис помогает распознать массовые адреса юрлиц, соответствие наименования компании, недоимки по налогам и другим платежам, среднесписочную численность штата за прошлый год, доходы и расходы по бухотчетности, сведения о применении специальных налоговых режимов и другие важные обстоятельства бизнеса.

Сервис также используют для проверки связанных юридических лиц и предпринимателей. Если вы обнаружите взаимосвязи между владельцами разных бизнесов, которые могут влиять на обоюдные финансовые результаты, это также повод усомниться в чистоте сделок с таким партнером.

Проверка лицензии контрагента

Для работы по некоторым направлениям деятельности обязательно нужна лицензия. Без нее потенциальные контрагенты не могут работать и заключать сделки. Поэтому при проверке юрлица или ИП на надежность стоит уделить особое внимание разрешению на деятельность.

Наличие документа обязательно указывают в выписке из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. А чтобы проверить его подлинность, необходимо обратиться в соответствующую организацию. Для каждого направления деятельности предусмотрен отдельный лицензирующий орган. Его наименование указывают в тексте документа.

Например, Росстандарт лицензирует деятельность, связанную с производством и ремонтом измерительных приборов. А разрешение на продажу огнестрельного оружия выдает МВД России.

Проверка контрагентов на суды

Если потенциальные партнеры раньше участвовали в судебных разбирательствах, полезно узнать обстоятельства этих дел. Например, их обвиняли в уклонении от налогов, сокрытии доходов, мошенничестве и других подобных махинациях. Доверять таким партнерам не стоит.

Для проверки можно обратиться к Картотеке арбитражных дел на сайте Верховного арбитражного суда. На левой части экрана вы найдете «Фильтр дел», куда нужно внести любые известные данные о контрагенте.

Если компания или предприниматель участвовали в разбирательствах, сайт предложит вам изучить процессуальные документы.

Также будет не лишним проверить, не заведено ли в отношении потенциального контрагента исполнительное производство. Для этого нужно зайти в Банк данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов. Принцип поиска зависит от выбранной категории:

1. Если вам нужно проверить предпринимателя, выберите «Поиск физических лиц». Затем введите ФИО физлица, дату его рождения и регион, в котором он ведет деятельность.
2. Если вам нужно удостовериться в надежности организации, выберите «Поиск юридических лиц». Затем впишите наименование, территориальный орган и адрес предприятия.

Сайт выдаст информацию об исполнительных документах, выданных на конкретного контрагента. По результатам проверки станет ясно, есть ли у потенциального партнера долги, наложены ли взыскания и аресты.

Проверка потенциальных партнеров на банкротство

Если будущее сотрудничество предполагает финансовые обязательства со стороны контрагента, лучше заранее убедиться в его платежеспособности. Данные о банкротстве предпринимателей и юридических лиц находятся в открытом доступе, но не все партнеры об этом предупреждают.

Для самостоятельной проверки можно воспользоваться Единым реестром сведений о банкротстве. В поисковую строку можно ввести ИНН, ОГРН, ФИО предпринимателя или название фирмы.

Ниже есть функция «Расширенного поиска». В этом разделе можно внести сразу несколько данных контрагента, чтобы сузить поиск.

Проверка сомнительных поставщиков

Если вы хотите проверить надежность будущего поставщика, можно обратиться к специализированной базе.

К примеру, если у контрагента раньше возникали проблемы с выполнением условий контракта, он мог попасть в перечень недобросовестных поставщиков. Для проверки нужно выполнить два шага:

1. Зайти на сайт реестра.
2. Ввести в поисковую строку известные данные о потенциальном партнере.

Зачастую остановиться на одном из способов недостаточно. Лучше всего провести комплексную проверку контрагента на благонадежность и использовать несколько методов сразу.

10 сервисов проверки контрагентов по ИНН и названию: бесплатные и платные

Сервисы для проверки контрагентов помогут предпринимателю избежать рисков. Ненадежный партнер может легко сорвать сроки, бездумно распределить бюджет, «исчезнуть» после внесения предоплаты. Минимум, чем вы отделаетесь – разово потерянные деньги и потраченные нервы.

В статье мы расскажем, зачем проверять партнеров, и познакомим вас с инструментами, благодаря которым получить хорошую подсказку получится в несколько кликов.

Реклама: 2VtzquY3wEz

Читайте также: 10 лучших сервисов бухгалтерии для ИП на УСН

Зачем проверять партнеров на надёжность

Для начала разберемся в причинах и ответим на вопрос, зачем проверять контрагентов. Делать это нужно, чтобы:

Убедиться, что партнер сдержит слово и не подведет вас

Информация о судебных разбирательствах, в которых участвовала любая компания, находится в открытом доступе. Посмотрите, какие иски уже предъявлены новому партнеру, и вы не повторите ошибок других заказчиков.

Обратите внимание: если сумма, которую потенциальный партнер требует у других компаний через суд, подозрительно большая, +/- равна или превышает его среднюю годовую прибыль, есть вероятность, что он изначально намерен перевернуть условия договора с ног на голову и хорошенько на этом нажиться.

Все зависит от того, насколько ему выгодно сотрудничать с вами постоянно и в чем специфика бизнеса такого партнера.

Быть уверенным в серьезном отношении партнера к долговым обязательствам и условиям

Сервисы для проверки контрагентов помогут определить финансовое положение организации и оценить способность довести работу до конца.

Если контрагент берет у других деньги, но не умеет с ними обращаться, он влезет в долги и потянет за собой вас. Помимо дополнительных затрат безответственное поведение партнера повлечет для вас потерю деловой репутации. Проверяйте наличие задолженностей и смотрите судебные разбирательства.

Кроме того:

• Если прибыль компании подозрительно низкая или уходит в «минус», велика вероятность, что у вас возьмут предоплату и исчезнут.
• Если у компании много имущества, но нет денег, расценивайте это как «красный сигнал». Задумайтесь, откуда могло взяться такое имущество.

Сохранить репутацию перед налоговой и избежать дополнительных взносов

Если вам «посчастливилось» связаться с ИП или компанией, которая не уплачивает налоги или скрывает от ФНС настоящий род своей деятельности, налоговики заподозрят в этом и вас. Начнется проверка, появится лишняя «бумажная» работа для бухгалтера.

В качестве «бонуса» придётся доказывать, что сделка реальна и исполнителем выступал именно тот человек, чьи данные указаны в договоре/контракте (подробности – в ст. 54.1 НК РФ). В противном случае вас обвинят в намерении сократить расходы на налоги, придется платить штраф.

Удостовериться, что ваш партнер не связан с компаниями-мошенниками

Узнайте, не входит ли контрагент в состав компании с плохой репутацией и, напротив, не играет ли он роли учредителя для нечистых на руку организаций.

С помощью инструментов, описанных ниже, можно получить полную информацию об организациях, с которыми связан партнер. Если «закроют» их, вас обвинят в соучастии.

Фирмы-однодневки найдут способ выйти сухими из воды и откроют очередное ООО, а вы потеряете имя и сведете на «нет» свои усилия по развитию бренда.

10 сервисов проверки контрагентов: обзор, сравнение, цены

Сервисы, которые мы собрали в статье, покажут достоверную и точную информацию о ваших партнерах. Помогут в этом индикаторы риска, рейтинги и инфографики. Так, вы сможете принять верное решение о сотрудничестве быстро и просто.

Однако помните: финальный вывод о партнере остается за вами – живым человеком, понимающим, чем может и чем не может обернуться конкретная сделка для бизнеса с учетом обозначенных рисков.

Если сомневаетесь, а решение нужно принять быстро и точно, привлеките эксперта для разъяснения спорных моментов: юрист составит заключение о надежности конкретной компании и объяснит вам, что к чему.

Поехали! 😉

Контур.Фокус

Контур.Фокус — это платный сервис для проверки контрагентов по ИНН или фамилии руководителя, названию организации или адресу регистрации. Подходит крупным компаниям, сотрудничающим с контрагентами по России, СНГ, Украине, Европе и Китаю.

Особенности сервиса:

• Лаконичный дизайн и понятный интерфейс.
• Собирает данные из 25 источников (ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ФНС, Госконтракты, Арбитражные дела и прочее).
• Есть API, который интегрирует данные о партнерах с 1С, SAP и т. д.
• Есть инструмент «Призма», благодаря которому можно оценить контрагента на признаки обналичивания для банков и финансовых организаций, а также настроить оценку надежности по 60 критериям, важных для вас.
• Не подходит новичкам – только потому, что для них есть более выгодные решения без потери качества результата.

Плюсы:

• полнота, актуальность и точность информации;
• показывает «лицо» контрагента в цифрах и понятных инфографиках в общем окне;
• сервис держит пользователей в курсе новостей о партнерах, в том числе зарубежных;
• подходит для подбора партнеров и поставщиков;
• есть разовые и постоянные тарифы;
• бесплатный тестовый период (демоверсия).

Минусы:

• не обнаружено.

Стоимость: от 22 000 ₽ в год, 1 300 ₽ за разовую проверку. Перейти на сайт сервиса >>

«Прозрачный бизнес» от ФНС

«Прозрачный бизнес» – это бесплатный сервис для проверки контрагентов по названию и адресу компании, ФИО и ИНН. Подходит для ИП и организаций, бухгалтеров, руководителей, сотрудников отдела продаж.

Особенности сервиса:

• Цель – собрать всю информацию о налогоплательщиках в общем месте.
• Источники – не только ЕГРЮЛ и ЕГРИП, но и реестр дисквалифицированных лиц, единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
• Работает у ФНС в тестовом режиме.
• Позволяет узнать точное название компании, ИНН и ОГРН, размер уставного капитала, дату и место регистрации и т. д.
• Можно получить выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ онлайн. Выписка представляет собой pdf-файл с таблицами, в которых содержится актуальная информация о предприятиях (сведения обновляются ежедневно).

Плюсы:

• прост в использовании;
• предоставляет актуальную и достоверную информацию из первоисточников;
• не требует регистрации.

Минусы:

• не вся информация добавлена, поскольку программа новая;
• нет данных о зарубежных контрагентах;
• не подходит тем, кому информация о контрагенте нужна срочно и в полном объеме, а также тем, кто нацелен получить готовое заключение с оценкой рисков;
• не подходит крупным игрокам, сотрудничающим с зарубежными компаниями.

Это интересно: 20 идей бизнеса в маленьком городе

Сервис для проверки юрлиц и ИП от Сбербанка

Сервис проверки контрагентов от Сбербанка позволяет быстро оценить риски сотрудничества с организацией или ИП по десяткам параметров. Подходит ООО, крупным игрокам, сотрудникам фирм с развитой инфраструктурой, бухгалтерам и всем тем, кто стремится оптимизировать рабочее время. Платный, но часть информации находится в свободном доступе.

Особенности сервиса:

• Выделяет разными цветами индикатора-«светофора» предприятия, которым можно и нельзя доверять.
• Проводит мониторинг контрагентов и высылает уведомления о важных изменениях в делах выбранных компаний на e-mail пользователя.
• Дает возможность получить расширенную информацию из ФНС с электронной подписью.
• Предоставляет сведения о финансовом состоянии, блокировках счёта, судебных разбирательствах, дочерних и связанных компаниях.
• С помощью инструмента «Финансы» позволяет оценить риски банкротства.
• Позволяет получить данные по госконтрактам компании.
• Оценивает риск выездной проверки налоговой.

Плюсы:

• полнота, достоверность и точность информации;
• возможность подключения уведомлений;
• автоматическая оценка надежности контрагента без необходимости анализировать информацию самостоятельно.

Минусы:

• нужна авторизация;
• нет данных о зарубежных компаниях.

Стоимость: 995 ₽ в месяц с учетом НДС. Бесплатно можно узнать основную информацию о компании (юридический адрес, размер уставного капитала, дату регистрации, основные виды деятельности), получить общую оценку надежности, выписку из ФНС без электронной подписи.

СБИС

СБИС – это платный онлайн-сервис для проверки контрагентов по названию компании, ФИО и ИНН руководителя. Подходит крупным организациям, которые хотят свести к минимуму риски сотрудничества с контрагентами, а также амбициозным новичкам, бухгалтерам, руководителям, бизнес-брокерам.

Особенности сервиса:

• Разработчик программы – поставщик различных услуг для бизнеса, в том числе комплектов оборудования и отраслевых решений. Среди них электронный обмен документами (ЭДО), факторинг, маркировка товаров, установка и обслуживание онлайн-касс и многое другое.
• Благодаря API проверка контрагентов происходит автоматически: перед внесением оплаты или подтверждением отгрузки товара достаточно ввести ИНН партнера, чтобы узнать индекс его надежности.
• С помощью СБИС легко не только оценить, но и подобрать контрагентов с хорошей репутацией. Информация об имуществе в лизинге, финансовом состоянии, судебных делах, участии в торгах и даже стоимости бизнеса – все это доступно в рамках сервиса.
• Доступно 3 тарифа – «базовые сведения», «расширенные сведения» и «работа через API». Они отличаются набором услуг и стоимостью годового обслуживания.

Плюсы:

• полнота и достоверность информации;
• возможность оптимизировать рабочее время, узнать все о контрагентах, конкурентах и провести комплексный анализ собственной отчетности;
• бесплатный тестовый период.

Минусы:

• тариф можно подключить не менее чем на 1 год;
• создание аккаунта оплачивается отдельно;
• нет информации о зарубежных компаниях.

Стоимость создания аккаунта: 500 ₽. Тарифы от 6 000 до 50 000 ₽ в год. При подключении услуг на 2 года предоставляется скидка 5 %, на 3 года – 10 %.

Статья в тему: Как участвовать в тендерах и выигрывать

Актион Контрагенты (1cont.ru)

Актион Контрагенты – платная программа для проверки контрагентов по ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, названию, адресу, ФИО руководителя, телефону, адресу электронной почты, домену. Идеально подходит крупным игрокам с международными связями.

Особенности сервиса:

• Позволяет узнать, стоит ли сотрудничать с организацией или ИП, в 1 клик.
• Данные из всех существующих источников регулярно обновляются, информация представляется в едином окне с понятной инфографикой.
• Предоставляет полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых, юридических и бухгалтерских рисков.
• Есть сегментация сервиса под задачи контректного сотрудника – бухгалтера, юриста, финансового директора.
• Разработан совместно с экспертами журнала «Главбух».
• Доступна вся информация по компаниям, которых коснулись последствия пандемии коронавируса.

Плюсы:

• удобство использования;
• наглядность представления информации;
• полный и точный анализ партнёров по данным из 36 источников;
• API;
• гостевой доступ на 3 дня без ограничения функций;
• формирование готового заключения о благонадежности контрагента.

Минусы:

• оплата на год;
• высокая стоимость.

Стоимость: 24 900 ₽ – за 12 месяцев.

СПАРК

СПАРК – платная система для проверки компаний по названию, адресу, телефону, сайту, домену, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО или БИК. Подходит крупным игрокам и развивающимся предприятиям.

Особенности сервиса:

• Позволяет найти данные контрагентов с 220 стран мира и провести полный анализ расчетных коэффициентов, финансовых показателей.
• Система заранее сообщает о возможном банкротстве компании-партнера и предоставляет отчеты из суда.
• В информационной базе более 24 млн документов.
• Показывает информацию в виде текста, графиков и таблиц.
• Позволяет провести проверку партнера по регламентированным в вашей компании критериям.
• Отслеживает изменения в деловой жизни выбранных ИП и компаний.
• Позволяет посмотреть информацию о заключенных контрактах.
• Показывает, какая информация о вас находится в открытом доступе для других.
• Показывает сообщения о компании из СМИ.

Плюсы:

• полнота информации;
• удобные выборки и графики;
• есть мобильное приложение;
• бесплатная проверка своей компании и демо-доступ.

Минусы:

• нужна авторизация;
• стоимость расширенного тарифа высокая.

Стоимость от 100 ₽ до момента подключения дополнительных услуг.

Casebook

Casebook – это платный сервис для проверки организаций по номеру судебного дела и ИНН. Подходит крупным игрокам, юристам, адвокатам, финансовым компаниям, госструктурам, правовым департаментам, службам безопасности.

Особенности сервиса:

• Собирает и предоставляет информацию о судебных разбирательствах, состоявшихся заседаниях, исках и помогает оценить риски сотрудничества с контрагентом.
• «Лента событий» позволяет отслеживать изменения о компаниях, судах, персонах.
• С Casebook предприниматель всегда будет осведомлен об исковой нагрузке, финансовом состоянии и связанности партнера с другими компаниями сейчас и в прошлом (до 30 узлов).
• Помогает оценить продолжительность и исход дела.
• Выдает сведения о требованиях кредиторов.
• Дает подсказки, позволяющие сократить время на анализ контрагента.

Плюсы:

• детализированность информации о судебных разбирательствах компании;
• удобные инфографики;
• понятный интерфейс;
• полезные инструменты;
• бесплатное тестирование.

Минусы:

• дорого.

Стоимость 60 000 ₽ в год за одно рабочее место.

Это интересно: 10 лучших конструкторов сайтов

Моё дело Бюро

Моё дело – это система для проверки юрлиц и ИП по ИНН, ФИО руководителя, ОКПО, ОГРН, ОГРНИП и названию. Подходит ИП, начинающим предпринимателям, компаниям, работающим с контрагентами только по России. Часть информации предоставляется бесплатно, часть – платно.

Особенности сервиса:

• Позволяет контролировать сделки, рассчитывать рентабельность, визуализирует связи компании.
• Не подходит тем, кому нужна информация об отечественных и зарубежных контрагентах в одном месте.

Плюсы:

• полнота информации;
• 3 проверки бесплатно – в том числе краткая справка об участии в арбитражных делах и суммах иска;
• позволяет скачать выписку из ЕГРЮЛ с сайта;
• доступные цены;
• возможность подключить дополнительные услуги для бизнеса.

Минусы:

• не рассчитан на поиск информации о контрагентах за пределами России.

Стоимость от 27 586 ₽ в год.

КАРТОТЕКА

КАРТОТЕКА – это  платный сервис для проверки контрагентов по ФИО руководителя и адресу компании. Подходит как крупным игрокам, банкам, юридическим и финансовым компаниям, так и ИП, начинающим предпринимателям. Отличный выбор для тех, кто сотрудничает с отечественными и зарубежными контрагентами.

Особенности сервиса:

• Предоставляет отчет об отечественных и зарубежных компаниях.
• Благодаря инструменту «API поисковой системы» реквизиты контрагентов в рабочих системах пользователей (в т. ч. CRM и 1C) заполняются автоматически. Поисковая система интегрируется с базами данных физлиц и юрлиц, выдавая актуальную информацию. Критерии проверки можно настроить с учетом требований организации.
• Инструмент «Выборка по компаниям» помогает найти потенциальных клиентов.
• Оценивает риски, отмечает спорные моменты в деятельности компании-партнёра.
• Предоставляет справки из Европейского бизнес-реестра.

Плюсы:

• комплексная оценка рисков;
• подробная информация о контрагентах;
• есть API, позволяющий интегрировать сервис с вашей базой данных для ускорения массовой проверки и обновления данных;
• минимум информации о контрагенте предоставляется бесплатно;
• доступные цены.

Минусы:

• для получения полной информации нужна авторизация.

Стоимость от 1250 ₽/месяц.

Интегрум

Интегрум – это сервис для проверки компаний по названию организации, ФИО руководителя, ИП или физлица. Подходит компаниям, сотрудничающим с партнерами только по России.

Особенности сервиса:

• В базе более 500 млн профилей.
• Позволяет оценить благонадежность компании по заданным критериям и избежать рисков.
• Проводит мониторинг СМИ, находя публикации о партнерах.
• Не подходит тем, кому нужна информация об отечественных и зарубежных контрагентах в общем месте.
• Помогает сформировать репутацию в соцсетях: «Интегрум» предоставляет услуги по продвижению бренда, работе с негативом и определению бот-атак.

Плюсы:

• точность и полнота информации;
• удобный интерфейс;
• API;
• индексы, отражающие, как идут дела у компании в виде простого и понятного рейтинга;
• есть бесплатная демо-версия.

Минусы:

• нет информации о зарубежных компаниях.

Стоимость от 5 000 ₽ в месяц.

Читайте также: Госпрограммы и виды помощи для малого бизнеса

Коротко

1. Сервисы для проверки контрагентов нужны, чтобы оценивать риски перед сотрудничеством с ИП или организацией.
2. Проверить партнера можно по названию организации, ФИО руководителя, ИП, ИНН, ОГРН, ОГРНИП и многим другим исходным данным.
3. У каждой системы есть свой набор инструментов. Благодаря им проверить партнера можно по подходящим для вашей организации критериям.
4. Решение о сотрудничестве следует принимать руководствуясь умом, а не только подсказками и наводками сервисов.
5. Если ситуация остается спорной даже после привлечения сервиса, подключите эксперта, который составит для вас заключение.

Идентификатор юридического лица (LEI) и налоговый идентификационный номер (ИНН) в США

08.04.2022

Код Legal Entity Identifier (LEI) – это стандартный идентификатор, который предоставляет проверенные данные о юридических лицах и регистрируется в централизованной системе Global LEI System. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в США включает номер социального страхования (SSN) , который выдается физическим лицам, и идентификационный номер работодателя (EIN) , который выдается физическим или юридическим лицам.

 

Идентификатор юридического лица (LEI) в США

LEI – это 20-значный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442 , разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Номер LEI используется как ссылка на важную информацию, которая обеспечивает прозрачность при участии в финансовых операциях, таких как торговля акциями, облигациями или валютными операциями.

LEI связан с ключевой справочной информацией, позволяющей получить четкую и уникальная идентификация юридических лиц, участвующих в финансовых операциях в глобальном масштабе . Каждый код LEI содержит хорошо структурированные справочные данные, разделенные на 2 раздела: уровень 1 – кто есть кто, уровень 2 – кто кем владеет.

Данные уровня 1 включают сведения о регистрации юридического лица, такие как юридическое название, регистрационный номер, юридический адрес и адрес штаб-квартиры и т. д. Уровень 2 содержит информацию о структуре собственности юридического лица и, таким образом, отвечает на вопрос о том, кто кем владеет.

Проще говоря, общедоступный пул данных LEI передает неструктурированные регистрационные данные юридических лиц в стандартизированный глобальный каталог , что помогает повысить прозрачность на глобальном рынке.

Как получить код LEI в США?

Номер LEI необходимо получить через поставщика услуг LEI, это может быть местный поставщик услуг (LOU) или регистрационный агент (RA). Глобальная система LEI (GLEIS) предназначена для поощрения конкуренции между организациями, выдающими LEI, и регистраторами в интересах юридических лиц, стремящихся получить код LEI. Таким образом, формирование цены за выдачу и сохранение кода LEI было оставлено на усмотрение самих организаций. Это объясняет, почему некоторые компании берут в два раза больше, чем их конкуренты.

Где найти LEI-коды в США?

Любая заинтересованная сторона может бесплатно получить доступ и выполнить поиск по всему глобальному пулу данных LEI. Вы сможете быстро получить информацию о том, кто есть кто и кто кем владеет.

Реестр LEI — лучший регистрационный агент в мире

Реестр LEI является официальным регистрационным агентом. Мы помогаем юридическим лицам подавать заявки на получение новых кодов LEI или передавать и обновлять существующие коды LEI с начала 2018 года. , и доступным.  В LEI Register мы держим нашу норму прибыли на низком уровне и верим в построение долгосрочных деловых отношений.

Реестр LEI создал базу лояльных клиентов, предлагая самые низкие цены на рынке, и при этом поддерживая активную поддержку клиентов 7 дней в неделю на местном языке в 35 странах.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ LEI СЕЙЧАС

---

Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в США

Идентификационный номер налогоплательщика США включает номер социального страхования (SSN), который выдается физическим лицам, и идентификационный номер работодателя (EIN), который выдается физическим или юридическим лицам. Кроме того, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) выдается лицам, которые должны иметь идентификационный номер налогоплательщика США, но не имеют и не имеют права на получение SSN.

Идентификационный номер работодателя (EIN) также известен как федеральный налоговый идентификационный номер и используется для идентификации юридического лица . Он также используется поместьями и трастами, у которых есть доход, который требуется указать в форме 1041, Декларация о подоходном налоге США для поместий и трастов.

Как получить ИНН?

Подайте заявку на EIN с помощью вспомогательного инструмента IRS . Он поможет вам ответить на вопросы и запросит ваше имя, номер социального страхования, адрес и ваше имя «ведение бизнеса как» (DBA). Ваш девятизначный идентификационный номер федерального налогоплательщика становится доступным сразу после проверки.

Где найти ИНН в США?

Идентификационный номер налогоплательщика США можно найти в ряде документов, включая налоговые декларации и формы, поданные в IRS, а в случае с SSN — в карточке социального обеспечения, выданной Управлением социального обеспечения .

ИНН США (2022) [онлайн].

Доступно по адресу: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/United-States-TIN.pdf [По состоянию на 5 апреля 2022 г.]

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ LEI СЕЙЧАС

LEI Search and Lookup | Регистр LEI

---

Что покажет поиск LEI?

Поиск по коду LEI позволит получить важную информацию, основанную на структуре собственности организации. Таким образом, его можно использовать для установления «кто есть кто» и «кто кем владеет».

Стоит отметить, что в мире существует множество организаций, выдающих коды LEI. Они действуют как основные интерфейсы международного каталога и обеспечивают сохранение идентификаторов. Эмитенты аккредитованы Global Legal Entity Identifier Foundation или GLEIF для предоставления кодов LEI.

В конечном счете, поиск LEI обеспечивает более высокий уровень прозрачности на мировом рынке. Помимо регистрации, любая информация будет регулярно проверяться. Это будет происходить в соответствии с процедурами и протоколами, установленными Регулятивно-надзорным комитетом LEI (LEI ROC) 9.0005

Согласно фонду GLEIF, поиск кода LEI предназначен для ответа на три важных вопроса:

• Кто есть кто
• Кто кем владеет  
• Кому что принадлежит

Информация, доступная при поиске по номеру юридического лица, обычно называется данными «уровня 1». Таким образом, он ответит на вопрос «кто есть кто». Это гарантирует, что поиск по идентификатору юридического лица также выявит «кто кем владеет», что в конечном итоге приведет к инструменту поиска LEI 2.0.

Полная информация, доступная при поиске по коду LEI, включает структуру собственности организации, код LEI и адрес штаб-квартиры. Поиск кода LEI также покажет дату выдачи LEI, измененные данные и возможную дату продления, а также статус проверки.

---

Кому может потребоваться выполнить поиск LEI?

Несмотря на то, что любое физическое или юридическое лицо может выполнить поиск по номеру LEI, есть определенные стороны, которые гораздо чаще используют этот инструмент, чем другие. Например, если вы представляете компанию и у вас есть код LEI, вы можете проверьте достоверность с помощью поиска и обновите информацию при необходимости.

Кроме того, ваш бизнес может быть вовлечен в финансовую операцию с другим бизнесом. Если это так, вы можете проверить, является ли имеющаяся у вас информация точной и достоверной. Вы также можете воспользоваться поиском по номеру LEI, чтобы гарантировать отсутствие мошенничества.

В качестве альтернативы вы можете просто быть ключевым участником финансовой индустрии. Если это так, вы можете убедиться, что информация, предоставленная идентификатором юридического лица, является точной и достоверной.

---

Причины для выполнения поиска по номеру LEI

Существует многочисленных причин для выполнения поиска по коду LEI. Возможно, вам будет интересно проверить данные, которые выдаст поиск. Это может гарантировать, что данные в записи являются точными и действительными. Это также может дать вам душевное спокойствие, в котором вы нуждаетесь, если вы участвуете в финансовой операции.

В качестве альтернативы вы можете заполнить запрос данных LEI . Запрос данных LEI всегда начинается с поиска идентификатора юридического лица. Эта проблема касается ссылочной целостности записей LEI, а также полноты и точности рассматриваемых данных. Он также используется для решения проблемы дублирования записей или проблем со своевременным ответом.

Любая и все заинтересованные стороны могут оспорить запись данных LEI. Это можно сделать для любого кода LEI. Вы сможете предложить новые данные, которые являются более правильными, актуальными или точными. Можно оспорить саму запись LEI на основании как исключительности, так и приемлемости.

Важно отметить, что любой может получить доступ к данным, выполнив поиск LEI. Он находится в открытом доступе и обновляется ежедневно.

Компании могут использовать базу данных для повышения ценности в ключевых областях. Это включает в себя как проверки AML, так и «Знай своего клиента».

---

Как пользоваться поиском по коду LEI?

Как уже отмечалось, любой может получить доступ к инструменту поиска LEI . Имея правильную информацию, вы сможете найти любой существующий код LEI.

Можно выполнить поиск по номеру LEI, используя либо название компании, либо номер LEI. После использования доступ к инструменту поиска автоматически отображает всю информацию LEI, доступную через базу данных. Также есть возможность отфильтровать результаты поиска идентификатора юридического лица по стране. Это должно гарантировать, что будет меньше результатов, которые необходимо изучить.

Помните, что любой может оспорить имеющиеся данные . Это должно обеспечить уверенность в том, что данным, к которым вы обращаетесь, можно доверять и они полностью достоверны. Такую задачу можно выполнить через ту же поисковую систему. Вы можете выбрать простой запрос или запросить совершенно новую проверку и продление соответствующего кода LEI.

Предпринимаемые здесь действия будут зависеть от несоответствий в информации, которая была обнаружена в ходе Поиск LEI .

---

Преимущества поиска LEI

Существует многочисленных преимуществ возможности выполнения поиска по номеру LEI. Как уже упоминалось, это обеспечивает более высокий уровень прозрачности на финансовом рынке. Это гарантирует, что существует более низкий уровень риска, связанного с любой финансовой операцией. Выполнив поиск идентификатора юридического лица LEI, вы также сможете точно определить риск концентрации торгового партнера, который может иметь отношение к вам.

Широкая доступность поиска по коду LEI также поможет значительно сократить расходы . Используя это решение, требуется значительно меньше времени для сбора и доступа к информации, необходимой другой стороне. Также значительно снижаются затраты на различные отчетные задачи. Сюда входят отчеты о планах очистки регенерации.

В конечном счете поиск по коду LEI поможет вам получить необходимую уверенность. Подобный поиск покажет код международной валюты. Таким образом, можно обнаружить все, от финансового мошенничества до манипулирования рынком. Другие акты нарушения также будут легко идентифицируемы, когда вы выполните поиск LEI и получите доступ к соответствующей информации.

---

Регистрация идентификатора юридического лица

Вам нужен идентификатор юридического лица? Важно отметить, что эти не являются , выпущенными непосредственно Global Legal Entity Identifier Foundation. Вместо этого ответственность за их предоставление передается местным операционным подразделениям или LOU или регистрационным агентам LEI , таким как LEI Register. Через организацию, выдающую код LEI, вы сможете получить доступ к целому ряду различных услуг.

В связи с тем, что цены на LEI могут отличаться , стоит изучить рынок, чтобы найти решение, соответствующее вашим потребностям и вашему бюджету. Время выполнения также может отличаться. Получение кода LEI может занять от нескольких дней до нескольких часов. Фонд GLEIF обеспечит сохранение высокого уровня качества данных LEI и гарантирует эффективное поддержание целостности системы.

Получив код LEI, вы сможете выполнить поиск LEI . Это должно немедленно раскрыть всю соответствующую информацию о вашем бизнесе. Информация станет доступной, как только ваш код LEI будет приобретен и/или подтвержден.

---

Завершите поиск LEI

Теперь вы должны понимать все, что поиск по идентификатору юридического лица может выявить и для чего он используется. Как видите, выполнение такого поиска имеет множество преимуществ. Это может помочь снизить риск, который часто связан с финансовыми операциями, или помочь бизнесу рассчитать установленный риск.