Как узнать сколько фирм зарегистрировано на человека по инн – Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

Содержание

Сколько фирм зарегистрировано на человека проверьте онлайн

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководитель должен четко понимать, с какими именно партнерами он сотрудничает. Так как от добросовестности и открытости контрагента во многом зависит исход проводимых операций.

На начальном этапе важно проверить директора на массовость с помощью сервиса Unirate24.ru. Дело в том, что когда на человека зарегистрировано много фирм, это является главным признаком компании-однодневки, созданной с целью проведения махинаций и отмывания денег. Сотрудничество с подобной фирмой может обернуться негативными последствиями, например:

  • Проверкой со стороны государственных контролирующих органов, в том числе из ФНС, прокуратуры, Отдела по Экономической Безопасности или Департамента экономической безопасности;
  • Штрафными санкциями и административной ответственностью;
  • Уголовным преследованием в отношении руководителя.

Как узнать, сколько фирм зарегистрировано на человека

Чтобы узнать, сколько на человеке фирм, вам понадобятся любые известные реквизиты. Так, осуществляя поиск по ФИО учредителя в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, вы получите актуальные данные и по интересуемому человеку, и по организациям, числящимся на нем. Проще всего просмотреть выписку из ЕГРЮЛ, в которой отражается такая информация как:

  • ФИО руководителя;
  • Виды экономической деятельности;
  • Регистрация в государственных фондах;
  • Сведения о регистрации;
  • Информация об уставном капитале и проч.

Однако чтобы проверить учредителя ООО, ЗАО или ИП с точки зрения финансовых показателей, узнать, сколько фирм открыто на человека с подробным анализом связей, рекомендуем заказать бизнес-справку предприятия через сервис UNIRATE24.

Как проверить, в скольких фирмах человек — директор

Чтобы проверить, сколько фирм открыто на человека, необходимо осуществить поиск связанных компаний. В полученном отчете вы увидите все упоминания ФИО руководителя контрагента в регистрационных данных других компаний, где он является директором или соучредителем.

Полученные данные можно использовать для принятия обоснованных управленческих решений по поводу взаимного сотрудничества с тем или иным контрагентом или отказа от него полностью.

Как узнать какие фирмы зарегистрированы на человека

Партнеры по бизнесу должны выбираться тщательно, поскольку в дальнейшем от этого будет зависеть эффективность работы всего предприятия. Немаловажно обратить внимание на добросовестно и открытость контрагентов, поскольку это тоже влияет на итоги проводимых финансовых и коммерческих операций.

Опытные бизнесмены дают простой совет – еще до начала сотрудничества стоит проверить личность директора на массовое регистрирование фирм. Если при проверке выясниться, что человек занимается такими делами, то лучше сразу отказаться от сотрудничества с ним, поскольку это первый признак компании-однодневки, где сотрудники занимаются самыми настоящими махинациями. Чтобы не попасть в сложную ситуацию и не понести серьезные расходы, стоит заранее ознакомиться с реестром массовых руководителей и узнать, какие фирмы зарегистрированы на человека. Более подробно о данной процедуре рассказано в представленной статье.

Возможно ли узнать, сколько фирм зарегистрировано на человека?

Опасность взаимодействия с такими компаниями заключается не только в потери прибыли и репутации. Есть более серьезные последствия, которые могут наступить в любой момент. Речь идет о таких моментах:

  • проведение проверки со стороны государственных ведомств, включая налоговую инспекцию, прокуратуру и ОБЭП;
  • применение штрафных санкций и административной ответственности;
  • уголовное преследование руководителя компании.

Чтобы исключить такие варианты развития событий, стоит заранее навести справки и выяснить, сколько человек работает в фирме, кто выступает учредителем и руководителем компании, а также, есть ли на этом человеке другие организации. Часть необходимой информации представлена в выписке из ЕГРЮЛ. Документ можно затребовать у потенциального партнера еще до заключения договора о сотрудничестве, а затем уже «пробить» человека по всем характеристикам.

Общий порядок проведения проверки – в скольких фирмах человек является директором?

Самостоятельно проверить, сколько на человека открыто фирм можно, но для этого придется всерьез заняться поисками. Важно осуществить поиск связанных компаний в разных регионах. Для начала стоит проверить, кто является учредителем фирмы и действительна ли регистрация этой компании.

Итак, порядок выполнения проверки такой:

  1. Необходимо зайти на портал ФНС.
  2. Открыть вкладку «Электронные услуги» и выбрать «Проверить себя и контрагента».
  3. Вписать данные на компанию, а именно, ИНН или ОГРН, название фирмы.
  4. Запустить проверку и дождаться ее результатов.

При помощи такой процедуры можно будет узнать все о регистрации компании и данные на ее учредителя. Полученные данные стоит использовать для принятия решения о взаимном сотрудничестве или для рассмотрения различных вопросов. Если данное обстоятельство вызывает немало вопросов, то лучше полностью отказаться от такого контакта.

Проверка человека по действующим реестрам открытого типа

Такой способ позволяет получить достоверную информацию на официальном сайте ФНС. Основной реестр – это Единый государственный реестр юридических лиц на дату обращения. Здесь есть встроенная система поиска и при наличии даже начальных сведений о регистрации можно получить данные на конкретную фирму и человека.

Дополнительный вариант – это обращение в Росстат. Данный орган тоже ведет учет регистрируемых компаний, поскольку здесь осуществляется выдача соответствующих кодов. Любой гражданин может сделать стандартный запрос с информацией о том, какие фирмы уже были зарегистрированы на его имя.

Иногда, гражданин даже не имеет представления о том, что на его имя зарегистрирована компания. Такие действия являются преступлением, и за его совершение грозит наказание до двух лет исправительных работ. Чтобы исключить возникновение таких неприятностей, при утере или в случае кражи паспорта необходимо обратиться с соответствующим заявлением в полицию. Обязательно нужно получить документ, подтверждающий факт подачи такого обращения.

До того момента, пока открытая компания не будет признана незаконно, ответственность за ее работу несет человек, на который она зарегистрирована. Полученный талон поможет исключить применение к гражданину особых санкций и позволит обратиться в суд.

Стоит ли обращаться к сторонним фирмам для проверки информации?

Есть немало сайтов, предлагающих помощь в поиске сведений о регистрации на конкретное лицо дополнительных фирм. Обращение к ним требует внесения обязательной платы, но совсем не факт, что полученные данные будут достоверны.

Кроме того, здесь есть еще одна опасность – большинство таких ресурсов данные берут с сайта ФНС, где информация предоставляется бесплатно. Мы бы не советовали обращаться к таким «помощникам», поскольку речь идет только о бессмысленной трате времени и денег.

Заключение

Завершить представленный материал можно несколькими выводами:

  1. Перед заключением соглашения о партнерстве между компаниями, сначала стоит удостовериться, что будущий партнер действительно заслуживает такого доверия и не является аферистом по созданию фирм-однодневок.
  2. Основная проверка выполняется при помощи официального сайта ФНС, но можно проверить личность гражданина на предмет регистрирования фирм, через обращение в Росстат или в реестрах, находящихся в свободном доступе.
  3. За незаконную регистрацию компаний, виновному лицу может грозить серьезное наказание, начиная от финансовых санкций и заканчивая принудительными работами.

Как узнать какие фирмы зарегистрированы на человека

Поиск учредителей по ФИО – одна из наиболее востребованных и недорогих услуг компании «Прима-Информ». Факт учредительства устанавливается с помощью баз данных ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы и имеет 100% достоверность.

Для того чтобы получить данную информацию, вам необходимо просто ввести ФИО контрагента в соответствующее поле формы заявки. После двух-трех секунд поиск учредителей по ФИО успешно заканчивается списком организаций, учрежденных интересующим вас лицом.

Сервис «Прима-Информ» обладает рядом неоспоримых достоинств, делающих сотрудничество с компанией перспективным и выгодным:

1.Поиск учредителей по ФИО осуществляется по официальной базе ЕГРЮЛ, что гарантирует достоверность информации.

2.Процесс поиска проводится в онлайн-режиме и займет не более нескольких секунд – никаких предварительных анкет, очередей и проверок.

3.Для получения данных вам не нужно называть свое имя и координаты.

4.Полученная информация может служить для представления в судебные или иные инстанции.

5.Данная услуга «Прима-Информ», несмотря на все свои преимущества, остается вполне доступной по цене как для небольших компаний, так и для частных лиц.

Любой опытный аналитик знает, что при проверке контрагента порой вместо сотен развернутых диаграмм и сведенных сумм бывает достаточно определить только учредителя данной организации. Серьезные игроки на отечественной бизнес-арене постоянно пребывают под пристальным вниманием. Каждый из них имеет сформировавшуюся репутацию и «темных лошадок» в данной сфере не так уж много. Естественно, учредитель, обладающей скандальным или негативным статусом стремится скрыть факт своей причастности к контрагенту. Поэтому, иметь список компаний, учредителем которых является ваш возможный партнер или конкурент, весьма желательно для эффективного налаживания деловых связей.

Налоговая служба продолжает расширять перечень электронных услуг, доступных на сайте ФНС РФ. Одним из наиболее востребованных сервисов является возможность проверить, сколько компаний зарегистрировано на физическом лице и в каких компаниях он является руководителем.

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями(участниками) нескольких юридических лиц. В сервисе представлены сведения о лицах, являющихся директорами/участниками в 10 и более компаниях.

Для проверки данных по конкретному лицу необходимо ввести его фамилию, имя, отчество и ИНН, а также выбрать по какому признаку необходимо провести проверку — в качестве руководителя или в качестве участника (учредителя) юридического лица.

При этом можно заполнить только часть реквизитов, например, только фамилию — в этом случае будет выведен список всех массовых директоров или учредителей — однофамильцев, с указанием их ФИО, ИНН и количества фирм, в которых эти люди являются руководителями/участниками.

Благодаря сервису «массовые директора » любое заинтересованное лицо может проверить контрагентов еще быстрее.

Массовый адрес регистрации, массовый учредитель и руководитель – это одни из признаков, по которым налоговики "вычисляют" фирмы-"однодневки". Сотрудничество с такими фирмами чревато для компании обвинением в получении необоснованной налоговой выгоды и доначислением налога на прибыль и НДС.

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководитель должен четко понимать, с какими именно партнерами он сотрудничает. Так как от добросовестности и открытости контрагента во многом зависит исход проводимых операций.

На начальном этапе важно проверить директора на массовость с помощью сервиса Unirate24.ru. Дело в том, что когда на человека зарегистрировано много фирм, это является главным признаком компании-однодневки, созданной с целью проведения махинаций и отмывания денег. Сотрудничество с подобной фирмой может обернуться негативными последствиями, например:

  • Проверкой со стороны государственных контролирующих органов, в том числе из ФНС, прокуратуры, Отдела по Экономической Безопасности или Департамента экономической безопасности;
  • Штрафными санкциями и административной ответственностью;
  • Уголовным преследованием в отношении руководителя.

Как узнать, сколько фирм зарегистрировано на человека

Чтобы узнать, сколько на человеке фирм, вам понадобятся любые известные реквизиты. Так, осуществляя поиск по ФИО учредителя в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, вы получите актуальные данные и по интересуемому человеку, и по организациям, числящимся на нем. Проще всего просмотреть выписку из ЕГРЮЛ, в которой отражается такая информация как:

  • ФИО руководителя;
  • Виды экономической деятельности;
  • Регистрация в государственных фондах;
  • Сведения о регистрации;
  • Информация об уставном капитале и проч.

Однако чтобы проверить учредителя ООО, ЗАО или ИП с точки зрения финансовых показателей, узнать, сколько фирм открыто на человека с подробным анализом связей, рекомендуем заказать бизнес-справку предприятия через сервис UNIRATE24.

Как проверить, в скольких фирмах человек — директор

Чтобы проверить, сколько фирм открыто на человека, необходимо осуществить поиск связанных компаний. В полученном отчете вы увидите все упоминания ФИО руководителя контрагента в регистрационных данных других компаний, где он является директором или соучредителем.

Полученные данные можно использовать для принятия обоснованных управленческих решений по поводу взаимного сотрудничества с тем или иным контрагентом или отказа от него полностью.

Консолидированный отчет. Балансы, прибыли и убытки, арбитраж, лицензии, структура, индексы должной осмотрительности и финансового риска, ЕГРЮЛ, вестник ЕГРЮЛ.

Комментарий Типичная ситуация

Поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России

Никому и ничего - раз записи об инструктаже есть, пристегиваться уже не обязательно.А вот если вс...

Убрать НДС и установить налог с продаж. Как в светоче демократии....

Приз тюремных симпатий получит руководитель предприятия на территории которого всё происходило. П...

«Переходить с одного на другое потому что молодому директору не хрен делать, так это только ущерб...

солидарная ответственность. В случае просрочки кредитор вправе предъявлять требования одновр...

Добровольную эвтаназию надо разрешать. Все равно или на помойку, или в тюрьму, или сдохнуть с гол...

У парикмахера клиент и работодатель не я, мне они теперь только аренду платят в процентном отноше...

А если заплатить Дмитрию за бумажку, то на следующий день все сразу в касках будут?...

на сколько я знаю в карточке СУОТ для бухгалтера измеряются:-степень освещённости рабочего места;...

 "При этом выплаты можно будет получить на 5 лет позже, чем по программе ОПС."- очень оригин...

МакС, я работал на советских, а потом на российских предприятиях, бОльшую часть времени на произв...

А вот это, наша Раша)))Попробуйте проанализировать и развить кейс:Цеховой кран, высота 12,5м под ...

Вам, судя по всему, надо бы на курсы хороших манер сходить. Кстати, математическая логика тут воо...

Дело в том, что никто не заставляет бухгалтеров разделять труд или конкурировать с маркетологами....

Для отличника по математической логике, у Вас предложения не согласуются. ))...

А чей ИНН должен быть на штампе ? Больницы, аптеки, гражданина?...

самозанятые с одним работодателем? 🙂 Ждите доначислений....

Так еще больницы должны эти штампы изготовить в нужных количествах. ...

Коммунистическая партия Советского Союза с первых дней своего существования последовательно и нас...

У меня работников не осталось, я их всех с начала года перевел в самозанятые (с договорами аренды...

А на каком этапе надо эту судебную неустойку заявлять? Сразу в исковом заявлении?...

Вот именно, на адекватных предприятиях и без СОУТ все нормы охраны труда соблюдались. А для "малы...

Вот сразу видно, что вы профан. Я вот журналов инструктажа написал не одну стопку. Как говорил од...

Вы знаете, когда на допросе директору ( др. лицу) задают 100 вопросов, касающихся деятельности за...

Где увидеть список того, на что не может быть наложено взыскание или ограничено?...

например по зрению. От недостаточной освещённости. Например сравни освещение письменного стола в ...

На прием директору в какую налоговую идти, в ту, где компания стоит на учете или в ту, которая вн...

Бумажки пишут, а что работнику сидеть не на чем, никто не замечает. Зато освещённость померили....

А если не косячили? Ни несчастных случаев, ни профзаболеваний не было до появления ваших контор. ...

Почему для договора дарения, который совершается при жизни, правила и законы иные, чем для завеща...

О чем вы? простите?Вы хорошо различаете ситуацию наследования по закону и по завещанию?...

Да. абсолютно согласна - в нормальной семье завещание и не напишут, а напишут, так судиться не бу...

Новое правительство, говорите? ну-ну...

Да, да, понятно. Еще раз повторю, причем тут проведение СОУТ? После проведения СОУТ, (той самой б...

На сайте ФНС теперь можно вычислить «массовых» директоров

Проверить директора на массовость теперь можно с помощью официального сайта ФНС. В статье описывается, для чего производится такой поиск и как провести его с максимальной отдачей.

 

Кто такой массовый директор?

Массовый директор – как осуществляется проверка на сайте налоговой?

 

Кто такой массовый директор?

Со второй половины 2016 года налоговики усилили борьбу с фирмами-однодневками и ввели на сайте новый сервис, позволяющий проверить директора на массовость. Что подразумевается под этим выражением? Если  в ЕГРЮЛ фамилия руководителя повторяется более 50-ти раз, то ФНС России считает такие поданные сведения фиктивными. Все компании, у которых в руководителях окажется один и тот де человек, неизбежно попадают под контрольные мероприятия.  

Обнаружить подозрительные юрлица позволяет не только проверка директора на массовость. Под пристальное внимание ФНС попадут и компании, имеющие общий адрес с множеством других организаций и та масса обществ, которые имеют общего учредителя.   

Массовый директор – как осуществляется проверка на сайте налоговой?

На вопрос «Как проверить генерального директора на массовость?» есть простой ответ: это можно сделать с помощью интернет-сервиса «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц», запущенного налоговым ведомством. Об этом сообщается в Информации ФНС РФ от 8 июля 2015 г. «Новые возможности для проверки контрагентов появились на сайте ФНС России».

Помимо возможности проверить генерального директора на массовость, на сайте можно получить сведения:

  • о дисквалифицированных лицах и юрлицах, где они входят в состав исполнительных органов;
  • о «массовых» адресах регистрации организаций;
  • о лицах, в отношении которых факт невозможности участия или руководства организацией установлен судом;
  • о юрлицах, связь с которыми по зарегистрированному адресу отсутствует;
  • об организациях, имеющих налоговую задолженность;
  • о юрлицах, более года не представляющих отчетность.

Этот сервис разработан для нужд налогоплательщиков, которые заинтересованы в добросовестном сотрудничестве с намечающимися партнерами. Сами же налоговики проверяют компании по свои каналам, и как только они обнаружат, что сведения недостоверны, то сначала проведут профилактические беседы, а убедившись в бесперспективности попыток, негативную информацию опубликуют сразу в ЕГРЮЛ. Помимо этого они инициируют налоговые проверки и расследования совместно с правоохранительными органами.

Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен

Подписаться

Узнать учредителя компании по ИНН

Комментарий

Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной организации. Действительно, сегодня все чаще можно столкнуться с умышленно представленной недостоверной информацией даже в официальных источниках. Вместе с тем, если существует возможность узнать учредителя по ИНН, то порой полученная фамилия может сказать о компании гораздо больше, чем официальные сводки.

Вместе с тем, несмотря на официальную доступность данных единых государственных реестров, чтобы узнать учредителя по ОГРН или ИНН, вам придется затратить немало времени на оформление заявки и еще больше – на ожидание ответа. Гораздо проще получить подобную информацию, используя онлайн-услуги компании «Прима-Информ».

Узнать учредителя по ОГРН

Все что от вас требуется для того чтобы узнать учредителя по ОГРН – буквально 1 минуту времени и, конечно – сам основной регистрационный номер. На нашем сайте расположена универсальная форма электронной заявки. Просто внесите в соответствующее поле имеющийся у вас ОГРН и нажмите «Найти». Процедура поиска осуществляется в режиме онлайн и длится не более 1 минуты. Ответом на запрос является электронный бланк выписки из ЕГРЮЛ, в котором вы можете не только узнать учредителя по ОГРН, но и юридический адрес, наличие и количество лицензий, статус, ИНН и прочие данные, которые регламентированы единым государственным реестром.

Узнать учредителя по названию организации

С помощью уникального интернет-решения компании «Прима-Информ» вы также можете определить учредителей, даже если не знаете о данном предприятии ничего, кроме его названия. Чтобы узнать учредителя по названию организации, нужно ввести его в поле стандартной формы запроса. Так же как и при поиске по ОГРН, результат предоставляется через 1-2 минуты. Необходимо подчеркнуть, что полученная информация котируется как официальная и может быть использована, например, в качестве подтверждения при судебных разбирательствах.

Типичная ситуация

Вы собираетесь подписать договор, соглашение или другой документ, накладывающий на Вас определенные обязательства;

Вам по накладной или доверенности необходимо выдать товарно-материальные ценности;

узнать о регистрации по фамилии учредителя

Вашей компании приходится работать со многими партнерами. И здесь не нужно пренебрегать проверкой так называемого контрагента. Мы расскажем вам, как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой, так как мошенники могут выдавать себя за организацию или учредителя компании, которой никогда не существовало.

Чтобы удостовериться, существует ли в действительности какая-либо компания или является ли человек учредителем ООО, нужно зайти на официальный сайт ФНС и разрешить свои сомнения:

1. Заходим на портал Федеральной налоговой службы. Здесь есть доступный каждому сервис, с помощью которого можно узнать данные интересующей вас компании.

2. Открываем специальную вкладку «Электронные услуги», затем заходим в подраздел «Проверь себя и контрагента».

В появившуюся форму нужно вписать данные, которые имеются, лучше всего, чтобы это была не дата открытия компании, а ИНН или ОГРН. Можно написать только наименование контрагента, но тогда поиск будет длинным. Система может выдать огромное количество компаний с одноименным названием, и понять, где та, которую вы ищете, будет трудно. Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для грамотной проверки необходимо:

  • точное наименование компании;
  • фамилии учредителей ООО;
  • ОГРН компании;
  • ИНН компании.

В сервисе можно узнать, как называется ООО, и другие реквизиты компании по фамилии учредителя. Кроме этого, он предоставит информацию о том, сколько ООО зарегистрировано на конкретного человека.

Поиск реквизитов ООО

Как можно точно узнать необходимые реквизиты компании? Если вы заключите предварительное соглашение с контрагентом, там будут прописаны все необходимые данные. Или же, пользуясь каким-либо из признаков (название компании либо ОГРН), можно запросить данные в ЕГРЮЛ.

В реквизиты любой фирмы входит:

  • адрес, где она зарегистрирована;
  • местонахождение;
  • ИНН;
  • ОГРН;
  • счет в банке, где он открыт.

На сайте налоговой есть возможность не только проверить, существует ли компания, а также найти другую важную информацию: когда она была открыта, кто учредитель, где находится, менялся ли юридический адрес и т.д. Никогда не ленитесь проверять всю информацию о будущих партнерах, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *