Проверить иски к компании: Сведения о судебных делах — поиск по ИНН или названию организации

Содержание

СБИС Всё о компаниях и владельцах

+7 499 112-07-26

регистрация в сбис онлайн

 Вход в личный кабинет

Техническая поддержка

Сервис проверки контрагентов Сбис  собирает самые актуальные сведения, о всех компаниях России. С его помощью, вы легко проверите своих контрагентов на благонадёжность и узнаете о них самое важное.

Самые полные сведения

Телефоны, адреса

и контактные лица

Владельцы и управляющие

Финансовое состояние,

стоимость бизнеса

Численность

сотрудников

Сколько лет

на рынке

Судебные

иски

Участие в торгах

и госконтракты

Аффилированные

организации

Свежие выписки из  ЕГРЮЛ, ЕГРИП И Росстата

Мгновенный поиск и наглядность информации

 

  • Можно ли работать в долг или платить авансы контрагенту. Сколько можно дать в кредит. Насколько он вообще надежен, платежеспособен, и какова вероятность банкротства.

 

  • Чем владеет или управляет ваш знакомый или просто интересный вам человек. Не уводят ли ваши сотрудники бизнес через теневые структуры.

 

  • Рейтинги компаний, владельцев, управляющих по регионам и отраслям. Кто они – самые крупные владельцы и самые    влиятельные директора.

 

  • Сколько стоит своя или любая интересующая вас компания. Какое положение занимают они на рынке, кто из них меньше,

        а кто крупнее.

 

  • Кому поставляют товар или оказывают услуги ваши конкуренты. С кем придется столкнуться на тендере, и кто наиболее вероятный победитель.

 

  • Как изменится прибыль компании, если привлечь инвестиции. Насколько выше или ниже ваша рентабельность и другие финансовые показатели относительно средних в вашей отрасли, в вашем регионе.

 

  • Получить базу потенциальных покупателей, отранжированную по степени привлекательности.

Уведомления об изменениях

 по компаниям

Подписка на изменения по конкретной компании даст своевременные сведения о том, когда к компании будут поданы судебные иски или изменится финансовое положение, руководство, состав учредителей или что-то другое.

тарифы

 

БАЗОВЫЙ

 

  • Поиск по компаниям и подбор контрагентов
  • Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено), реквизиты
  • Информация об учредителях, топ-менеджерах и связанных лицах
  • Индекс надежности компании
  • Интересные компании
  • Бухгалтерская отчетность по всем компаниям
  • Статистика участия в торгах и госконтракты
  • Статистика участия в судах
  • Анализ и проверка ваших компаний и отчетности

 

 6000р.

за год

 

РАСШИРЕННЫЙ

 

  • Поиск по компаниям и подбор контрагентов
  • Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено), реквизиты
  • Информация об учредителях, топ-менеджерах и связанных лицах
  • Индекс надежности компании
  • Интересные компании
  • Бухгалтерская отчетность по всем компаниям
  • Статистика участия в торгах и госконтракты
  • Статистика участия в судах
  • Анализ и проверка ваших компаний и отчетности
  • Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью ФНС
  • Комплексная оценка надежности
  • Финансовый и управленческий анализ
  • Расчет стоимости бизнеса
  • Оценка кредитоспособности
  • Положение на рынке, сравнение с конкурентами
  • Полные сведения об участии в торгах и госконтракты
  • Судебные дела и проверки госорганами
  • Имущество в залоге и в лизинге
  • Информация эмитентов и важные события по компаниям
  • Открытые вакансии
  • Уведомления об изменениях по интересным компаниям

 10 000р.

за год

Главная

Контакты

Разработчик

Новости

Электронная отчётность

Документооборот

Поиск и анализ закупок

Всё о компаниях и владельцах

Вход в личный кабинет

Регистрация в СБИС ОНЛАЙН

Техническая поддержка

Политика конфиденциальности

   +7 499 112-07-26

Как выявить недобросовестного контрагента: чек-лист для проверки

Для начала перечислим «тревожные звоночки», которые должны стать поводом для приостановки сотрудничества с контрагентом и последующей детальной проверки.

Массовый юридический адрес

Если вы обнаружили, что ваш контрагент зарегистрирован по адресу, где числится добрая сотня организаций — это повод задуматься.

Часто, если компания зарегистрирована на массовом юрадресе, то она существует исключительно на бумаге. Приехав по этому адресу, вы представителей организации не найдете. И вполне возможно, что про такую компанию там никто и не слышал.

Но не стоит всех мести под одну гребенку. Не факт, что компания — неблагонадежна. Иногда организации экономят на аренде офиса, так как все ее сотрудники работают удаленно. А потому массовый адрес — не повод для паники, но повод для тщательной проверки контрагента по другим параметрам.

Массовый учредитель или генеральный директор

Вообще, все что касается массовости (адреса, люди и пр.) должно вызывать у вас настороженность. К массовым учредителям относятся лица, которые руководят или учредили пяти и более организаций.

Еще один сомнительный факт, когда на одно и то же лицо зарегистрированы компании с принципиально различными видами деятельности. Например: продажа автомобилей, рекламное агентство и фермерское хозяйство. Вероятно, такие организации созданы не для реальной работы.

Массовость может быть признаком дробления, которое так не любит налоговая инспекция. Владелец такой группы организаций ведет реальный бизнес, но при этом использует искусственные компании или ИП для вывода средств или получения незаконной налоговой выгоды. Работа с таким контрагентом приведет к снятию расходов и невозможности возмещения из бюджета НДС.

Компания-новичок или бизнес убыточный

Наверняка вы слышали о фирмах-однодневках. Зачастую к ним можно приравнять и фирмы-новички, которые только недавно появились на рынке. Не факт, что новая компания — на 100% неблагонадежный партнер. Но и проверка репутации не поможет — ее еще просто нет. Тут придется полагаться только на собственное мнение и чутье. Стоит конечно проверить владельцев, руководителя и главбуха компании на наличие проблем в прошлом. Например, наличие дисквалификации или участии в судебных разбирательствах.

Убыточная компания — это всегда высокий риск. Такой бизнес может рухнуть в любой момент, организация закроется, и своих денег или товара вы не увидите. Если в декларациях на прибыль компании вы наблюдаете низкую прибыль или стабильный убыток, возможно она близка к банкротству и говорить о ее надежности не приходится.

До заключения контракта рекомендуем обратить внимание на имущество будущего контрагента. Если у компании есть недвижимость или основные средства — это дополнительный пункт в признании организации надежной, потому что компании-однодневки вряд ли будут оформлять на себя имущество.

Получить информацию можно из ГИРБО — информационного ресурса, где аккумулируется отчетность всех компаний РФ, получив копии документов на собственность от контрагента (проверить собственника также можно через запрос в Росреестр, например, зная адрес склада, магазина или офиса партнера, по его словам, принадлежащего ему на праве собственности, можно узнать действительно ли это правда).

Руководитель-невидимка, которого никто и никогда не видел

Прежде чем заключить контракт с компанией, руководителя которой вы никогда не видели, — задумайтесь, почему это происходит? Чем менее открыта организация, тем больше вопросов к ее надежности.

Подобные игры в прятки означают, что либо руководитель назначен номинально и не является лицом принимающим решение, либо реальный собственник по каким-то причинам не хочет брать на себя ответственность за работу организации.

Если вы имеете дело с представителем, действующим по доверенности (сотрудником, посредником, агентом и т. д.), все равно свяжитесь напрямую с компанией и уточните (лучше через письменный запрос-ответ), что такой человек или компания действительно имеют право действовать от имени вашего контрагента.

Пользуйтесь системами ЭДО для обмена документами: подделать электронную подпись невозможно, а отказаться от обязательств по документам, подписанным электронно, гораздо сложнее. Придется доказать, что подпись была использована незаконно.

ЭДО со скидкой 20%, бесплатная настройка маршрутов и доработка под ваш бизнес. Более 2 млн клиентов уже используют сервис СФЕРА Курьер.

Оставить заявку консультанту

Отсутствие сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Федеральная налоговая служба хранит информацию о всех компаниях и ИП, которые зарегистрированы в любом из 85 регионов России. Эту информацию можно найти на портале ФНС в два клика, и не важно, сколько сотрудников работает на предприятии: несколько человек или несколько тысяч.

Если вы не можете найти информацию о будущем контрагенте в реестрах ЕГРИП или ЕГРЮЛ, то скорее всего перед вами мошенник.

Обратите внимание, что делать выводы о том является ли контрагент благонадежным или нет можно только изучив несколько признаков в комплексе. Чем больше признаков вы нашли, тем выше вероятность того, что заключив сделку вы потеряете деньги.

Обязательно обращайте внимание на специфику деятельность организации. Рекламное агентство вряд ли будет иметь в собственности недвижимость и автомобили, в отличие от бизнеса из сферы логистики.

Как провести комплексную проверку контрагента

Для того, чтобы провести комплексную проверку компании, для начала запросите у нее документы, необходимые для заключения договора. Если вы понимаете, что сотрудники организации-партнера намеренно тянут время, то это тоже повод задуматься.

Чтобы проверить потенциального контрагента на благонадежность, следует использовать следующие интернет-ресурсы:

Сайт ФНС

На этом портале вы можете проверить контрагента по нескольким реквизитам:

  • Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Запросите выписку из реестра и посмотрите, когда была зарегистрирована компания, где поставлена на учет и кто является учредителем.
  • Сервис «Прозрачный бизнес». Он позволит узнать не зарегистрирована ли компания на массовом адресе, не находится ли на стадии банкротства или ликвидации, а также не относится ли к фирмам-однодневкам.
  • Реестр дисквалифицированных лиц и сервис проверки учредителя. Сервис, позволяющий проверить руководителя организации на предмет ограничения прав быть руководителем компании по решению суда.
  • Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. С его помощью можно узнать относится ли контрагент к субъектам МСП. Часто такая информация нужна при процедуре проведения государственных закупок.

Картотека Арбитражных дел

На этом сайте можно ознакомиться с делами, по которым ваш потенциальный контрагент проходит ответчиком или истцом. Стоит отметить, что судиться — не всегда плохо, просто внимательно изучите документы суда.

Банк данных исполнительных производств

Данный сервис относится к службе судебных приставов и можно уточнить наличие или отсутствие у будущего контрагента долгов. Особенно негативными являются долги в пользу ФНС, ПФР ФСС или иски к компании от сотрудников. Крупные задолженности перед поставщиками и покупателями — это не просто звоночек, а целый колокол, который сигнализирует о том, что контрагент не исполняет свои обязательства.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Сервис содержит информацию о фирмах-банкротах, включая индивидуальных предпринимателей.

Проверка по списку недействительных паспортов

На этом сервисе можно узнать, предоставили ли вам реальный паспорт генерального директора или нет. Однако, стоит отметить, что данная информация, не является значимой юридически, да и база обновляется не быстро. К примеру, у человека могли украсть паспорт из сумки, но он не обратил на это внимание, т. к. редко им пользуется. Пока он не обнаружит пропажу и не заявит о ней, сведения в такой базе о недействительности паспорта не появятся.

Проверка доверенности по реквизитам

Данный сервис относится к Федеральной нотариальной палате и в нем можно проверить подлинность нотариальной доверенности на сотрудника.

Сервис проверки контрагентов СберКорус позволяет провести комплексную проверку контрагента сразу по всем направлениям.

Узнайте больше о сервисе прямо сейчас

На что способен сервис проверки контрагентов от СберКорус:

  • предоставить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
  • подобрать сведения об арбитражных делах;
  • отследить связи между компаниями и ИП на предмет «серых» схем;
  • провести финансовый анализ компании;
  • уведомить вас, если в компании произошли изменения (например, изменился адрес или директор)

 

Проверка претензий — Я хочу…

Сообщить об утерянном или украденном чеке

Свяжитесь с платежным агентством и сообщите об утере или краже. Вам будет отправлена ​​информация о процессе подачи чеков, включая формы, которые вы должны вернуть для обработки.

После того, как вы выполнили все необходимые шаги, вы можете позвонить и запросить и обновить статус вашей претензии:

1-855-868-0151

Поиск информации о платеже

Если вы получили чек или платеж EFT (электронный перевод средств) от Министерства финансов и не знаете, почему он был отправлен вам, региональный финансовый центр (RFC), отправивший платеж, может предоставить дополнительную информацию. Чтобы определить, к какому RFC обратиться, выберите тип оплаты и следуйте приведенным ниже инструкциям.

Если платеж представляет собой чек казначейства: город и штат RFC печатаются вверху по центру чека. После того, как вы определили, какой RFC отправил платеж — Филадельфия или Канзас-Сити — свяжитесь с ними, чтобы узнать, какое федеральное агентство санкционировало чек.

Если платеж представляет собой платеж EFT (электронный перевод средств): Запись заголовка компании/партии содержит информацию о платеже в виде кодов и символов. Сопоставьте их со следующими, чтобы определить, что означают символы на вашем платеже:

Номер символа

Находится в Поле 3 — Название компании — записи заголовка компании/партии. Каждый номер символа соответствует RFC:

.
220
Региональный финансовый центр Остина (Остин, Техас)
310
Региональный финансовый центр Канзас-Сити (Канзас-Сити, Миссури)
303
Региональный финансовый центр Филадельфии (Филадельфия, Пенсильвания)

Маршрутный номер

Находится в поле 12 — Идентификация отправителя DFI — записи заголовка компании/партии.

Образец записи заголовка компании/партии

Ниже приведен пример записи заголовка компании/партии из платежа EFT, иллюстрирующий расположение различных номеров. Примечание: «2» в поле 11 идентифицирует отправителя как федеральное государственное учреждение или агентство.

Номер символа RFC:
220 (соответствует RFC Остина)
Маршрутный номер:
111036183 (поставщик/прочие платежи)

Замена просроченного чека

Если у вас есть просроченный казначейский чек, вы должны связаться с федеральным агентством, санкционировавшим выдачу платежа по чеку. Они смогут перевыпустить ваш чек.

Обновить мое имя/адрес

Фискальная служба не может внести какие-либо изменения в вашу платежную информацию.

Чтобы обновить личную информацию (имя, адрес, банк и т. д.), связанную с вашим федеральным платежом, обратитесь в федеральное агентство, которое вам платит. Агентства ведут записи о платежах и могут обновлять их по вашему указанию. Чтобы избежать возможных задержек с получением ваших платежей, уведомляйте платежное агентство сразу же после любых изменений.

Если вам причитается возмещение платежа от Налоговой службы, вы должны уведомить это агентство о любых изменениях в вашей платежной информации.

Подпишитесь на прямой депозит

Прямой депозит — это электронный перевод федерального платежа, причитающегося вам, на ваш чековый, паевой или сберегательный счет. Это безопаснее, надежнее и удобнее, чем получать платеж чеком. У вас должен быть банковский счет, чтобы получать платежи прямым депозитом.

Подпишитесь на прямой депозит

1-800-333-1795 (английский)
1-800-333-1792 (испанский)

Регистрация через платежное агентство

Вы можете обратиться в государственное учреждение, которое вам платит. Для большинства агентств первым шагом является заполнение формы прямого депозита. Обязательно уточните в своем банке необходимую информацию о маршрутизации и номере счета. Верните заполненную форму платежному агентству или в свой банк.

Международная регистрация

Для получения информации о международном прямом депозите посетите веб-сайт Администрации социального обеспечения. Прокрутите до раздела под названием «GN 02402: Прямой депозит — Раздел II и Раздел XVI» и выберите страну, в которой вы хотите получить платеж по прямому депозиту.

Вниманию бенефициаров по пенсионному обеспечению железнодорожников:

Совет по пенсионному обеспечению железных дорог предлагает выплату пособий международным прямым депозитом (IDD) бенефициарам, проживающим в ряде стран. Для получения дополнительной информации и загрузки формы, пожалуйста, RRB.gov.

Информация о платежном агентстве

Список распространенных платежных агентств см. ниже. Если ни один из них не является правильным, обратитесь к документации, содержащейся с вашими обычными платежами.

Управление социального обеспечения
Веб-сайт SSA
1-800-772-1213
Служба внутренних доходов (IRS)
Веб-сайт IRS
1-800-829-1040
Департамент по делам ветеранов
VA Веб-сайт
1-800-827-1000
Управление кадров
Веб-сайт OPM
1-888-767-6738
202-606-0500
Железнодорожная пенсионная комиссия
RRD Веб-сайт
1-877-772-5772
312-751-4701 (TTY)
Финансово-бухгалтерская служба обороны
Используется для всех платежей Министерства обороны
Веб-сайт DFAS

Последнее изменение 02.05.22

Понимание процесса выплаты страховых возмещений

После стихийного бедствия вы хотите вернуться к нормальной жизни как можно скорее, и ваша страховая компания тоже этого хочет! Вы можете получить несколько чеков от своей страховой компании, поскольку вы делаете временный ремонт, постоянный ремонт и заменяете поврежденные вещи. Вот что вам нужно знать о платежах по претензиям.

 

Первоначальный платеж не является окончательным

В большинстве случаев оценщик проверит ущерб, нанесенный вашему дому, и предложит вам определенную сумму денег на ремонт в соответствии с условиями и ограничениями вашей политики домовладельцев. Первый чек, который вы получаете от своей страховой компании, часто представляет собой аванс в счет общей суммы урегулирования, а не окончательный платеж.

Если вам предлагается расчет на месте, вы можете принять чек сразу. Позже, если вы обнаружите другие повреждения, вы можете повторно открыть претензию и подать на дополнительную сумму. Большинство полисов требуют, чтобы претензии были поданы в течение одного года с даты стихийного бедствия; узнайте в своем государственном страховом отделе законы, применимые к вашему региону.

 

Вы можете получить несколько чеков.

Если повреждены как конструкция вашего дома, так и ваши личные вещи, вы, как правило, получаете два отдельных чека от вашей страховой компании, по одному на каждую категорию ущерба. Если ваш дом непригоден для проживания, вы также получите чек на дополнительные расходы на проживание (ALE), которые вы понесете, если не сможете жить в своем доме, пока он ремонтируется. Если у вас есть страховка от наводнения и вы пострадали от наводнения, это также означает отдельную проверку.

 

Ваш кредитор или управляющая компания могут иметь контроль над вашим платежом.

Если у вас есть ипотечный кредит на ваш дом, чек на ремонт, как правило, выписывается и вам, и ипотечному кредитору. В качестве условия предоставления ипотеки кредиторы обычно требуют, чтобы они были указаны в полисе домовладельцев и чтобы они были стороной любых страховых платежей, связанных со строением. Точно так же, если вы живете в кооперативе или кондоминиуме, ваша управляющая компания может потребовать, чтобы финансовая организация здания была названа совместно застрахованной.

Это делается для того, чтобы ссудодатель (и/или, в случае кооператива или многоквартирного дома, все здание), имеющий финансовую заинтересованность в вашем имуществе, мог обеспечить выполнение необходимого ремонта.

Если финансовый спонсор является совместно застрахованным, он должен будет индоссировать чек об уплате страхового возмещения, прежде чем вы сможете его обналичить.

В зависимости от обстоятельств кредиторы также могут положить деньги на счет условного депонирования и оплатить ремонт по мере завершения работ. Покажите ипотечному кредитору предложение вашего подрядчика и сообщите кредитору, сколько подрядчик хочет заранее, чтобы начать работу. Ваша ипотечная компания может захотеть осмотреть готовую работу, прежде чем выдать средства для оплаты подрядчику.

Если ваш дом был разрушен, сумма компенсации и ее получатели определяются типом вашего полиса, его конкретными ограничениями и условиями вашей ипотеки. Например, часть страховых поступлений может быть использована для погашения задолженности по ипотечному кредиту. И то, как будут потрачены оставшиеся доходы, зависит от ваших собственных решений, например, хотите ли вы восстанавливать на том же участке, в другом месте или вообще не восстанавливать. Эти решения также определяются законодательством штата.

 

Ваша страховая компания может платить вашему подрядчику напрямую.

Некоторые подрядчики могут попросить вас подписать форму «распоряжения об оплате», которая позволяет вашей страховой компании платить фирме напрямую. Эта форма является юридическим документом, поэтому вам следует внимательно прочитать ее, чтобы убедиться, что вы также не передаете все свое требование подрядчику. Если вы сомневаетесь, позвоните своему страховому специалисту, прежде чем подписывать. Переуступка всего вашего страхового требования третьей стороне выводит вас из процесса и дает контроль над вашим требованием подрядчику.

Когда работа по восстановлению вашего имущества будет завершена, убедитесь, что работа выполнена к вашему удовлетворению, прежде чем вы позволите своей страховой компании произвести окончательный платеж подрядчику.

 

Ваш чек ALE должен быть выписан вам

Ваш чек на дополнительные расходы на проживание (ALE) не имеет ничего общего с ремонтом вашего дома. Поэтому убедитесь, что этот чек выписан только вам, а не вашему кредитору. Чек ALE покрывает ваши расходы на отели, аренду автомобилей, питание вне дома и другие расходы, которые вы можете понести, пока ваш дом ремонтируется.

 

Ваши личные вещи будут рассчитываться по денежной стоимости, сначала

Вам нужно будет представить список ваших поврежденных вещей в вашу страховую компанию (наличие домашней инвентаризации сделает это намного проще). Даже если у вас есть полис восстановительной стоимости, первый чек, который вы получите от своего страховщика, будет основан на денежной стоимости предметов, которая представляет собой амортизированную сумму, основанную на возрасте предмета. Почему страховые компании это делают? Это необходимо для того, чтобы оставшаяся часть платежа по претензии соответствовала точной восстановительной стоимости. Если вы решите не заменять предмет, вам будет выплачена его фактическая денежная стоимость (амортизированная).

 

Чтобы получить возмещение за ваши вещи, вы должны их заменить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *