Как проверить контрагента? Бесплатные способы
Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.
Проверка по базе налоговой
На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.
Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.
Проверка контрагента по базе судебных решений
В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.
Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?
Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.
Проверка контрагента по базе судебных приставов
Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.
Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?
Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?
Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.
Другие способы проверить надежность компании или фрилансера
- Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
- Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.
- Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?
- Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
- Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
- Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.
Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.
Полезные статьи по теме:
Рекомендуем
В этой статье мы расскажем про популярные способы обмана на фрилансе, чтобы вы знали о них и не попадались. Обычно схемы имеют две цели: получить …
В последнее время всё больше и больше людей начало интересоваться фрилансом и телеработой. В интернете и во многих печатных изданиях начали …
Официальный сайт | Арбитражный суд Ростовской области
Арбитражный суд Ростовской области информирует о наиболее значимых изменениях в сфере арбитражного судопроизводства, вносимых указанным законом:
1) Изменен порядок разрешения вопроса об отводе судьи.
После вступления в силу Федерального закона № 451-ФЗ рассмотрение заявления об отводе судьи или состава суда осуществляется по правилам, установленным статьей 25 АПК РФ в редакции указанного федерального закона независимо от того, когда возбуждено производство по делу. Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, будет разрешаться в арбитражном процессе тем же судьей. Вопрос об отводе судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе подлежит разрешению этим же составом суда большинством голосов в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода, судья будет считается отведенным.
2) Изменяются требования к представителям.
Часть 3 статьи 59 АПК РФ дополняется положением о наличии у представителя высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности. Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Требования, предъявляемые к представителям, не распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе.
Лицо, которое до вступления в силу Федерального закона № 451-ФЗ начало участвовать в деле в качестве представителя, в том числе путем подачи искового заявления, заявления, заявления о выдаче судебного приказа, после вступления в силу указанного федерального закона сохраняет предоставленные ему по этому делу полномочия вне зависимости от наличия высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности.
3) Дополнен перечень сведений, указываемых в иске к ответчику-гражданину.
Наряду со сведениями о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и месте жительства, дате и месте рождения, месте работы (если они известны) необходимо указание одного из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (п. 3 ч.2 ст. 125 АПК РФ).
Требования к форме и содержанию искового заявления, заявления, в том числе о выдаче судебного приказа, установленные соответственно статьями 125, 229.3 АПК РФ, определяются в соответствии с законом, действовавшим на момент их подачи, и в тех случаях, когда поданные до вступления в силу Федерального закона № 451-ФЗ исковое заявление, заявление оставлены судом без движения, а вопрос об их принятии разрешается судом после вступления в силу указанного федерального закона.
В частности, не является основанием для оставления без движения или возвращения поданных до вступления в силу Федерального закона № 451-ФЗ исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа отсутствие какого-либо идентификатора гражданина, являющегося ответчиком (страхового номера индивидуального лицевого счета, идентификационного номера налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего личность, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства).
4) Закреплено право председательствующего в судебном заседании судьи ограничить от имени суда выступление участника судебного разбирательства.
Данное право может быть реализовано судом в случае, если участник судебного разбирательства самовольно нарушает последовательность выступлений, дважды не исполняет требования председательствующего, допускает грубые выражения или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом (ч. 4.1, 4.2. ст. 154 АПК РФ).
5) Срок на взыскание судебных расходов сокращен до трех месяцев.
Трехмесячный срок, установленный для обращения с заявлением о возмещении судебных расходов, исчисляется со дня вступления в силу Федерального закона № 451-ФЗ в соответствии с правилами, установленными частью 1 статьи 114.1 КАС РФ в редакции Федерального закона № 451-ФЗ.
Шестимесячный срок, установленный частью 2 статьи 112 АПК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона № 451-ФЗ, продолжает течь, если он не истек ко дню вступления в силу указанного федерального закона.
6) Расширен перечень случаев, при которых спор не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства (часть 4 статьи 227 АПК РФ).
Если рассмотрение дела было начато судом до вступления в силу Федерального закона № 451-ФЗ по общим правилам или по правилам упрощенного производства, в единоличном составе суда или коллегиальном составе суда, то после вступления в силу указанного федерального закона такое дело подлежит рассмотрению в том же порядке и в том же составе суда.
В частности, если до вступления в силу Федерального закона № 451-ФЗ судом было возбуждено производство по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, которое после вступления в силу названного федерального закона не подлежит рассмотрению в указанном процессуальном порядке (например, дело, связанное с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, часть 4 статьи 227 АПК РФ), суд продолжает рассмотрение такого дела в порядке упрощенного производства.
7) Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по адресу должника. Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется (часть 3 статьи 319 АПК РФ).
Как проверить судебные дела по ИНН организации
Ведя бизнес, каждый хочет быть уверен в потенциальном партнере. Разумеется, никто не хочет в один прекрасный момент обнаружить, что его деловой партнер имеет многочисленные судебные тяжбы, задолженности или вообще находится на грани банкротства. Существует достаточно много вариантов. В данной статье будет рассмотрено, как узнать о наличии судебных дел по ИНН организации и другие нюансы проверки юридических лиц.
Касательно чего осуществляется проверка
Итак, если заключается сделка между юридическими лицами, то компании несут определенную ответственность за конечный результат и разного рода риски, которые могут возникнуть.
Разумеется, юридических отдел старается их предотвратить, по мере возможностей, но это, к сожалению, не всегда получается. Чтобы избежать неприятных последствий и создаются специальные проверочные мероприятия, которые чаще всего проводятся еще на первичном этапе, до подписания соответствующих договоров.
Также компания может провести проверку, даже если у нее просто имеются сомнения в благонадежности потенциального партнера. Если в ходе проверки выяснятся какие-то неприятные моменты, можно будет отказаться от сотрудничества без вреда для фирмы.
Воспользовавшись специальными сервисами можно получить следующую информацию:
- Введена ли в отношении юридического лица процедура банкротства;
- Степень добросовестности организации;
- Относится ли фирма к так называемым однодневным.
Как узнать всё о любой организации:
На этапе подготовки договора, юристы в большинстве своем проверяют следующие данные:
- Имеются ли у организации задолженности перед кредитными структурами или федеральной налоговой службой;
- Каково положение бухгалтерской отчетности;
- Наличие дел в арбитражных судах;
- Имеются ли случаи неисполнения возложенных обязательств или недобросовестного исполнения;
- Имеется ли отношение к массовым адресам;
- Может ли фирма заключать подобного рода сделки.
Также необходимо просто проверить соответствие ИНН наименованию и деятельности организации, в противном случае можно потерять время, деньги и надолго увязнуть в судебных разбирательствах.
Основные моменты проверки
Следует понимать, что для поведения проверки понадобится только основная информация, которая предоставляется организацией на начальном этапе ведения дела. Поиск необходимых сведений можно проводить в сети интернет. Для этого даже не требуется наличие каких-либо специальных платных сервисов.
Запросы следует отправить, как минимум, на основные государственные порталы:
- Ресурс Федеральной Налоговой службы;
- Картотека дел арбитражных судов;
- Сформированный государственной прокуратурой реестр.
Так, к примеру, если направить запрос в Налоговую службу, имея только основные данные об организации (ИНН), можно получить данные ЕГРЮЛ, сведения о фактическом и юридическом адресе организации, выяснить состав фирмы, уточнить, есть ли долги.
Картотека арбитражных судов содержит все необходимые данные об открытых или завершенных судебных процессах. Очень удобно, что через сайт можно также ознакомиться с основными моментами дела и выяснить, кто и по какому вопросу подавал в суд на организацию.
Судебные разбирательства
Выяснить, есть ли в отношении юридического лица открытые судебные разбирательства, можно и иным способом. Чаще всего для этого используется специальный сервис «Проверка контрагентов». С его помощью также можно выяснить ряд интересующих моментов, которые могут сэкономить время и силы юристов организации.
Чем опасны судебные разбирательства? Фото: pexels.comВведя основную информацию об интересующей компании, в течение достаточно кроткого времени, пользователь получает данные, собранные с сайта арбитражного суда. Также предоставляется сводка по гражданским разбирательствам, третейским судам и административным заявлениям.
При необходимости, через сервис, можно проводить специальную проверку по инстанциям. Соответственно контрагента можно прогнать по судам первой инстанции, арбитражным, апелляционным, кассационным и так далее. Чем важна данная информация? В первую очередь, таким образом можно выяснить имела ли фирма причастность к каким-либо делам, какой статус ей был присвоен на момент разбирательства и так далее.
Также дополнительно в ходе вышеуказанных проверок пользователь может получить и дополнительные данные, такие как поданные заявления и разного рода ходатайства. Одним из наиболее важных моментов, которые можно узнать – это платежеспособность организации и наличие или отсутствие открытой процедуры банкротства.
Как уже говорилось, можно проводить проверку самостоятельно, не прибегая к специальному сервису. В таком случае рекомендуется, отдельно ознакомиться с данными, выложенными, как на сайте арбитража, так и судов общей юрисдикции.
Что касается арбитражного суда, то здесь все довольно просто, в картотеки дел имеется общий банк данных, которые достаточно быстро предоставляют информацию вне зависимости от того в каком суде рассматривался вопрос.
Проблемы могут возникнуть с делами общей юрисдикции. Фактически в данном случае судами используются отдельные базы, которые придется проверять по одной самостоятельно.
Суть в том, что если в городе имеется небольшое количество Районных судов, то это не составит большого труда. Каждый имеет свой собственный отдельный сайт и картотеку. Однако если районов много придется потратить значительно больше времени или все же воспользоваться сервисом «Проверка контрагентов».
Как проверить через ФНС перед сделкой? Фото: pexels.comПроверка через Государственную Налоговую службу
Специальный сервис «Проверка контрагентов», может предоставлять и иную информацию. В частности, в нем имеются данные и с Федеральной Налоговой службы. Для этого понадобится зайти на сайт, ввести ИНН организации и получить результат проверки.
Помимо ИНН можно использовать и ОГРН, по сути, информация предоставляется как в первом, так и во втором случае одинаковая. Сервис является платным, но для новых пользователей имеется тестовая версия, по которой также можно осуществить необходимую проверку. Основной момент заключается в том, что бесплатно можно делать запрос только на 1 проверку в течение суток.Помимо того, что уже было описано, сервис предоставляет пользователю еще и следующую информацию:
- Платежеспособность организации. Появляется информация о балансовых данных, активах фирмы или ИП;
- Наличие задолженности перед кредитными организациями или государственными структурами;
- Имелись ли инициированные проверки, и по какому поводу они проводились;
- Данные о том насколько законной является деятельность, которой занимается организация;
- Имеются ли заключенные контракты государственного уровня;
- Имеются ли открытые исполнительные производства в службе судебных приставов.
Положительные и отрицательные стороны
Как уже говорилось проведение проверки – это обязательная мера для юридического лица, которое хочет избежать негативных последствий, потери денег и длительных судебных разбирательств. Можно понять, что проверка одного контрагента не потребует большой затраты физических сил и времени. Чтобы получить полную и достоверную информацию не нужно будет ездить в разные инстанции и письменными запросами, а после ожидать такого же письменного ответа.
Что такое ОКПО и как его найти, зная ИНН или название организации:
Из вышесказанного можно понять, что подобная проверка имеет ряд положительных сторон, к которым можно отнести:
- Существенное сокращение все возможных рисков. Даже проведя самую простую проверку, можно легко выявить недобросовестных контрагентов или банальных мошенников;
- Имеется возможность оценить платежеспособность организации, в особенности, если проверяющее лицо собирается предоставлять ей товары или услуги;
- Так обеспечивается работа только с добросовестными фирмами.
Что же касается отрицательных сторон? По сути их нет, проверяющая организация в данном случае ничем не рискует, а только повышает свою собственную безопасность и своего капитала.
Совет для юристов: не стоит пренебрегать проверкой и работать только на доверии, в особенности, если дело касается совершенно новых контрагентов. Всего за 40-60 минут через интернет можно получить всю необходимую информацию, которая в последующем может сэкономить часы судебных заседаний и затраты на оплату государственной санкции.
Инструкция по доступу к материалам дела находящегося в упрощенном производстве с помощью интернет-сервиса
Инструкция по доступу к материалам дела находящегося в упрощенном производстве с помощью интернет-сервиса«Картотека арбитражных дел»(kad.arbitr.ru)
1. Получив на бумажном носителе определение о принятии искового заявления (заявления) и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, либо определение о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, вы можете увидеть внизу каждой страницы документа секретный код для доступа к материалам дела.
Например:
Код доступа к материалам дела в сети Интернет (kad.arbitr.ru) – 123456 2. Далее с помощью любого интернет браузера необходимо пройти по адресу kad.arbitr.ru.3. Для поиска интересующего дела воспользуйтесь инструментом «Фильтр поиска».
4. Для перехода к карточке дела нажмите на его номер. После чего информация о выбранном деле откроется в новом окне. В карточке дела собрана полная информация о прохождении дела во всех инстанциях, а также копии всех судебных актов в формате PDF.
5. В карточке дела нужно щелкнуть по ссылке «Вести код», в появившемся поле ввести секретный код из полученного определения и нажать кнопку «Готово». После чего вы попадете в закрытый режим просмотра материалов дела, где можно будет ознакомиться с документами.
Карточка дела состоит из трех основных блоков:
- краткая информация о деле — содержит номера производств, время нахождения дела в суде, ссылку для печати данной карточки и ссылку для оформления подписки на данное дело;
- информация об участниках дела;
- полная хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, и принятые в них завершающие судебные акты.
Для просмотра всех документов, зарегистрированных по делу в соответствующей инстанции, необходимо нажать значок «плюс» в правой части экрана.
Каждая из инстанций содержит список документов зарегистрированных по делу, по которым можно проследить все совершаемые процессуальные действия:
- когда заявление поступило в суд,
- когда было принято к производству, где проходило слушание. Дату вынесения резолютивной части, мотивированного решения и промежуточных судебных актов. Наведя курсор мыши на значок «i», можно увидеть дату и время публикации текста судебного акта.
Отчет о публикации всех судебных актов доступен при нажатии на аналогичный значок рядом с названием инстанции рассмотрения.
Документы, доступные для просмотра и скачивания, обозначены специальной иконкой. Чтобы просмотреть его текст, щелкните левой кнопкой мыши по его названию.