Проверить фирмы инн: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Проверить контрагента по ИНН — o-nalog.ru

Проверить контрагента по ИНН полезно перед заключением любой сделки. По номеру налогоплательщика можно собрать множество информации о фирме или предпринимателе. Она поможет принять решение, стоит ли с ним работать и в какой форме. Но сначала надо разобраться, что и как можно проверить.

ИНН юридического лица и ИП

Каждый предприниматель или компания обязаны иметь ИНН для работы в Российской Федерации. Этот идентификационный номер используется для учета и оплаты налогов, а также он нужен для идентификации налогоплательщика во многих других случаях. Дополнительно любой партнер может проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и собрать по нему немало информации. Она полезна, чтобы избежать сотрудничества с недобросовестными фирмами или проблемными предпринимателями.

Юридическое лицо получает ИНН во время государственной регистрации. Сразу после принятия решения налоговым органом о регистрации организации и внесении ее в реестр, становится видна фирма по ИНН через сайт налоговой службы.

Предприниматели могут получить идентификационный номер одновременно с регистрацией ИП или до этого момента. Работать в России ИП без данного реквизита не получиться. Для данной категории налогоплательщиков он обязателен. Когда предприниматель зарегистрирован и внесен в реестр, его можно проверить по ИНН точно также как и организацию. Единственная разница будет в длине номера. У юр. лиц он включает 10 цифр, а у ИП – 12.

ИНН физического лица без статуса ИП

Физические лица также могут получить ИНН, даже не получая статуса ИП. Этот реквизит используется для учета и оплаты обязательств по налогам и сборам, например, НДФЛ или имущественных налогов. Часто работодатели также просят предоставить данный номер при трудоустройстве. Но пока ИНН все же оформляется в основном добровольно.

Важно. ИНН обязателен при поступлении на Госслужбу. А также он может быть оформлен и в некоторых других ситуациях. Причем иногда номер присваивается даже без участия налогоплательщика.

К сожалению, проверить что-либо по ИНН физического лица довольно проблематично. В отличие от ИП и юр. лиц простые физ. лица указывают этот реквизит не везде и только по желанию. Но все же зная номер ИНН физ. лица можно установить следующие факты:

1. не зарегистрирован ли человек в качестве ИП;
2. не является ли человек учредителем компаний и каких;
3. наличие производства в отношении лица в арбитражных судах;
4. не был ли человек дисквалифицирован в прошлом;
5. не запрещено ли человеку участвовать в качестве учредителя в юр. лицах и быть их руководителем.

Замечание. Практически все данные по физ. лицам с помощью ИНН можно узнать только на сторонних ресурсах. Сервисы ФНС в этом плане пока ограничены.

Проверка ИНН

Для получения информации об юридических лицах и ИП ФНС был разработан специальный сервис. Он получил название «Риски бизнеса: проверить себя и контрагента». Доступен сервис полностью бесплатно для любых лиц. Регистрация для его использования также не требуется.

Проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой включает следующие действия:

1. Открыть сайт ФНС.
2. Выбрать в меню «Сервисы» пункт «Проверь себя и контрагента».
3. Ввести ИНН и нажать поиск.
4. Выбрать выписку и скачать ее.

Совет. Рекомендуется проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой перед проведение любой сделки. Это позволяет получить хотя бы гарантию, что ИП или организация работает реально, прошла госрегистрацию и не находится в процессе ликвидации.

В рамках услуги «Проверь контрагента» налоговая служба также предлагает воспользоваться другим сервисом – «Прозрачный бизнес». В нем можно получить значительно больше информации о контрагенте. Например, в нем можно быстро узнать не находиться ли организация по адресу массовой регистрации, не подана ли в отношении нее какие-либо документы на изменение данных в ЕГРЮЛ и т. д.

При проверке контрагента сервисам ФНС можно установить следующие факты:

• действительно человек, называющий себя руководителем организации, имеет право действовать от имени юр. лица без доверенности;
• не находиться ли компания в стадии ликвидации;
• какие виды деятельности были заявлены при регистрации ИП или фирмы;
• в каком регионе и населенном пункте находиться ИП, а для юр. лиц – еще и полный адрес регистрации;
• данные по регистрации ИП или фирмы во внебюджетных страховых фондах;
• сведения о выданных лицензиях.

Если пользоваться сервисами ФНС по каким-то причинам неудобно, то проверка компании по ИНН доступна и через сторонние ресурсы. Они собирают данные из различных источников.

Например, часто сторонние ресурсы проверяют контрагента сразу на участие в судебных разбирательствах, показывают историю изменений руководства и другие важные параметры. Некоторые сторонние сервисы также быстро подгружают основную информацию из финансовой отчетности фирмы.

Наличие большого объема информации о компании – большой плюс сторонних ресурсов для проверки контрагентов. Чем больше данных известно изначально, тем проще принять правильное решение о том, стоит или нет работать с таким партнерам.

Для представителей бизнеса это особенно важно. Ведь в современном мире часто приходиться работать с фирмами и ИП из различных регионов и часто о потенциальных партнерах практически ничего неизвестно.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента – обязательная процедура. Ее обязаны проводить все представители бизнеса. Работа с непроверенными компаниями и ИП может стать причиной серьезных проблем вплоть до доначисления налогов, блокировок счетов и т. д.

Задача такой проверки – убедиться, что деятельность партнер ведет легально, не нарушая действующие налоговое законодательство. Дополнительно данная процедура призвана уберечь компанию от мошенничества.

Важно. Проверка контрагента по современному законодательству РФ — это не право, а обязанность каждого представителя бизнеса. Для этого создаются различные онлайн-сервисы, но все же окончательное решение о том, добросовестный или добросовестный партнер должен принимать человек.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Процедура проверки контрагента по ИНН заключается в сборе о нем информации из официальных и других источников, а также ее дальнейший анализ. Чем больше сведений удастся собрать, тем более точно можно понять, что представляет из себя контрагент и с какими потенциальными проблемами можно столкнуться.

Кто занимается проверкой контрагентов?

Часто в малом бизнесе проверкой контрагентов занимается непосредственно руководитель или другое лицо, уполномоченное заключать контракт. В дальнейшем текущие проверки проводят уже сотрудники бухгалтерских служб. Но данный подход не совсем верен и его применение – скорее результат нехватки профильных подразделений.

В среднем и крупном бизнесе проверкой контрагентов занимаются юридические службы и сотрудники подразделений безопасности. Часто к проведению проверок привлекают также специалистов экономических отделов. В данном случае обеспечивается все сторонняя проверка контрагента и уже затем принимается решение в соответствии с принятым регламентом.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Задача проверки – минимизировать риски. Причем идет минимизация сразу нескольких категорий рисков:

1. Финансовых. Недобросовестный партнер может допустить просрочку платежа, создать другие трудности в расчетах, например, всячески затягивая их. Напрямую от этого у компании зависят прибыли.
2. Налоговых. Нередко недобросовестные контрагенты из числа однодневок создаются с целью ухода от налогов. Подобные компании довольно быстро выявляются налоговыми органами и страдают, прежде всего, партнеры, которые не проявили должную осмотрительность. Они могут столкнуться доначислением налогов, штрафов, пеней, а иногда – и с уголовным преследованием.
3. Репутационных. Компания, которая работает с фирмами-однодневками, нежелательный партнер для многих бизнесов. Ей могут даже отказать в обслуживании банковского счета. Сталкиваться в будущем с проблемами не хочет никто.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Законодательство обязывает налогоплательщиков проявлять должную осмотрительность при выборе, с кем работать, а с кем нет. Но точных параметров, какие необходимо проверять оно не дает.

По этой причине каждая компания вправе самостоятельно определять критерии, которые подлежат изучению и анализу. Кроме того, их перечень может меняться в зависимости от конкретной ситуации, категории партнера и других моментов.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Чаще всего изучаются при проверке правоустанавливающие документы. Если планируется, что в будущем контрагент может получить отсрочку платежа или есть сомнения в его надежности, то довольно часто также запрашивают налоговую и бухгалтерскую отчетность фирмы.

Не все контрагенты хотят предоставлять данные о себе по этой причине в ходе проверок часто приходится собирать о них сведения из самых разных источников, вплоть до публикаций в прессе.

Проверить контрагента по ИНН, на первый взгляд, кажется просто. Но на самом деле эта довольно сложная процедура, требующая внимательности, сбора и анализа больших объемов данных. Компания или ИП должны разработать регламент таких проверок. Существенно облегчить их проведение помогут специализированные сервисы как разработанные госорганами, так и сторонние. Они позволяют получить все основные данные в удобной форме.

Как проверить контрагента. Алгоритм проверки потенциального поставщика

особенности и преимущества сервиса Контур.

Фокус

Проверьте поставщиков, ООО и ИП в онлайн режиме перед подписанием договора, чтобы защититься от претензий налоговой службы. Проверить контрагента и получить максимум подробной информации можно с помощью сервиса Контур.Фокус.

Для быстрого получения информации о вашем контрагенте воспользуйтесь нашим новым инструментом. С его помощью проверить поставщика или партнера можно по методике ФНС. Для получения подробных данных достаточно ввести в поиск название, ОГРН или же ИНН нужной компании.

Месяц в подарок при покупке «Премиум» или «Премиум+»!

Описание сервиса Контур.Фокус

Контур.Фокус — это не простой информационный портал о контрагентах и поставщиках. Это ресурс, который объединяет функции всех используемых вами инструментов поиска информации о предприятиях. С помощью проверки по ИНН можно получить полное представление о финансовых и юридических аспектах деятельности компании.

Быстрая проверка всего за несколько секунд покажет вам всю важную для изучения информацию. Если быстрого изучения для вас недостаточно, в таком случае заполните поля в фильтре поиска и осуществите более глубокий анализ организации.

Контролируйте деятельность организаций, проверяйте все связанные с вашей компанией дела за установленный вами в фильтре промежуток времени, чтобы избежать каких-либо проблем с налоговыми органами. Контур.Фокус — это незаменимый помощник в выборе партнеров и поставщиков для длительного сотрудничества.

Преимущества

Скорость проверки

Быстрый анализ на благонадежность и платежеспособность. Система использует официальные источники данных ИФНС и Росстат.

Минимум рисков

Минимизация рисков перед налоговыми органами. С нашей помощью вы сможете находить покупные адреса, а также учредителей-массовиков. Кроме того, сервис дает возможность получать необходимую финансовую информацию на основании бухотчетности.

Ориентация в бизнес-среде

С помощью сквозной навигации вы сможете находить аффилированность между физическими лицами и различными организациями.

Тарифы

Подберите выгодный тарифный план или попробуйте демоверсию

«Премиум+»

75 000 в год

Проверка по России и СНГ + расширенные сведения.

• Финансовое состояние фирм
• Оборот активов
• Арбитраж и взыскания
• Индикаторы риска
• Обзор взаимозависимых проектов
• Положение предпринимателей из Казахстана, Беларуси и Украины
• Массовая аналитика
• Паспортный контроль
• Многопользовательский режим
• Помощь экспертов
• Статистика платежей
• Документы о поправках в реестрах ЮЛ и ИП
• Отчеты об объектах недвижимости

Расширенные сведения:

• Бизнес-справки и выписки по странам мира
• Отчет о выездной проверке юридического адреса
• Отчет о проверке физического лица

Отправить заявку

«Премиум»

65 000 в год

Проверка по России и СНГ, без расширенных сведений.

• Финансовое состояние фирм
• Оборот активов
• Арбитраж и взыскания
• Индикаторы риска
• Обзор взаимозависимых проектов
• Положение предпринимателей из Казахстана, Беларуси и Украины
• Массовая аналитика
• Паспортный контроль
• Многопользовательский режим
• Помощь экспертов
• Статистика платежей
• Документы о поправках в реестрах ЮЛ и ИП
• Отчеты об объектах недвижимости

Расширенные сведения: + 2 500

• Бизнес-справки и выписки по странам мира
• Отчет о выездной проверке юридического адреса
• Отчет о проверке физического лица

Отправить заявку

«Базовый»

26 400 в год

Для редких проверок Российских компаний.

• Финансовое состояние организаций
• Признаки деловой активности
• Арбитраж и взыскания
• Обзор взаимозависимых проектов
• Паспортный контроль
• Многопользовательский режим
• Документы об изменениях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Отправить заявку

«Разовый»

1 300 в год

Для редких проверок Российских компаний.

• Финансовое состояние фирм
• Признаки деловой активности
• Арбитраж и взыскания
• Аналитика связанных организаций
• Паспортный контроль
• Многопользовательский режим
• Документы об изменениях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Отправить заявку

Способы работы

Модуль 1С

Это хорошее решение для проверки фирм внутри вашей учетной системы. Теперь не понадобится заказывать дополнительное внедрение к API. Используйте готовый модуль для поиска информации в 1С.

Задачи

Контур.Фокус предназначается для проверки контрагентов по ИНН.

Вы сможете узнать следующую информацию:

• Финансовое положение контрагента;
• Признаки активности в бизнес-сфере;
• Судебные разбирательства и взыскания;
• Аналитику связанных организаций;
• Отчеты о недвижимом имуществе;
• Документы об изменениях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Отправить заявку

Кому пригодится Контур.Фокус

Руководителям

Они смогут искать и проверять потенциальных подрядчиков и поставщиков, снижать риски получения штрафов компанией.

Бухгалтерам

Они смогут проверить реквизиты и формировать отчеты для закрытия рисков перед руководителем и налоговой службой.

Службе безопасности

Смогут выполнять разностороннюю проверку контрагента и обнаруживать все связанные с ним аффилированные компании-однодневки.

Юристам

Возможность определять правовые риски, возникающие вследствие взаимодействия с фирмами, узнавать о платежеспособности заемщика.

Отделу закупок

Он сможет выполнять проверку перед подписанием соглашения о сотрудничестве, определять реальный стаж, опыт и связи организации.

Тендерному отделу

Он сможет оценивать финансовое благополучие организации перед осуществлением тендера, определять ее учредителей и уполномоченных лиц.

Отзывы наших клиентов

Светлана Шилова

Офис-менеджер

В программе фокуса мы проверяем благонадежность юрлиц. Очень комфортная навигация и понятный интерфейс, ввели реквизиты ИНН и все готово! Техподдержка работает отлично – на все вопросы отвечают быстро и четко.

Максим Кошкин

Банкир

С помощью сервиса мы собираем все данные без затрат времени и денег. Фокус предоставляет информацию в виде отчета сразу после подачи запроса. Виды деятельности собраны по ОС помощью программы мы собираем все данные…

Юлия Истомина

Социальный работник

Фокус — очень интересная и нужная система для проверки. Мы используем ее, в первую очередь, для просмотра взаимозависимости между лицами. К примеру, нас интересует, имеет ли гендир несколько предприятий или только одно, есть…

Михал Мишустин

Юрист

Наш юридический отдел уже год работает с Фокусом и полностью исключил необходимость предоставлять уставные документы. С помощью быстрой проверки можем узнать все об ИП или юрлице благодаря простому поиску в системе и доступу…

Анна Ипатова

Адвокат

Недавно купили сервис Фокус, теперь я могу сделать проверку физлица и юрлица в пару кликов без запросов в инстанции Очень полезный программный продукт, можно получить исчерпывающие данные по балансу предприятия и его задолженностям….

Больше отзывов

Мы работаем

по всей территории России

Контур.Фокус

Готовы помочь с выбором и ответить на любые ваши вопросы!

Использование EDGAR для исследования инвестиций

База данных EDGAR предоставляет открытый общедоступный доступ к корпоративной информации, позволяя вам исследовать финансовую информацию и операции публичной компании, просматривая документы, которые компания подает в SEC. Вы также можете изучить информацию, предоставленную взаимными фондами (включая фонды денежного рынка), биржевыми фондами (ETF) и переменными аннуитетами.

С чего начать?

В дополнение к этой ссылке у вас есть два способа доступа к EDGAR с главной страницы SEC.gov:

• Чтобы найти публичную компанию, введите название компании или тикер в строке поиска в верхней части главной страницы.

• Чтобы найти взаимный фонд, ETF или переменный аннуитет, нажмите «Company Filings» под строкой поиска в верхней части главной страницы, чтобы перейти на страницу поиска EDGAR. С левой стороны вы найдете инструменты, оптимизированные для поиска взаимных фондов и переменных аннуитетов. Вы также можете использовать инструмент взаимных фондов для поиска ETF. Вы можете искать другие типы фондов так же, как и публичные компании.

  

Типы форм

EDGAR представляет результаты поиска в хронологическом порядке и идентифицирует документы по типам форм, показанным в первом столбце результатов поиска. Например, тип формы годового отчета по форме 10-K, подаваемой отечественными публичными компаниями, — «10-K».

Файлы с добавлением «/A» к коду типа формы указывают на изменение. Например, тип формы «10-K/A» будет указывать на поправку к подаче формы 10-K.

В этом руководстве описано, где можно найти определенные типы информации в общих документах публичных компаний, взаимных фондов и ETF. Более полный список типов форм, поданных в EDGAR, можно найти в этом списке форм .

Финансовая информация и результаты деятельности

Файл отечественных публичных компаний годовые и квартальные отчеты , а также текущие отчеты

, когда происходят определенные события, требующие немедленного раскрытия информации. Годовой и квартальный отчеты включают финансовую отчетность за соответствующий период.

Тип формы	Описание
10-К	Годовой отчет — содержит проверенные годовые финансовые отчеты, обсуждение существенных факторов риска для компании и ее бизнеса, а также обсуждение и анализ руководством результатов деятельности компании за предыдущий финансовый год.
10-Q	Ежеквартальный отчет – содержит неаудированные квартальные финансовые отчеты, обновленную информацию о существенных рисках, с которыми сталкивается компания, а также обсуждение руководством и анализ результатов деятельности компании за предыдущий финансовый квартал.
8-К	Текущий отчет — раскрывает существенные события или информацию, которую компания выбирает или обязана обнародовать до следующего запланированного квартального или годового отчета.

Некоторые компании в настоящее время подают (и вскоре все компании должны будут подавать) эти отчеты о раскрытии финансовой информации в формате структурированных данных и анализировать информацию. EDGAR включает в себя инструменты, которые позволяют пользователям воспользоваться информацией. См. Inline XBRL, чтобы узнать больше.

Собрания акционеров

Публичные компании, взаимные фонды и ETF, на которые распространяются правила SEC по доверенности, рассылают заявления по доверенности своим акционерам, чтобы запросить их голоса на собраниях акционеров. Заявления о доверенности описывают вопросы, по которым будет проведено голосование на собрании, и могут включать компенсацию и другую информацию о совете и исполнительных директорах компании или фонда.

Заявления о доверенности отечественных публичных компаний, взаимных фондов и ETF, на которые распространяются правила SEC о доверенности, можно найти на EDGAR.

Тип формы	Описание
ПР 14А	Предварительное заявление о доверенности — Предварительное заявление о доверенности подлежит рассмотрению персоналом SEC.
ДЕФ 14А	Окончательное заявление о доверенности – Окончательное заявление о доверенности, направленное акционерам компании в связи с собранием акционеров компании.

Вознаграждение руководителей

Местные публичные компании регулярно раскрывают сведения о вознаграждении своих главных исполнительных директоров и других высокооплачиваемых руководителей, а также описывают свою политику вознаграждения руководителей и членов правления.

Тип формы	Описание
ДЕФ 14А	Окончательное заявление о доверенности — Компании, на которые распространяются правила о доверенности, обычно предоставляют подробную информацию о компенсации, включая раздел обсуждения и анализа компенсации, в своем ежегодном отчете о доверенности.
10-К	Годовой отчет — Если раскрытие информации о компенсации не содержится в заявлении о доверенности или компания не представила заявление о доверенности, годовой отчет по форме 10-K должен включать раскрытие информации.
8-К	Текущий отчет – Изменения в оплате труда некоторых должностных лиц требуют раскрытия в соответствии с пунктом 5. 02 настоящего отчета. Результаты поиска EDGAR для отчетов по форме 8-K показывают номера элементов, включенных в каждый отчет.

Инсайдерские операции

Корпоративные инсайдеры — должностные лица, директора и держатели более 10 процентов класса зарегистрированных долевых ценных бумаг компании — должны регулярно раскрывать информацию об владениях и операциях со всеми долевыми ценными бумагами этой компании.

Тип формы	Описание
3	Первоначальный отчет о бенефициарном праве — Первоначальный отчет о долевых ценных бумагах компании.
4	Отчет об изменении бенефициарного права – Раскрытие информации о сделках с долевыми ценными бумагами компании в течение двух рабочих дней с момента совершения операции.
5	Годовой отчет о бенефициарном праве — Годовой отчет о долевых ценных бумагах компании.

Доля бенефициарного владения

Любое лицо или группа лиц, которые приобретают бенефициарное владение более чем пятью процентами класса зарегистрированных голосующих ценных бумаг публичной компании, должны раскрывать информацию о своих владениях. Кроме того, компании регулярно раскрывают информацию о том, кто является их крупными акционерами, а институциональные инвестиционные менеджеры, такие как управляющие взаимными фондами, хедж-фондами или пенсионными фондами, регулярно раскрывают свои активы.

Тип формы	Описание
СК 13Д	Приложение 13D Отчет о бенефициарном праве — Подается, когда сторона приобретает более пяти процентов класса именных голосующих ценных бумаг компании; также используется для раскрытия информации о любых последующих изменениях в их активах.
СК 13G	Приложение 13G Отчет о бенефициарном праве — Подается, когда сторона приобретает более пяти процентов класса зарегистрированных голосующих ценных бумаг компании в качестве пассивных инвестиций.
ДЕФ 14А	Окончательное заявление о доверенности . Здесь компании обязаны раскрывать сумму долевых ценных бумаг, находящихся в бенефициарном владении их директоров и должностных лиц, а также любого лица или группы, которые бенефициарно владеют более чем пятью процентами любого класса голосующих ценных бумаг компании.
13F-HR	Отчет менеджера по институциональным инвестициям  – Менеджеры по институциональным инвестициям ежеквартально раскрывают информацию о своих активах и любых изменениях в них.

Объединение бизнеса

В зависимости от структуры слияния или поглощения компании, участвующие в сделке, могут потребовать различные типы документов. Общие типы форм, поданных в связи с объединением бизнеса, включают следующее.

Тип формы	Описание
ПРЕМ14А	Предварительное заявление о доверенности в отношении слияния или поглощения — Предварительное заявление о доверенности, которое подлежит рассмотрению персоналом SEC, поданное в связи со слиянием или поглощением.
DEFM14A	Окончательное заявление о доверенности в отношении слияния или поглощения – Окончательное заявление о доверенности, направляемое акционерам компании в связи со слиянием или поглощением, которое включает обсуждение условий и причин сделки.
С-4	Заявление о регистрации – Подается, когда компания регистрирует ценные бумаги, которые будут использоваться в качестве вознаграждения при слиянии или поглощении. Заявление о регистрации часто включает любое заявление о доверенности, отправляемое акционерам.
425	Проспекты и сообщения – Письменные раскрытия информации и сообщения в связи с объединением бизнеса, когда ценные бумаги являются частью вознаграждения.
СК ТО-Т/ СК ТО-И	Заявление о предложении третьего лица/эмитента – Подается лицом, предлагающим приобрести размещенные акции публичной компании у ее акционеров. Часто документ о раскрытии информации, направляемый акционерам, подается в качестве приложения к подаче.
СК 14D9	Заявления о привлечении/рекомендации тендерного предложения – Заявка, необходимая для раскрытия рекомендации целевой компании по тендерному предложению.
8-К	Текущий отчет . Определенная информация об объединении бизнеса может быть раскрыта в форме 8-K, например, первоначальное подписание соглашения о слиянии или, если приобретение не требует одобрения акционеров, информация о приобретаемой компании.

Публичные предложения

Чтобы зарегистрировать предложение и продажу ценных бумаг населению в SEC, компания должна подать регистрационное заявление . Первый раз, когда компания публично предлагает и продает свои ценные бумаги, это называется первичным публичным предложением. Проспект , который часто составляет большую часть заявления о регистрации, представляет собой документ, предоставляемый инвесторам, который раскрывает информацию о компании и предложении.

Тип формы	Описание
С-1	Заявление о регистрации – Подается для регистрации предложения и продажи ценных бумаг населению, часто в связи с первичным публичным предложением.
С-3	Краткая форма заявления о регистрации – Сокращенное заявление о регистрации, доступное для определенных компаний, уже подотчетных, для регистрации предложения и продажи ценных бумаг населению.
424B [#]	Проспект – Документ, раскрывающий информацию о компании и предложении, который обычно составляет большую часть заявления о регистрации.
ЗАГРУЗИТЬ	Переписка SEC — Публично опубликованная письменная переписка сотрудников SEC с компанией во время процесса проверки, включая проверку заявления о регистрации компании для ее первичного публичного предложения.
КОРРЕСП	Переписка — Публично обнародованная корреспонденция компании и ее консультантов персоналу SEC, как правило, в процессе проверки.

Краудфандинг на основе ценных бумаг

Краудфандинг — это способ собрать деньги за счет небольших индивидуальных инвестиций или пожертвований большого числа людей. Компании, которые предлагают и продают ценные бумаги населению в надежде на освобождение от регистрации для краудфандинга на основе ценных бумаг, должны подавать заявки на EDGAR.

Тип формы	Описание
С	Заявление о предложении — Раскрытие компанией, делающей краудфандинговое предложение, информации о себе и предложении.
КУ	Обновления о проделанной работе – Раскрытие информации во время размещения о состоянии достижения целевой суммы предложения (если только посредник не предоставляет обновления на своей онлайн-платформе) и об окончательной сумме проданных ценных бумаг.
C-AR	Годовой отчет – Годовой отчет компании, включающий финансовую отчетность.
С-ТР	Прекращение предоставления отчетности – Если соответствует требованиям, заявление компании о прекращении ее обязательства подавать годовые отчеты.

Положение A Предложение

Положение А разрешает соответствующим компаниям, привлекающим не более 50 миллионов долларов США в течение 12 месяцев, предлагать ценные бумаги населению с более ограниченным раскрытием информации, чем это требуется при размещении именных ценных бумаг. Компании, размещающие предложения в соответствии с Положением А, подпадают под требования уровня 1 или уровня 2 в зависимости от того, какой капитал они планируют привлечь в рамках предложения. Компании, размещающие предложения Уровня 1, не предъявляют текущих требований к отчетности, кроме подачи окончательного отчета, в котором сообщается о прекращении или завершении предложения, в то время как компании, размещающие предложения Уровня 2, предъявляют текущие требования к отчетности.

Тип формы	Описание
1-А	Заявление о предложении . Сюда входит циркуляр о предложении , документ, предоставляемый инвесторам, в котором содержится важная информация о компании и предложении.
1-З	Отчет о выходе – Подробно о прекращении или завершении предложения. Вместо этого компании, размещающие предложения уровня 2, могут указать это в форме 1-K.
Текущая отчетность для компаний уровня 2
1-К	Годовой отчет — Годовой отчет компании, который включает проверенную финансовую отчетность и обсуждение финансовых результатов компании за год.
1-СА	Полугодовой отчет — Этот отчет включает неаудированные промежуточные финансовые отчеты за первые шесть месяцев финансового года компании и обсуждение финансовых результатов компании за этот период.
1-У	Текущий отчет — Подается для раскрытия информации об определенных событиях, включая фундаментальные изменения, банкротство, смену бухгалтера, отказ от использования предыдущих финансовых отчетов или аудиторского заключения, смену контроля и уход главных должностных лиц.

Иностранные частные эмитенты

Некоторые публичные компании, организованные или созданные за пределами США, известные в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах как иностранные частные эмитенты могут подавать отчеты в SEC в формах, отличных от тех, которые должны быть поданы публичными компаниями США.

Тип формы	Описание
Ф-1	Заявление о регистрации – Иностранные частные эмитенты могут зарегистрировать предложение ценных бумаг с помощью этой подачи.
20-Ф	Годовой отчет или Заявление о регистрации – Этот документ включает проверенную финансовую отчетность иностранного частного эмитента и обсуждение финансовых результатов компании. Флажок на титульной странице указывает, предназначена ли подача для годового отчета или для регистрации класса ценных бумаг.
6-К	Отчет — Подается в связи с пресс-релизами, обращениями к держателям ценных бумаг и любыми раскрытиями информации, которые должны быть предоставлены держателям ценных бумаг в соответствии с законодательством страны регистрации компании.

Взаимные фонды и ETF

Взаимные фонды и ETF подают в EDGAR некоторые из тех же или подобных документов, что и публичные компании. Они также подают различные формы, некоторые из которых подаются только фондами денежного рынка. Обратите внимание, что фонды могут иметь похожие названия. Чтобы убедиться, что вы ищете правильный фонд, дважды проверьте символ тикера на странице результатов поиска. Эти документы можно найти не только на сайте EDGAR, но и на веб-сайте фонда или у финансового специалиста.

Тип формы	Описание
Н-1А/485	Заявление о регистрации (включая проспект ) — Проспект включает информацию о фонде, такую ​​как инвестиционные цели/задачи; таблица комиссий; инвестиционные стратегии и риски, а также производительность; консультанты и портфельные менеджеры; покупка и продажа паев фонда; и налоговая информация.
497К	Краткий проспект – Краткий документ с раскрытием информации включает ту же ключевую информацию, которая требуется в начале полного проспекта.
497	Периодическое обновление проспекта фонда – Включает периодические обновления проспекта.
N-CSRS/ N-CSRS	Годовой/полугодовой отчет Отчеты акционеров  – Описывает, как работает фонд, и включает активы фонда и финансовую отчетность. В годовом отчете также обсуждаются рыночные условия и инвестиционные стратегии, которые существенно повлияли на результаты деятельности фонда в течение последнего финансового года.
ДЕФ 14А	Окончательное заявление о доверенности – Заявление о доверенности, направляемое в связи с вопросами, по которым акционеры фонда голосуют на собрании акционеров фонда.
Н-ПХ	Запись голосования по доверенности . Определяет конкретные предложения, по которым фонд имел право голосовать в отношении базовых активов портфеля, и то, как фонд голосовал по каждому из них.
N-ПОРТ	Перечень портфельных активов в приложении к N-PORT — включает список портфельных активов фонда за первый и третий финансовые кварталы, которые не указаны в форме N-CSR.
Н-14	Заявление о регистрации слияния фондов – Документ, раскрывающий информацию, включает информацию о слиянии фондов или другой подобной сделке.

Переменные ренты

Переменные ренты вносят некоторые из тех же или подобных документов в EDGAR, что и взаимные фонды и ETF. Для получения наилучших результатов выполните поиск по маркетинговому названию договора переменной ренты. Обратите внимание, что страховые компании и их договоры могут иметь схожие названия. Чтобы убедиться, что вы смотрите на правильный переменный аннуитет, дважды проверьте название контракта и название страховой компании. Эти документы можно найти не только на сайте EDGAR, но и на веб-сайте страховой компании или у финансового специалиста.

Тип формы	Описание
Н-4/485	Заявление о регистрации (включая проспект ) — Проспект включает информацию о переменной ренте, такую ​​как ее сборы, варианты инвестирования и функции страхования, такие как пособие по смерти или защита дохода.
497	Периодическое обновление проспекта с переменным аннуитетом – Включает периодические обновления проспекта.

Приложения

Приложения часто требуются при регистрации и могут включать существенные соглашения, организационные документы, такие как устав компании, финансовые отчеты и презентации.

Список вещественных доказательств можно найти ближе к концу подачи в индекс экспоната , и публичные компании теперь обязаны включать гиперссылку на каждый перечисленный экспонат. Экспонат может быть подан одновременно с подачей заявки или может быть подан ранее. Если он был подан вместе с предыдущей версией заявки, часто имеется примечание, указывающее, что приложение было ранее подано . Если он был подан с другой регистрацией, в указателе экземпляра часто отмечается, что экземпляр включен посредством ссылки . Следующая таблица иллюстрирует пример индекса экспоната.

Тип формы	Описание
3.1	Свидетельство о регистрации Компании (включено со ссылкой на Приложение 3.1 заявления о регистрации Компании в Форме S-1, поданной 2 января 2012 г. ) – . Это приложение можно найти в предыдущей документации, на которую делается ссылка.
3,2	Устав с поправками и новой редакцией* – Как указано в примечании, данное приложение было подано в ранее поданной версии текущего документа.
10,1	Кредитный договор между Компанией и Большим банком от 30 января 2018 г. – Данное приложение было приложено к текущей документации.

* Ранее подано.

Найдите бесплатные фирмы для проверки биографических данных в Иллинойсе

< Вернуться к Карта США

Найти фирму по проверке биографии — это только полдела. Выбор правильной компании по проверке биографических данных, отвечающей вашим уникальным бизнес-требованиям, — это другая часть решения, которое бросает вызов работодателям. Чтобы помочь вам в проведении должной осмотрительности, мы разработали подробное руководство, которое поможет вам определить критические компоненты, которые следует учитывать при выборе фирмы, занимающейся проверкой биографических данных. Если вам нужна дополнительная помощь, один из наших опытных консультантов по проверке биографических данных будет рад помочь вам в процессе выбора.

Скачать

Полное руководство по выбору компании по проверке биографических данных

Служба скрининга АБТ
1600 Golf Rd. #1200
Rolling Meadows, IL 60008
847-290-8390

ADLAB
358 WEST ONTARIO
Чикаго, IL 60610
800-966-4803

AON Consulting Consulting, INC.

AON Consulting, INC.

2005

AON Consulting, INC.

2009

.0005 Чикаго, IL 60601
800-438-6487

Arden & Associates
Robert Arden & Associates
450 Skokie Boulevard, Suite 604
, Northbrook, IL 60062
Телефон: (847) 480-05050505050505050505. 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

7 9000 9000: (847) 480-9050 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
. 480-9207

Проверка. ИЛ 60555
Телефон: (630) 873-2270
Бесплатный номер: (888) 800-9044
Факс: (630) 393-7825

BioScan Tek, Inc.
2100 Manchester Rd., Bldg. C
Ст. 1615
Wheaton, IL 60187
Телефон: 630-890-7108

Bushue Background Screening
подразделение Bushe Human Resources, Inc.
302 E. Jefferson St. – Suite B
P.O. Box 89
Effingham, IL 62401
Тел.: 217-342-3042
Факс: 217-342-5653

CLS Background Investigations
P. O. Ящик 463
Lockport, IL 60441-0463
Тел.: 815-836-0236
Факс: 815-836-0259

Проверка занятости CareerBuilder
3800 Golf Rd. Suite 120
Rolling Meadows, IL 60008
БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ: 866-255-1852

Crime Researchers, Inc.
PO Box 366
Palatine, IL 60078
Телефон: (312) 519-6346

. Детектив. com
P.O. Box 5081
Buffalo Grove, IL 60089
Телефон: (847) 325-4170
Факс: (847) 325-4168

eKnowID
Джеки Эллисон
KENTECH Consulting Inc.
520 W. Erie St., Suite 340
Чикаго, Иллинойс 60654
Телефон: 312-544-0218
Бесплатный звонок: 888-2x09CHEC -276-8989

Evance Business Services, Inc.
507 Weston Ridge Drive
Naperville, IL. 60563.
Телефон: 630-528-6411

Gallagher Bassett Investigative Services
P.O. Box 3205
Arlington Heights, IL 60006-32
1-800-227-7391

Glinuinsight
1900 Golf Road STE 950
Schaumburg, IL 60173
Телефон: 63085

Gerald Gold & Associates Ltd.
1701 E. Woodfield Road, S704
. Schaumburg, ild. 6017 3


). 995-8990
Бесплатный номер: (800) 831-2547
Факс: (847) 995-8999
Бесплатный факс: (800) 323-3435

HR Plus
8745 W 1000 Road
Чикаго, Иллинойс, 60631
США
Телефон: 800-332-PLUS
Факс: 773-693-1034

HR Preferred
6500 N Hamlin Ave
Lincolnwood, IL 60712
Телефон: 855-240-9544

HRRC Screening
2720 S, RD. Plaines, IL 60018
Телефон: 312.278.4000

Imperium
333 Locust St.
Rockford, IL 61103
Телефон: 815.963.8406

CULTEREEE и VERINANT Verific0005 Olympia Fields, IL 60461
Телефон: 708-534-3994

International Profiles, Inc.
799 Roosevelt Road
здание 6, Suite 105
Glen Ellyn, IL 60137
. ПЕРСОНАЦИЯ: (630) 4696965965965965965.
Факс: (630) 469-8612
БЕСПЛАТНО: (877) 892-0817

Колман Группа LLC
15 N 1-й Suite D
Bellevil The Lake Forest Group
736 N. Western Avenue
Suite 202
Lake Forest, IL 60045
Main: 312-515-8747

Levy Security Corporation
8750 West Bryn Mawr Avenue, Suite 1200
, Illinois 60631
Телефон № (773). MBI Worldwide
101 North Park Ave, Suite 200
Herrin, IL 62948
Телефон: 1-866-ASK-4-MBI • (866) 275-4624
Факс: 618-942-8810

2 90s Backgrounds Inc.
101 N Park Avenue Ste. 200
Херрин, Иллинойс 62948
Тел.: 618.942.8808

Николь Милович Расследования Инк.
7330 College Drive Ste. 201
Палос-Хайтс, Иллинойс 60463
Телефон: 708-923-9970

Premier InfoSource
360-23 West Schick Rd. #178
Bloomingdale, IL 60108
БЕСПЛАТНО: 1-800-557-2220

Prescient
180 N. Stetson Ave., Suite 2625
Chicago, IL 60601
Телефон: 312-667-3029

9102 5555: 312-667-3029

9102 5555. Профессиональные исследовательские услуги, Inc.
715 Эла Роуд. Ste 2C
Lake Zurich, IL 60047
Бесплатный номер: 1-800-866-4777

Информационная служба записи
2S101 Harter Road
Kaneville, IL 60144
Телефон: (630:05) 057-057 ) 557-1001

Due Deligence Red Ridge
333 W. Wacker Drive
16 ^TH Пол
Чикаго, IL 60606
Телефон: 312-443-8500

RLHONLIN Дирборн
Suite 1600
Чикаго, IL 60602
800-922-7343 или 312-938-9200
ФАКС 312-242-4400

Robert Arden & Associates
450 Skokie Boulevard, Suite 604
Northbrok, il 60012

2

292929292929292929292.
450. (847) 480-9050
Факс: (847) 480-9207

Ross Employment Background Investigations
2121 W.